Zondacrypto, từng là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu ở Đông và Trung Âu, đã biến mất sau khi cả hai lãnh đạo cấp cao của công ty này mất tích và hàng trăm nghìn người dùng bị chặn truy cập vào số tiền của họ.
Sự việc này là một lời nhắc nhở đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, vốn vẫn đang vật lộn để được công nhận, về việc niềm tin của mọi người có thể tan biến nhanh chóng như thế nào nếu họ không biết điều gì đang xảy ra với các khoản đầu tư của mình.
Thiệt hại không chỉ giới hạn ở Ba Lan và Estonia, nơi sàn giao dịch tiền mã hóa này ra đời. Tiền mã hóa đã nhận được sự công nhận chính trị và thể chế một phần nhờ cựu Tổng thống Trump, doanh nghiệp liên quan đến tiền mã hóa của gia đình ông được báo cáo là đã kiếm được 1,4 tỷ đô la, theo New York Times.
Tuy nhiên, Zondacrypto cho thấy vấn đề gian lận cũ kỹ trong ngành kinh doanh này vẫn còn hiện hữu. Token ZND đã mất 99,9% giá trị và nền tảng lưu trữ tiền gửi của khách hàng không thể truy cập được kể từ tháng Tư.
Hai ông chủ mất tích trong vòng bốn năm
Nền tảng BitBay bắt đầu hoạt động vào năm 2014 tại Katowice. Người sáng lập là Sylwester Suszek, con trai của một thợ mỏ, người mà giới truyền thông Ba Lan Cryptopolitan đã gọi là "ông vua tiền mã hóa". Theo các báo cáo trước đó, ông mất tích vào tháng 3 năm 2022 ở tuổi 34 sau khi đến một kho xăng gần Katowice để gặp cộng sự của mình, Marian Wszolek.
Gia đình ông tin rằng ông đã bị bắt cóc và sát hại. Sau đó, các công tố viên Ba Lan đã buộc tội Wszolek về tội tham gia tổ chức tội phạm, gian lận VAT quy mô lớn, rửa tiền và tước quyền tự do bất hợp pháp liên quan đến vụ mất tích của Suszek, như thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố Quốc gia đã báo cáo.
Luật sư đại diện cho Suszek, Przemysław Kral, hiện đã nắm quyền kiểm soát vấn đề này. Thông điệp cuối cùng từ ông được đăng trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2026, kêu gọi tất cả khách hàng của mình giữ bình tĩnh. Kể từ đó đã bốn tháng trôi qua, mặc dù tờ Times tuyên bố rằng ông đã được nhìn thấy nhiều lần ở những nơi như Israel, Botswana và Dubai.
Robert Nogański, một luật sư ở Warsaw đại diện cho các khách hàng không thể truy cập tài sản của họ, tuyên bố:
"Đó là một trò lừa đảo ngay từ ngày đầu tiên"
Ví tiền chỉ có người mất tích mới mở được
Kral đã trấn an các khách hàng lo lắng rằng Zondacrypto đang nắm giữ 4500 Bitcoin, trị giá khoảng 336 triệu đô la vào thời điểm đó, và chỉ có Suszek mới có chìa khóa của chúng.
Tuy nhiên, theo công ty chuyên phân tích blockchain Recoveris, điều này không đúng sự thật. Cuộc điều tra của họ về các ví Bitcoin chính của Zondacrypto cho thấy nền tảng này đã mất 99,7% số tiền của mình: từ mức trung bình hàng tháng cao kỷ lục là 55,7 $BTC vào tháng 8 năm 2024 xuống còn 0,18 $BTC vào tháng 3 năm 2026. Tính đến ngày 1 tháng 4, Zondacrypto chỉ còn 0,086 $BTC, tương đương khoảng 9700 đô la Mỹ.
Theo Recoveris, các sàn giao dịch châu Âu tương tự trung bình nắm giữ 308 $BTC trong các ví nóng chính của họ. Recoveris lưu ý rằng từ giữa tháng 12 năm 2025 đến đầu tháng 4, công ty đã khởi tạo 511 giao dịch từ các ví Zondacrypto đến một địa chỉ tiền gửi trên Kraken với tổng trị giá khoảng 21 triệu đô la.
Sàn giao dịch đã từ chối tiết lộ địa chỉ ví như một bằng chứng về sự tồn tại của dự trữ lạnh, viện dẫn các quy định MiCA và DORA của Liên minh Châu Âu. Cả hai quy định này đều không cấm tiết lộ thông tin đó.
Estonia thu hồi giấy phép, thời hạn của Brussels sắp hết
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, Cơ quan Chống Rửa tiền Estonia (FIU) đã thu hồi giấy phép của công ty BB Trade Estonia OÜ, công ty mẹ của Zondacrypto. Trước đó, vào ngày 18 tháng 5, FIU đã tạm thời đình chỉ một số giấy phép của công ty, ngăn cản công ty nhận thêm khách hàng mới.
Cơ quan này nói thêm rằng khả năng của họ bị hạn chế vì mục tiêu của họ là giám sát việc tuân thủ luật chống rửa tiền, chứ không phải kiểm tra xem tiền của khách hàng có thực sự tồn tại và được lưu trữ an toàn hay không.
Thời điểm xảy ra sự sụp đổ đã làm tăng thêm kịch tính cho tình hình. Điều 143 của MiCA quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động theo các chế độ quốc gia trước đây chỉ có thể tiếp tục hoạt động cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 hoặc cho đến khi đơn đăng ký của họ được Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) chấp thuận hoặc từ chối. Giấy phép Estonia của Zondacrypto biến mất chỉ hai ngày trước thời hạn cuối.
Công tố viên đưa vụ việc vào khuôn khổ chống tội phạm có tổ chức
Theo một tuyên bố được công bố vào ngày 3 tháng 8, cuộc điều tra vụ "Zondacrypto" do Văn phòng Công tố Khu vực tại Katowice tiến hành đã được hợp nhất với cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Quốc gia Vùng Silesia tiến hành dưới sự chỉ đạo của Phòng chống Tội phạm Có tổ chức và Tham nhũng.
Cơ quan công tố đang tiến hành một số cuộc điều tra liên quan đến việc thành lập và hoạt động của BitBay và Zondacrypto, bao gồm cả cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của Suszek.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã buộc tội công ty Zondacrypto có liên kết với các tổ chức tội phạm và cơ quan tình báo Nga, chỉ ra mối liên hệ tài chính của công ty với các chính trị gia cánh hữu và các sự kiện ở Ba Lan.
Phát biểu trước Sejm vào ngày 17 tháng 4, ông tuyên bố rằng sự thăng tiến của Zondacrypto bắt đầu "bằng tiền của băng đảng mafia Nga".
Hiện tại, khách hàng chỉ quan tâm đến hai vấn đề: số phận của các khoản tiền gửi của họ và tương lai của hai lãnh đạo mất tích.
end-content
