根据Chainalysis的数据，2025年与涉嫌人口贩运网络相关的加密货币转账量同比增长85%。
报告称，在调查人员认定为强迫劳动运营、卖淫团伙和儿童性虐待材料销售的服务中，总交易量达到数亿美元。
该公司表示，其追踪的大部分活动集中在东南亚，该地区的贩运网络与诈骗园区和跨境欺诈中心有关联。
这些资金流通过钱包聚类、交易追踪以及对涉嫌促进剥削服务的分析而被识别。
稳定币主导支付渠道
根据报告，国际陪侍服务和卖淫网络几乎完全使用稳定币运营。这些代币比波动性更强的加密货币更受青睐，使运营者能够在没有剧烈价格波动的情况下接收付款。
Chainalysis表示，劳务中介——有些被指控绑架工人并强迫他们参与诈骗活动——也依赖加密货币来收取和转移资金。
Telegram等消息平台被指为某些服务的分发点，包括陪侍 listings 和招聘广告。与这些 listings 相关的加密货币钱包显示出重复的支付模式，并与更广泛的非法集群有联系。
与诈骗园区和洗钱网络的联系
报告指出，许多被识别的钱包与在线赌场和中文洗钱集团密切相关。
诈骗园区因胁迫受害者运行在线欺诈计划而受到全球关注，这些园区似乎与贩运相关的资金流相互关联。
在多个案例中，资金在服务之间转移，然后被路由到交易所或转换为其他数字资产。
Chainalysis指出，这些网络的趋同表明存在共享的金融基础设施。数据表明，不是单个运营，而是存在钱包集群，这些集群在不同类别的非法活动中重叠并相互作用。
区块链透明度作为调查工具
然而，Chainalysis断言，尽管与加密货币相关的贩运资金流有所增加，但区块链调查仍有优势。例如，与现金不同，数字资产是永久记录且公开可见的。
这一记录使合规和执法部门能够追踪资金流动、检测交易模式并识别可疑活动。
该公司建议监控向劳务经纪人的大额重复转账、在多种非法服务类型中活跃的钱包集群以及重复的稳定币转换模式。
交易所被视为战略性的 choke points（阻塞点），当资金试图重新进入传统金融系统时，可以在这些点进行干预。
Chainalysis的发现反映了加密货币在犯罪活动中使用的增加以及追踪能力的增强。
Chainalysis认为，尽管数字资产被用于这些贩运网络，但这些系统的透明度将有助于瓦解这些网络。
特色图片来自Pixabay，图表来自TradingView
