Tác giả: David, Deep Tide TechFlow
Gần đây, các tài liệu vụ án Epstein đang được giải mật hàng loạt, mạng xã hội tràn ngập việc lùng sục danh sách.
Giới tiền điện tử cũng đang thắc mắc: Có ai trong ngành chúng ta dính líu không?
Tôi cũng khá tò mò, nên quyết định nghiên cứu. Nhưng vấn đề là khối lượng tài liệu công bố quá lớn, hàng nghìn file PDF, việc lật thủ công là không thực tế, và tôi cũng không có nền tảng mã hóa nào.
Vô tình lướt web rất nhiều, cho đến khi tôi phát hiện một dự án trên GitHub.
Dự án này tên là Epstein Doc Explorer, tác giả đã dùng AI để xử lý có cấu trúc các tài liệu pháp lý của Epstein do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố, trích xuất mối quan hệ giữa con người, sự kiện, thời gian, địa điểm, và lưu trữ tất cả trong một cơ sở dữ liệu.
Nó còn có một trang web trực quan trực tuyến để bạn tìm kiếm, nhưng vì dữ liệu quá nhiều cộng với máy tính của tôi cấu hình thấp, vào đó rất lag, hầu như không lấy được thông tin mong muốn.
Tôi muốn truy vấn hàng loạt, lấy ra một lúc tất cả những người và việc liên quan đến mã hóa.
Phương pháp thu thập dữ liệu
Tôi ném dự án github này cho Claude, hỏi nó cách truy vấn cơ sở dữ liệu này.
Claude sau khi xem xong cấu trúc dự án nói với tôi, dữ liệu cốt lõi nằm trong một file cơ sở dữ liệu SQLite tên là document_analysis.db, có một bảng tên là rdf_triples, mỗi bản ghi là một cấu trúc "ai - đã làm gì - với ai - thời gian nào - địa điểm nào". Ví dụ:
Tuy nhiên, toàn bộ cơ sở dữ liệu có hơn 260.000 bản ghi như vậy, bao phủ toàn bộ mạng lưới quan hệ con người đã từng công khai trong hồ sơ Epstein, và tôi chỉ muốn những thứ liên quan đến mã hóa.
Lúc này ý tưởng của tôi là, dùng từ khóa để lọc ra các bản ghi liên quan. Nhưng thực tế thao tác vấp phải hai cái hố.
Hố thứ nhất: Tệp là "giả".
Tôi tải xuống gói nén dự án từ GitHub, giải nén ra và thử mở cơ sở dữ liệu, máy tính không đọc được. Claude giúp tôi kiểm tra và phát hiện, thứ tải về chỉ là một tệp chỉ mục, không phải cơ sở dữ liệu thật. Quay lại trang GitHub tải thủ công file đầy đủ, tổng cộng 266MB.
Hố thứ hai: Sự lựa chọn từ truy vấn.
Phiên bản truy vấn đầu tiên tôi dùng 25 từ khóa, bao gồm Bitcoin, Crypto, Blockchain những từ trực tiếp, cũng thêm cả Peter Thiel, Bill Gates, Goldman Sachs những tên người và tổ chức không hoàn toàn liên quan. Tư tưởng là thà nhìn nhầm còn hơn bỏ sót.
Kết quả vớt về 1628 bản ghi, nhiều nhiễu. Ví dụ tìm Goldman Sachs 90% là báo cáo dự báo kinh tế, tìm Virgin Islands ra là dữ liệu du lịch địa phương.
Thế là bảo Claude giúp tôi thực hiện ba vòng tìm kiếm để thu hẹp dần:
- Vòng một: Từ khóa rộng, 1628 bản ghi, nhiều nhiễu nhưng thiết lập toàn cảnh, khoanh vùng một số người
- Vòng hai: Claude sau khi xem kết quả vòng một phát hiện, có một số từ chuyên ngành mã hóa tôi chưa tìm, như Libra, Stablecoin, Digital Asset. Bổ sung rồi chạy lại một lần nữa, xác nhận không bỏ sót.
- Vòng ba: Tìm ngược lại. Không tìm tên người, chỉ tìm những bản ghi chứa Bitcoin, Crypto, Blockchain trong phần "đã làm gì".
Vòng ba then chốt nhất, lọc trực tiếp theo hành vi, mỗi bản ghi vớt ra đều liên quan mạnh.
Ba vòng đối chiếu chéo, loại bỏ liên quan yếu, tổng hợp thành danh sách dưới đây.
1. Brock Pierce: Tại nhà hàng của Epstein, trình diễn Bitcoin cho ông ta
Thân phận: Đồng sáng lập Tether, Chủ tịch Bitcoin Foundation (Quỹ Bitcoin), Đồng sáng lập Blockchain Capital
Cách tiếp xúc với Epstein: Nhiều lần mặt đối mặt, địa điểm tại biệt thự sang trọng ở Upper East Side, Manhattan của Epstein.
Chủ đề mã hóa liên quan: Trình diễn Bitcoin, thảo luận blockchain, biến động tiền điện tử.
Dòng thời gian: Bản ghi sớm nhất được ghi chú vào khoảng năm 2008, nhiều bản ghi không có ngày cụ thể nhưng địa điểm trùng khớp. Tháng 3/2015 có bản ghi email cho thấy có người sắp xếp cuộc gặp tiếp theo.
Lý do đưa ra viết đầu tiên, là vì bản ghi của Pierce trong toàn bộ cơ sở dữ liệu có hình ảnh mạnh mẽ nhất.
Bản ghi cho thấy, trong nhà hàng tại biệt thự của Epstein, trước mặt cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Larry Summers, anh ta đã thực hiện một buổi trình diễn Bitcoin. Summers sau khi nghe xong đã bày tỏ lo ngại về rủi ro đầu tư, nhưng cũng "cung cấp cơ hội" cho Pierce.
Epstein không chỉ ngồi nghe, ông chủ động gọi Pierce ra tiền sảnh nói chuyện riêng, sau đó lại mời về nhà hàng tiếp tục trò chuyện. Hai người còn từng thảo luận riêng về tính biến động của tiền điện tử.
Đây không phải là một buổi trò chuyện tình cờ trong bữa ăn.
Một email ngày 31 tháng 3 năm 2015 cho thấy, một người tên Alex Yablon đã viết thư hỏi Epstein, liệu có thể sắp xếp cho Pierce và Summers thảo luận về Bitcoin không.
Có người ở giữa làm mối, chứng tỏ những cuộc gặp kiểu này được tổ chức có chủ đích.
Biệt thự Manhattan của Epstein trong giai đoạn đó đóng vai trò một địa điểm chào hàng không chính thức. Pierce mang dự án đến, khách ngồi trên là cựu bộ trưởng tài chính.
Đối với một nhà khởi nghiệp mã hóa, kênh tài nguyên như vậy hầu như không tồn tại trong các kênh thương mại bình thường. Ngược lại, Epstein thông qua việc sắp xếp các cuộc gặp kiểu này, đã đặt mình vào vị trí điểm kết nối giữa ngành công nghiệp mã hóa và những người làm chính sách.
Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chỉ xử lý các tài liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện, manh mối về Pierce có thể ghép được đến đây là hết. Nhưng ngay trong quá trình viết bài này, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một loạt tài liệu khác của Epstein với hơn 3 triệu trang, Decrypt dựa trên loạt tài liệu mới này đã đưa tin, tiết lộ mối quan hệ của hai người sâu hơn nhiều so với hiển thị trong cơ sở dữ liệu.
Một số bổ sung then chốt:
Trao đổi email giữa hai người kéo dài từ năm 2011 đến mùa xuân năm 2019, xa hơn nhiều so với vài lần gặp tại nhà hàng.
Pierce từng hào hứng gửi tin nhắn cho Epstein rằng "Bitcoin突破 $500!" (Bitcoin phá vỡ $500!), kéo ông ta vào kế hoạch mua lại sàn giao dịch Mt. Gox lúc đó chưa sụp đổ, còn chủ động đề nghị giúp Epstein mối lái với các tỷ phú Bitcoin anh em nhà Winklevoss.
Epstein nói ông không quen Winklevoss, nhưng muốn cử người đi tìm hiểu động thái của họ trong lĩnh vực mã hóa.
Điểm khởi đầu mối quan hệ của hai người cũng rõ ràng hơn.
Đầu năm 2011, Pierce tham dự một hội nghị mời nhỏ tổ chức tại Quần đảo Virgin "Mindshift", mục đích của hội nghị này là giúp Epstein sửa chữa hình ảnh sau khi bị kết tội phạm tội tình dục năm 2008.
Sau hội nghị, trợ lý hành chính của Epstein Lesley Groff đã đánh dấu Pierce là một trong những người "được thích" bởi Epstein, và đưa danh thiếp liên lạc của anh ta.
2. Blockchain Capital: Một tài liệu gọi vốn của VC mã hóa xuất hiện, Epstein có thể là nhà đầu tư
Thân phận: Quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa thành lập năm 2013, trụ sở San Francisco. Đồng sáng lập Bart Stephens, Brad Stephens, và Brock Pierce nói trên. Một trong những VC mã hóa chuyên nghiệp sớm nhất ngành.
Cách liên quan đến Epstein: Bản thuyết minh đầu tư đầy đủ của quỹ CCP II LP xuất hiện trong hồ sơ tài liệu của Epstein.
Chủ đề mã hóa liên quan: Danh mục đầu tư đầy đủ của quỹ, hệ thống nhà cung cấp dịch vụ, chiến lược đầu tư.
Dòng thời gian: Ngày thuyết minh là tháng 10/2015, bản ghi đầu tư bao phủ từ 2013 đến 2015.
Trong toàn bộ cơ sở dữ liệu công khai của Epstein, có 82 bản ghi về Blockchain Capital.
Không giống như những đề cập tên rời rạc, mà giống như một tài liệu gọi vốn đầy đủ bị chia nhỏ thành dữ liệu có cấu trúc.
Đào dữ liệu có thể thấy, danh sách mục tiêu đầu tư của Blockchain Capital rất chi tiết: Coinbase Series C, Kraken Series A, Ripple Series A, Blockstream Series A, còn có BitGo, LedgerX, itBit, ABRA và hơn chục dự án khác.
Ngay cả hệ thống nhà cung cấp dịch vụ của quỹ cũng ghi trong đó: Cố vấn pháp lý Sidley Austin, quan hệ ngân hàng Silicon Valley Bank, lưu ký tài sản mã hóa Xapo và BitGo.
Một bản thuyết minh gọi vốn xuất hiện trong tài liệu của ai đó, trong giới tài chính chỉ có một giải thích thông thường:
Người này được tiếp cận như một LP tiềm năng.
Cân nhắc Pierce vừa là đồng sáng lập Blockchain Capital, vừa trình diễn Bitcoin trong nhà hàng của Epstein, hai manh mối này khả năng cao là có liên kết?
Quá trình tôi tưởng tượng là, Pierce trình diễn Bitcoin trước để gây hứng thú, sau đó đưa ra tài liệu gọi vốn của quỹ mình, đây là một quy trình chào hàng hoàn chỉnh...
(Trên đây chỉ là phỏng đoán hợp lý, không đảm bảo đúng sự thật)
Trong quá trình viết bài này, tôi vẫn chưa tìm thấy bằng chứng Epstein thực tế góp vốn.
Nhưng báo cáo của Decrypt dựa trên tài liệu mới của Bộ Tư pháp đã trả lời câu hỏi này: Epstein thực sự đã đầu tư vào Coinbase, cơ hội ban đầu do Pierce mang lại.
Blockchain Capital nói với Decrypt, cuối cùng Epstein đã đầu tư độc lập với công ty của Pierce. Cùng loạt tài liệu còn cho thấy, Epstein đã đầu tư vào Blockstream — công ty cơ sở hạ tầng Bitcoin do Adam Back thành lập.
3. Jeremy Rubin: Nhà phát triển cốt lõi Bitcoin tìm Epstein tìm kiếm nguồn vốn
Thân phận: Người đóng góp Bitcoin Core, tác giả đề xuất BIP-119 (OP_CTV), có liên quan đến Digital Currency Initiative (Sáng kiến Tiền tệ Kỹ thuật số) của MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts). Trong cộng đồng kỹ thuật Bitcoin, anh ta là nhóm người viết mã nền tảng.
Cách tiếp xúc với Epstein: Liên lạc trực tiếp, nội dung thảo luận rõ ràng liên quan đến Bitcoin.
Chủ đề mã hóa liên quan: Triển vọng quản lý Bitcoin, suy đoán chính trị Bitcoin, giảng dạy khóa học Bitcoin ở Nhật, yêu cầu kinh phí nghiên cứu.
Dòng thời gian: Tháng 2/2017, bản ghi tập trung trong bốn ngày.
Ngày 1 tháng 2 năm 2017, Rubin thảo luận với Epstein về "triển vọng quản lý Bitcoin" (Bitcoin regulatory outlook) và "suy đoán quản lý và chính trị Bitcoin" (Bitcoin regulatory and political speculation).
Ba ngày sau, anh ta lại báo cáo với Epstein tiến độ giảng dạy khóa học Bitcoin cho các kỹ sư ở Nhật Bản.
Nhóm bản ghi này có mật độ thông tin cao nhất trong toàn bộ cơ sở dữ liệu.
Chủ đề họ thảo luận không phải là "Bitcoin hoạt động thế nào", mà nhiều hơn là xu hướng quản lý và đấu tranh chính trị, chứng tỏ Epstein vào năm 2017 đã qua giai đoạn được phổ biến kiến thức về Bitcoin.
Mô hình hành vi của Rubin nghĩ lại không đáng ngờ sao?
Anh ta chủ động báo cáo tiến độ công việc với Epstein, điều này giống một mối quan hệ trao đổi thông tin liên tục hơn là một tiếp xúc xã hội một lần.
Về việc Rubin nhận được gì từ Epstein, chúng ta không thể biết được.
Nhưng theo tin tức của DL News dựa trên tài liệu của Bộ Tư pháp, tháng 12 năm 2015, Rubin đã trực tiếp gửi một email cho Epstein, yêu cầu Epstein tài trợ cho nghiên cứu mã hóa của mình.
Phản hồi của Epstein rất cụ thể, đưa ra ba phương án tài trợ: Một, trả lương trực tiếp cho Rubin; Hai, Rubin thành lập công ty, Epstein đầu tư (cần nhiều giấy tờ hơn); Ba, tài trợ cho Rubin nghiên cứu (có ưu đãi thuế).
Nhà phát triển Bitcoin Core chủ động yêu cầu tài trợ từ Epstein, và Epstein đã đưa ra phương án phản hồi có hệ thống.
Ở đây cần giải thích về MIT Digital Currency Initiative. DCI là dự án nghiên cứu học thuật thành lập tháng 4/2015 do giám đốc Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT Joi Ito khởi xướng, chuyên nghiên cứu học thuật về Bitcoin và tiền kỹ thuật số, sau này tham gia công việc đầu kỳ của cơ sở hạ tầng như Lightning Network.
Trong cộng đồng kỹ thuật Bitcoin, DCI không phải là cơ quan học thuật ngoài lề, nghiên cứu của nó ảnh hưởng trực tiếp đến hướng phát triển ở tầng giao thức Bitcoin, Rubin là một trong những nhà phát triển có liên quan đến dự án này.
4. Joi Ito: Dùng tiền của Epstein, khởi động Sáng kiến Tiền tệ Kỹ thuật số của MIT
Thân phận: Cựu giám đốc Phòng thí nghiệm Truyền thông MIT (Media Lab). Năm 2019 từ chức vì bị tiết lộ nhận tiền từ Epstein.
Cách liên quan đến Epstein: Nhận tiền tài trợ, liên lạc trực tiếp.
Chủ đề mã hóa liên quan: Nguồn kinh phí của MIT Digital Currency Initiative.
Dòng thời gian: Tháng 4/2015 khởi động sáng kiến tiền tệ số, năm 2017 vẫn có bản ghi liên lạc.
Việc Ito nhận tiền từ Epstein năm 2019 đã được các phương tiện truyền thông như The New Yorker đưa tin, không phải phát hiện mới. Nhưng bản ghi trong cơ sở dữ liệu bổ sung một chi tiết không rõ ràng trong báo cáo lúc đó:
Hướng đi cụ thể của số tiền đó.
Cơ sở dữ liệu trực tiếp ghi chú "Joichi Ito used gift funds to finance MIT Media Lab Digital Currency Initiative", xem phần giới thiệu trên.
Như vậy, tiền của Epstein không chảy vào bể vận hành chung của phòng thí nghiệm truyền thông, mà chảy có hướng vào nghiên cứu tiền điện tử.
Điều này nối liền manh mối của Rubin ở trên.
Rubin có liên quan đến MIT Digital Currency Initiative, dự án này lại dùng tiền của Epstein.
Mặc dù không thể suy luận trực tiếp Rubin quen Epstein thông qua Ito, nhưng hai manh mối này chỉ về cùng một hướng: Việc Epstein thâm nhập ngành công nghiệp mã hóa không chỉ ở cấp độ xã hội, thông qua tài trợ nghiên cứu học thuật, ông ta đã tiếp xúc với các nhà phát triển cốt lõi của cộng đồng kỹ thuật mã hóa.
Bây giờ hãy nối các manh mối này lại với nhau xem:
Tiền của Epstein chảy vào DCI, DCI là cơ quan nghiên cứu kỹ thuật cốt lõi Bitcoin quan trọng, nhà phát triển liên quan đến DCI là Rubin lại đang trực tiếp thảo luận chính trị quản lý và báo cáo công việc với Epstein.
Chuỗi tiền tệ này đặt ra một câu hỏi không mấy thoải mái:
Liệu Epstein có thông qua tài trợ nghiên cứu học thuật, có được kênh tiếp xúc với các nhà phát triển cốt lõi Bitcoin, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng đến hướng nghiên cứu của cơ sở hạ tầng Bitcoin?
Dữ liệu hiện tại không thể chứng minh điều này. Nhưng chuỗi "tiền → tổ chức → nhà phát triển → liên lạc trực tiếp" này thực sự tồn tại trong bản ghi của cơ sở dữ liệu, độc giả có thể tự đánh giá mối quan hệ nhân quả ở giữa mạnh đến mức nào.
5. Bản thân Epstein: Từ Bitcoin đến Libra, theo dõi liên tục ít nhất mười năm
Sắp xếp các bản ghi liên quan đến mã hóa của chính Epstein theo thời gian, có thể thấy một đường tiến hóa rõ ràng:
Nhìn bảng này ép lại với nhau, có hai nhận định.
Thứ nhất, hứng thú mã hóa của Epstein không phải là sự tò mò đột ngột của một năm nào đó.
Bản ghi sớm nhất được ghi chú vào khoảng năm 2008, sách trắng Bitcoin vừa công bố, số người quan tâm đến mã hóa toàn cầu có thể không quá vài nghìn.
Ông ta có thể tiếp xúc với Bitcoin trong giai đoạn đó, chứng tỏ mạng lưới thông tin của ông chạm tới nhóm người sớm nhất của lĩnh vực này. Từ đó về sau mười năm liên tục có bản ghi liên quan đến mã hóa, đây là một đường liên tục không ngắt quãng.
Thứ hai, tầng quan tâm của ông đang không ngừng sâu hơn.
Năm 2008 là "nghe người khác trình diễn", năm 2017 là thảo luận chính trị quản lý với nhà phát triển, năm 2018 là đưa mã hóa vào chương trình nghị sự địa chính trị cùng John Kerry và Qatar, đến năm 2019 ông có thể sản xuất phân tích chi tiết trong vòng 6 ngày sau khi sách trắng Libra công bố...
Đây không còn là quỹ đạo của một người xem nghiệp dư nữa, có thể thấy ông là người cố gắng thiết lập ảnh hưởng trong ngành công nghiệp mã hóa.
Thời điểm của bản ghi cuối cùng, về phân tích Libra cũng thú vị.
Ngày 24 tháng 6 năm 2019 ông viết xong phân tích, ngày 6 tháng 7 bị bắt. Trong hai tuần cuối cùng của thân phận tự do, ông vẫn đang phân tích phương án stablecoin của Facebook.
Với vai trò như vậy, lại quan tâm đến mã hóa như vậy, khiến người ta có cảm giác vừa buồn cười vừa khóc.
Những người không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu
Bổ sung một phát hiện ngược.
CZ, Sam Bankman-Fried, Brian Armstrong, Vitalik Buterin, anh em nhà Winklevoss...
Những gương mặt nổi tiếng nhất ngành mã hóa này, trong phạm vi tài liệu đã được xử lý hiện tại không tìm thấy bản ghi tương tác trực tiếp với Epstein.
Vitalik Buterin thực ra có một bản ghi "authored What is Ethereum" (tác giả Ethereum là gì), nhưng là tài liệu công khai được trích dẫn trong file, không liên quan đến quan hệ con người.
Không có trong cơ sở dữ liệu không có nghĩa là không liên quan, chỉ là trong phạm vi dữ liệu hiện tại không có bằng chứng. Hạ viện vẫn đang tiếp tục giải mật tài liệu, cơ sở dữ liệu này cũng đang cập nhật.
Những manh mối này ghép lại với nhau, nói lên điều gì?
Epstein trong ngành công nghiệp mã hóa không phải là nhà đầu tư, ít nhất hiện chưa có bằng chứng cho thấy ông thực sự bỏ tiền đầu tư vào bất kỳ dự án mã hóa nào.
Ông cũng không phải là người tham gia kỹ thuật, không viết mã, không phát hành tiền, không lên chain.
Nhưng, rõ ràng ông cũng không phải là một người quan sát thụ động.
Sau khi thu thập những bản ghi này, tôi cảm thấy việc ông làm giống một người môi giới thông tin hơn.
Để Pierce trình diễn Bitcoin cho cựu bộ trưởng tài chính trong nhà hàng của mình, ông có tài liệu gọi vốn đầy đủ của Blockchain Capital, ông thảo luận chính trị quản lý với nhà phát triển Bitcoin Core, ông tài trợ nghiên cứu tiền tệ số của MIT, ông bị bắt hai tuần trước vẫn đang phân tích Libra của Facebook...
Những hành vi này phác họa đặc điểm chung là: Đặt mình vào điểm giao nhau của dòng thông tin, người kết nối giữa nhà khởi nghiệp mã hóa, người làm chính sách, nhà nghiên cứu học thuật.
Điều này phù hợp với mô hình hành vi của ông trong các lĩnh vực khác.
Epstein không trực tiếp nghiên cứu khoa học, nhưng ông tài trợ cho nhà khoa học; ông không trực tiếp làm chính sách, nhưng ông sắp xếp các chính khách và thương nhân gặp nhau. Mã hóa chỉ là một lĩnh vực khác mà ông thâm nhập bằng cùng một phương pháp luận.
Khác biệt có thể nằm ở chỗ, ngành công nghiệp mã hóa trong giai đoạn từ 2008 đến 2019 vừa ở cửa sổ then chốt từ dưới lòng đất tiến vào xu thế chủ đạo, giai đoạn này của ngành đặc biệt phụ thuộc vào mạng lưới quan hệ không chính thức để lấy thông tin chính sách và kênh vốn.
Mà đây, chẳng phải là thứ Epstein giỏi cung cấp nhất sao?
Tuy nhiên, biên tập viên đã cố gắng hết sức, giữa "bản ghi tiếp xúc" và "ảnh hưởng thực chất" có một khoảng cách suy luận, bài viết này có thể làm là trình bày cái trước.
Lại thêm một lần giáp, tất cả phát hiện đến từ một cơ sở dữ liệu nguồn mở và phân tích hỗ trợ của Claude, bài viết không phải kết luận cuối cùng, bạn coi nó như một ảnh chụp nhanh dữ liệu giai đoạn thì phù hợp hơn.
Nếu bạn phát hiện manh mối liên quan đến mã hóa mà tôi bỏ sót trong cơ sở dữ liệu này, vui lòng cho tôi.
-
Tài liệu tham khảo:
1. Dự án nguồn mở trình duyệt Epstein:
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer
2.Vị trí cơ sở dữ liệu từ khóa 260.000 văn bản:
https://github.com/maxandrews/Epstein-doc-explorer/blob/main/document_analysis.db
