2022年8月8日，Tornado Cash受到OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁，部分与Tornado Cash协议相关的以太坊地址被列入SDN名单(美国特别制定国民名单）。
自2019年成立以来，有价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱活动发生在Tornado Cash上。美国财政部副部长Brian E. Nelson表示：“财政部将继续积极采取行动，打击协助犯罪分子清洗虚拟货币的混币协议。”
OFAC 针对 Tornado Cash 的行动显示，DeFi 现在已经成为监管机构的靶子，并且无法逃脱监管。
事件始末
1、8月8日，美国财政部将Tornado Cash 列入制裁名单，禁止美国公民与机构使用
2、8月8日，Circle冻结了经美国财政部批准的 Tornado Cash 钱包地址中的 USDC 资金
3、8月9日，Tornado Cash 的创始人/社区Builder的 Github 帐户被暂停使用
4、截止到8月9日02:00，Tornado Cash（TORN）跌至 20.44美元，2日内最大跌幅超过 30%。
5、8月9日，Gitcoin暂停了对 Tornado Cash 的资助
6、8月9日，区块链研究公司 Elliptic 标记了所有链中 Tornado Cash 的相关地址
7、8月9日，有匿名用户通过 Tornado Cash 向大量知名人士发送ETH
8、8月10日，派盾（PeckShield）指出 Curve 的攻击者将340枚左右的ETH分别转入Tornado Cash、FixedFloat和Binance
9、截至8月10日，Tornado Cash 自OFAC制裁以来已经转出超过4000万美元的ETH
10、Tornado Cash 整理了被禁止使用的资源列表，包括Tornado Cash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户，Tornado Cash 协议中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等
11、 W3.Hitchhiker 指出，虽然前端被禁止访问，但可以直接通过智能合约接口去调用。也可以通过 IPNS 或者直接通过 IPFS 的 CID 去访问。
业内态度
包括Vitalik在内的圈内人士对Tornado事件表达了自己的看法，多数人支持隐私重要性。
1、Uniswap创始人Hayden Adam：隐私对正常的社会来说至关重要
Uniswap创始人Hayden Adams 发推就本次Tornado Cash时间的看法：“隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要，只关注隐私会为非法活动带来便利是非常荒谬且危险的。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策更有效。”
2、Bankless创始人Ryan Sean Adams：支持数字隐私权
8月10日，Ryan Sean Adams发推表示，类似的事件不会终止于 Tornado Cash。致力于保护隐私的 Layer2 协议 Aztec，运行了多年的 Zcash等等，还有许多类似的工具，那最终加密隐私工具将被全部定义为非法？每个国家都迟早会面对这个问题。
3、Circle的 CEO Jeremy Allaire： Circle 会冻结经美国财政部批准的 Tornado Cash 钱包地址中的 USDC 资金
Circle 表示将与 Coinbase 一起限制 USDC 资金在这些受制裁地址中的流动，否则将面临故意逃避美国制裁合规义务的指控，最高可判处 30 年监禁。本案的监管干预跨越了互联网历史和区块链金融历史上的一个重大门槛，表示主要政府试图阻止或限制互联网上开源软件的功能。
4、以太坊创始人Vitalik：将视这种审查为对以太坊的攻击。
2022年8月16日，以太坊社区在Twitter上发起了一项投票讨论，如果OFAC通过验证节点下手对以太坊实施监管该怎么做？
X) 将这种审查制度视为对以太坊的攻击，并通过广泛共识去烧毁掉这些节点的权益。
Y）容忍审查制度。
Vitalik表示，以太坊将视这种审查为对以太坊的攻击，并对这些验证者进行惩罚以避免以太坊“被掌控”的局面。同时Vitalik还说在加密世界应该是自由且拥有私有财产权的，而不是由那些拿着“枪”的人决定去炸掉别人的房子去偷走别人的冰箱。
4、Presight Capital的加密风险投资顾问Patrick Hansen：欧盟公民不受美国对 Tornado Cash 制裁的影响。
根据即将出台的欧盟法规，混合器将被视为高风险交易。连接的资产将很难脱手，需要说明理由，并可能被报告给金融监管机构。他还表示，尽管监管消息让许多人感到意外，但现有法规在全球范围内限制使用加密匿名工具、Token 已有一段时间了。
TORN市场表现：
在被制裁事件发生以后，Tornado代币TRON持续下跌，价格从短线高位30美元附近回撤到最低11.61美元，最大跌幅可达65%。市值方面，TORN流通市值下降到1313万美元。从市场表现看，投资者对监管发力后的预期显然趋于悲观，这里也体现在TORN链上锁仓数据下降和资金流出趋势上。
Tornado锁仓数据分布
Tornado Cash的锁仓数据显示，整体锁仓量达到了3.14亿美元。其中，有多达3.13亿美元锁仓在以太坊链上，其余分别锁仓在Polygon、Arbitrum、Gnosis、Avalanche和Optimism上。
在Tornado遭遇监管风暴以后，其锁仓量持续了明显下滑。从8月4.51亿美元下降到了3.14亿美元，减少了多达1.37亿美元，降幅空间为30.4%。据此判断，监管对Tornado的影响非常明显，但是并非致命。
Tornado锁仓资产分布
Tornado的资产分布相对集中，8月18日的数据显示，有多达2526万枚的资产为DAI稳定币，其次是CDAI的资产估摸达到了106万枚。相对8月8日的3431万枚资产，DAI资产的下降规模达到了26%。从降幅的表现来看，无疑监管对锁仓下降的影响是比较大的。但是下降趋势上看，DAI资产的规模收缩已经趋缓。
Tornado Cash资金净流向
混币协议TORN的资金流出趋势已经在多数投资者的预期内，流向多达10个交易日的流出中，资金流出规模分别可达2949万、1571万、2286万。277万、1073万、645万、883万、2533万、1389万和603万。累计规模可高达1.4亿美元。而到了8月18日，其累计流入规模却高达2690万美元。资金流向持续了明显回流，制裁影响看似出现了减弱迹象。
DeFi用户数量
DeFi用户数量虽然在过去1年里持续了明显减少，但是累计数量仍然维持在3万附近。从数量上看，已经相对2021年峰值10万以上出现了明显回落。
市场影响
OFAC首次对区块链上运行的协议——Tornado Cash隐私混币协议实施管制，一场Centralized和Decentralized的“War”随即打响，但管制目的并没有达到。
USDC：随着Tornado Cash被管制后，虽然遭受了网站被封，其他DeFi协议迫于法律压力禁止与Tornado协议相关地址的前端交互，以及USDC的发行机构对管制钱包进行拉黑名单冻结USDC等管制手段，但Tornado Cash的智能合约仍然运行在以太坊上无法停止，用户仍然可以与其进行交互。
MakerDAO：OFAC对Tornado Cash的管制产生了一系列连锁反应，大规模“投毒”事件开始上演，大量的地址被“投毒”导致被DeFi协议封禁前端交互，并且由于USDC发行机构的拉黑名单行为，MakerDAO创始人Rune担心Maker协议被拉黑导致MakerDAO崩盘，正计划将MakerDAO中的USDC全部售出换成ETH来作为抵押资产。
ETH：目前以太坊的信标链正处于相对Centralized的阶段，前几名验证者拥有超过总权益的66%以上的权益，并且都是以实体节点运营商作为主体面临监管压力，如果OFAC开始对以太坊进行链上监管审查，以太坊将会“被掌控”且失去Decentralized、抗审查等特性使得对行业产生十分严重的影响 。
OFAC可以通过掌控实体节点运营商为主体的验证者来实现真正意义上的对链上地址的管制，通过监控被管制地址发送的请求并拒绝含有这些请求的区块出块即可使得被管制地址无法做出任何操作且资产变得毫无价值，这将使得以太坊失去“私人财产所有权”。
