Sau vài ngày đồn đoán trên mạng, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã công bố kết quả cuộc điều tra mà ông lần đầu ám chỉ vào đầu tuần này, chi tiết hóa những gì ông mô tả là giao dịch nội gián và lạm dụng dữ liệu nội bộ tại Axiom Exchange.
Trong một loạt bài đăng, ZachXBT đã xác định Broox Bauer, được biết đến trên X với tên @WheresBroox, là nhân vật trung tâm trong âm mưu bị cáo buộc. Bauer được mô tả là một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao tại Axiom có trụ sở tại New York.
Âm Mưu Tra Cứu Ví Và Giao Dịch Nội Gián Bị Cáo Buộc
Theo cuộc điều tra, Bauer và những người khác đã khai thác các biện pháp kiểm soát truy cập không đầy đủ trên các công cụ nội bộ để truy xuất thông tin người dùng nhạy cảm và theo dõi hoạt động ví riêng tư, được cho là đã sử dụng dữ liệu đó để thông báo cho các giao dịch từ đầu năm 2025.
Các đoạn âm thanh được chia sẻ như một phần của báo cáo dường như cho thấy Bauer giải thích cách anh ta có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào thông qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID người dùng nội bộ. Trong một đoạn ghi âm, anh ta tuyên bố có thể "tìm ra mọi thứ liên quan đến người đó".
Anh ta cũng mô tả việc bắt đầu bằng cách xem xét 10 đến 20 ví và dần dần mở rộng phạm vi theo thời gian "để nó trông không đáng ngờ". Trong một trích đoạn khác từ cùng một cuộc gọi nhóm riêng tư, Bauer phác thảo các thủ tục để yêu cầu tra cứu ví và nói rằng anh ta sẽ cung cấp một danh sách đầy đủ các địa chỉ được theo dõi.
Cuộc điều tra trích dẫn các trường hợp cụ thể về việc bị cáo buộc lạm dụng các bảng điều khiển nội bộ. Vào tháng 4 năm 2025, Bauer được cho là đã chia sẻ ảnh chụp màn từ giao diện nội bộ của Axiom hiển thị thông tin ví riêng tư của một nhà giao dịch có tên là "Jerry".
Vào tháng 8 năm 2025, anh ta được cho là đã phát tán một hình ảnh khác hiển thị dữ liệu đăng ký và các ví được liên kết cho một nhà giao dịch được biết đến với tên "Monix". Cùng tháng đó, anh ta được cho là đã thảo luận về việc tiến hành tra cứu những người dùng Axiom đã giao dịch đồng coin meme AURA.
Theo kết quả điều tra, nhóm này đã biên soạn các địa chỉ ví của nhiều nhà lãnh đạo quan điểm chủ chốt (KOL) vào một Google Sheet. Tài liệu này lập bản đồ các địa chỉ được thu thập từ bảng điều khiển nội bộ của Axiom.
Một số KOL được nêu tên trong bảng tính hoặc có thể nhìn thấy trong các ảnh chụp màn bị rò rỉ đã được liên hệ và tự xác nhận rằng dữ liệu ví được cho là của họ là chính xác.
Vụ Việc Axiom Có Thể Thuộc Thẩm Quyền Của SDNY
Báo cáo làm dấy lên mối lo ngại rộng hơn về giám sát nội bộ tại sàn giao dịch. Nó tuyên bố rằng có rất ít hoặc không có sự giám sát hoặc hạn chế hiệu quả nào đối với việc nhân viên truy cập vào dữ liệu người dùng nhạy cảm, bất kể các nhân vật cấp cao được xác định là Cal hay Mist có biết về hoạt động này hay không.
Do Bauer có trụ sở tại Thành phố New York, ZachXBT gợi ý rằng vấn đề này có thể thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận Nam New York (SDNY).
Ông tuyên bố rằng, bất kể các cáo buộc hình sự có được theo đuổi hay không, các nhà đồng sáng lập Axiom nên tiến hành một cuộc rà soát nội bộ kỹ lưỡng và xem xét hành động pháp lý chống lại bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện lạm dụng quyền truy cập của họ.
Làm tăng thêm tranh cãi, các báo cáo riêng biệt chỉ ra rằng khoảng ba giờ trước khi ZachXBT công khai tiết lộ hoạt động giao dịch nội gián bị cáo buộc, một nghi phạm nội gián đã đặt cược tổng cộng 59.800 đô la bằng cách sử dụng hai ví mới được tạo.
Những giao dịch đó được cho là đã tạo ra gần 109.000 đô la lợi nhuận, làm dấy lên thêm mối lo ngại về việc lạm dụng thông tin đặc quyền.
Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
