Аргентинское Подразделение финансовой информации (UIF) приняло решение о заморозке ряда криптовалютных кошельков, подозреваемых в причастности к финансированию международного терроризма. В центре внимания расследования оказалась сирийская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также двое подозреваемых, предположительно связанных с этими операциями.
Борьба с криптовалютным финансированием терроризма
Аргентинские власти активизировали меры по противодействию использованию цифровых активов для поддержки террористической деятельности. UIF, национальный орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, выявил случаи использования местных криптовалютных бирж для возможного перевода средств в пользу ХТШ — группировки, связанной с «Аль-Каидой».
Расследование установило причастность к этим операциям двух лиц: гражданина России, проживающего в Аргентине, и ещё одного иностранного гражданина, ранее идентифицированного Министерством финансов США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля.
Международный контекст и меры реагирования
Несмотря на то что Госдепартамент США исключил ХТШ из списка иностранных террористических организаций, международное сообщество продолжает рассматривать её как террористическую структуру. Хотя собранные средства, по данным следствия, не предназначались для проведения атак на территории Аргентины, страна, следуя рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приняла превентивные меры для блокировки подозрительных транзакций.
Решение о замораживании активов было принято UIF на основании информации, полученной из местных и международных источников, и утверждено федеральным судьёй.
