Kho bạc Hoa Kỳ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử tại Vương quốc Anh, Zedcex và Zedxion, vì cáo buộc hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế. Các lệnh trừng phạt được ban hành bởi OFAC, hay Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, thuộc Kho bạc Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử vì vai trò của họ trong lĩnh vực tài chính của Iran.
Theo Kho bạc Hoa Kỳ, hai sàn giao dịch tiền điện tử này đã cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính hỗ trợ các cá nhân và thực thể Iran đang là đối tượng chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. OFAC nói thêm rằng hai sàn giao dịch tiền điện tử này đã tạo điều kiện cho những người bị trừng phạt chuyển tiền của họ thông qua hệ thống tài chính quốc tế bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.
Cá Nhân và Nhóm Bị Nhắm Mục Tiêu
Bên cạnh các giao dịch, OFAC đã đưa bảy cá nhân Iran vào danh sách chặn. Babak Zanjani, một doanh nhân Iran có tiền án về tài chính, người được cho là đã được thả ra chỉ với mục đích tạo điều kiện tài chính cho chế độ, cũng bị trừng phạt.
Theo các quan chức Kho bạc, nhóm này đã sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để che giấu dòng tiền và trốn tránh các biện pháp kiểm soát ngân hàng truyền thống. Phân tích chuỗi khối liên quan đến việc chỉ định này tiết lộ rằng các địa chỉ ví liên quan đến các thực thể này đã tạo điều kiện cho hơn 389 triệu đô la giao dịch.
Kho bạc nhấn mạnh rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số không cung cấp một lá chắn khỏi việc thực thi lệnh trừng phạt và các hoạt động liên quan đến tiền điện tử vẫn phải tuân theo luật pháp và quy định của Hoa Kỳ.
Ảnh hưởng đối với Việc Tuân thủ Quy định trong lĩnh vực Tiền điện tử
OFAC nhấn mạnh rằng những lệnh trừng phạt này là một tuyên bố mạnh mẽ về việc thực thi các lệnh trừng phạt trước sự phát triển của công nghệ tài chính. OFAC cảnh báo rằng các nền tảng tiền điện tử không tuân theo các thủ tục tuân thủ thích hợp có thể đang tạo điều kiện cho tài chính bất hợp pháp và có thể bị xử lý nếu họ cố ý tạo điều kiện cho các khu vực tài phán hoặc cá nhân bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt yêu cầu người Mỹ phải đóng băng tất cả tài sản và lợi ích tài sản của các thực thể được đặt tên và cấm tất cả các giao dịch liên quan đến họ.
Tuy nhiên, các quan chức Kho bạc nhấn mạnh rằng tất cả các sàn giao dịch phải có chương trình tuân thủ mạnh mẽ bất kể trụ sở của họ ở đâu. Các hành động chống lại Zedcex và Zedxion cho thấy sự thắt chặt trong việc thực thi của Hoa Kỳ đối với hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt được tạo điều kiện bởi tiền điện tử liên quan đến Iran. Việc OFAC chỉ định các sàn giao dịch và các cá nhân liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp cho thấy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số bị ràng buộc bởi luật trừng phạt của Hoa Kỳ.
Tin tức Tiền điện tử Nổi bật:
Lãnh đạo Ngân hàng và Tiền điện tử Xung đột về Đạo luật CLARITY trước các Cuộc đàm phán Chính sách của Nhà Trắng
