Đồng memecoin U.S. Oil [USOR] đã bùng nổ 268% trong bảy ngày qua. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain cho thấy cần thận trọng để tránh tổn thất lớn bất chấp lợi nhuận hấp dẫn gần đây.
Đồng memecoin này đã tăng thêm 53% vào đợt tăng giá bùng nổ trong tuần giữa lúc căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang. Với mức lợi nhuận khổng lồ và sự cường điệu hóa trên mạng xã hội, sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tăng gấp đôi.
Đáng chú ý, một người chơi có thể là cá voi hoặc người trong cuộc đã thu gom số USOR trị giá 370.000 USD, với các bình luận trên mạng xã hội gọi đó là 'niềm tin' từ 'tiền thông minh'.
Tuy nhiên, trong vài giờ qua, giá của token này đã sụp đổ 98%, giảm từ 0,16 USD xuống còn 0,00394 USD và xóa sổ nhiều nhà giao dịch bán lẻ.
Đợt bán tháo đau đớn này thậm chí đã được cảnh báo bởi các thiết bị đầu cuối giao dịch theo dõi biến động giá memecoin, với Gecko Terminal đưa ra cảnh báo ghi rằng,
“Pool này (USOR) đang hiển thị biến động giá và khối lượng bất thường. Vui lòng tiến hành thận trọng.”
Vì vậy, AMBCrypto đã điều tra đồng memecoin này dựa trên các số liệu chính để đánh giá thêm liệu đây là một kèo an toàn hay rủi ro.
Phân phối token so với cụm ví
Theo Solscan, đồng memecoin trên nền tảng Solana đã chứng kiến số lượng người nắm giữ tăng gấp đôi từ 23.000 lên hơn 58.000 trong chưa đầy ba ngày khi giá bùng nổ.
Tuy nhiên, 20 người nắm giữ hàng đầu kiểm soát 252 triệu USOR trên tổng nguồn cung 1 tỷ token — mức kiểm soát 25%.
Khi phóng to vào top 10 người nắm giữ, họ nắm giữ 15% tổng nguồn cung. Điều này có nghĩa là memecoin USOR có rủi ro trung bình, cho thấy rằng mặc dù có thể giao dịch được, nó có một số sự kiểm soát từ nội bộ đòi hỏi sự thận trọng.
Để có rủi ro thấp, top 10 và top 20 người nắm giữ nên lần lượt ít hơn 15% hoặc 25%.
Memecoin có thể là 'rủi ro cao' nếu top 20 người nắm giữ chiếm ưu thế trên 40%-50% nguồn cung.
USOR đối mặt với rủi ro thao túng nội bộ
Nhưng cụm ví hoặc kết nối giữa các ví ban đầu quan trọng hơn là những người nắm giữ hàng đầu.
Phân tích cụm của Bubblemaps giúp đánh giá sự phân phối và sự phối hợp tổng thể của các giao dịch chuyển token, cũng như rủi ro thao túng từ nội bộ.
Đối với USOR, địa chỉ lớn nhất duy nhất (7eCezm) kiểm soát 3% nguồn cung, trong khi địa chỉ lớn thứ hai (4tzJxg) nắm giữ 2,4%.
Hai địa chỉ này, cùng với các ví khác được đánh dấu màu vàng, tạo thành một cụm kiểm soát 26,18% tổng nguồn cung, cho thấy sự phối hợp của nhóm hoặc người trong cuộc.
Mặc dù không phải là một 'lừa đảo' thẳng thừng, nhưng đây là một dự án non trẻ với sự kiểm soát lớn từ nội bộ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nhóm phát triển rất có thể sẽ kích hoạt một đợt tăng giá hoặc bán tháo bằng các động thái của mình.
Vì vậy, giá USOR có nguy cơ cao bị thao túng từ nội bộ.
Suy nghĩ cuối cùng
- Đợt tăng giá bùng nổ của USOR đã thu hút hơn 25.000 nhà giao dịch bán lẻ trong ba ngày qua.
- Tuy nhiên, memecoin này có thể dễ bị thao túng nội bộ khi các ví trong cụm kiểm soát hơn 26% tổng nguồn cung.
