欧盟MiCA虚假许可证诈骗案件激增

cryptonews.ru發佈於 2026-08-06更新於 2026-08-06

文章摘要

欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)于7月1日生效后，诈骗案件随之激增。不法分子冒充监管机构或加密服务提供商，利用伪造的MiCA许可证文件、网站和账户实施欺诈。法国金融市场管理局和欧洲证券和市场管理局均报告了此类骗局，指出诈骗者利用新法规实施初期的过渡期和信息混乱，诱骗用户从不合规平台转移资产至所谓“合法”平台。荷兰金融市场管理局及英国相关专家警告，因部分加密服务关闭而寻求替代方案的投资者尤其容易成为目标。诈骗者通过伪造网站和文件，诱使其转移资金。此外，有观点认为MiCA过渡期结束后，用户迁移可能加剧市场混乱，进一步增加风险。报道引用了关于“MiCA许可全面混乱”的相关评论，指出当前环境给诈骗者提供了可乘之机。

自MiCA法规于7月1日生效以来，欧盟的诈骗者开始伪装成监管机构和加密货币服务商，将受害者引诱至虚假账户和网站。英国《金融时报》援引监管机构的消息对此进行了报道。

法国金融市场管理局中介监管部执行主任斯特凡娜·蓬图瓦索表示，新法律生效初期为不法分子提供了比平时更多的可乘之机。

AMF已发现多起案例，不明身份者自称是监管机构或加密货币公司员工，说服那些其使用的服务商尚未获得许可证的客户，将资产转移到号称合法的平台上。

欧洲证券和市场管理局报告了滥用其名称和标识的欺诈行为，包括伪造文件。

荷兰金融市场管理局也警告称，不法分子可能欺骗正在寻找其他持牌服务商的投资者和消费者。

“那些因所使用的欧洲加密货币服务关闭而面临疑虑和问题的人，更容易落入犯罪者设置的陷阱，他们会创建虚假网站并试图诱骗受害者转账。”英国皇家联合服务研究所金融与安全中心创始主任汤姆·基廷补充道。

回想一下，今年7月，反洗钱局局长布鲁纳·塞戈曾警告MiCA过渡期结束后可能出现的风险。她认为，用户迁移可能会使欧盟的加密服务不堪重负。

MiCA许可的全面混乱

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