Компании Smart Group и TGR Group помогали обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства в более чем в 30 стран, сообщило агентство. Среди клиентов компаний числились российские бизнесмены и представители элит, стремившиеся обойти международные финансовые санкции. По итогам операции полицейские задержали 84 человека, некоторые их них уже отбывают тюремное заключение. Правоохранители изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалюте.
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти цизлиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова. Компанией TGR руководят Джордж Росси (George Rossi), Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, известный как Андрейс Каренокс.
Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег через криптовалюты проведены при посредничестве Ждановой. Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла скрыть предполагаемый перевод от телеканала Russia Today в пользу находящейся под санкциями русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании.
Если верить материалам дела, Жданова в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые тот использовал при покупке недвижимости. Ее местонахождение сейчас неизвестно. Кроме этого, Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу. Криптовалютные адреса Smart и TGR почти три года регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США.
Ранее Министерство внутренних дел России заявило о ликвидации схемы хищения средств при помощи криптоматов и задержании ее организаторов.
