Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở rộng khuôn khổ trừng phạt đối với Iran để bao gồm cả lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của nước này, dẫn chiếu hơn 100 triệu USD trong các khoản thanh toán bằng tiền điện tử được cho là sử dụng để tạo điều kiện cho việc bán dầu của Iran.
Vào thứ Hai, Bộ Tài chính cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã đưa ra các quyết định trừng phạt theo ngành bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Cơ quan này cũng đã trừng phạt gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền trong các mạng lưới hạt nhân, tên lửa, mạng và dầu mỏ.
Quyết định về tài sản kỹ thuật số cho phép OFAC trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran. Bộ Tài chính cho biết Iran ngày càng sử dụng tiền điện tử như một "công cụ được lựa chọn để né tránh trừng phạt", bao gồm cả các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và những người trong chính phủ.
Họ cáo buộc rằng nhà môi giới người Ukraine có trụ sở tại UAE, Ivan Obukhov, đã xử lý hơn 100 triệu USD trong các khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ năm 2023 để tạo điều kiện cho việc bán dầu thay mặt cho Lực lượng Quds của IRGC. OFAC đã trừng phạt Obukhov và công ty của ông ta có trụ sở tại UAE, Foscom FZE.
Mỹ mở rộng việc thực thi pháp luật về tiền điện tử đối với Iran
Biện pháp áp dụng trên toàn ngành này diễn ra sau một loạt hành động của Mỹ nhắm vào các sàn giao dịch và ví tiền điện tử cụ thể có liên quan đến Iran. Vào tháng 1, OFAC đã trừng phạt Zedcex và Zedxion đăng ký tại Vương quốc Anh, đánh dấu lần đầu tiên họ chỉ định các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran.
Vào ngày 3 tháng 6, Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, bao gồm nền tảng lớn nhất nước, Nobitex. Hành động này diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử từ các sàn giao dịch và ví của Iran.
Gần đây nhất, vào ngày 7 tháng 8, OFAC đã trừng phạt các sàn giao dịch Shelbit và Aban Tether, cáo buộc họ đã tạo điều kiện cho tổng cộng 5 triệu USD tài sản kỹ thuật số có liên quan đến Iran.
Liên quan: Các thực thể liên quan đến Iran đã chuyển 3,8 tỷ USD thông qua CoinEx, TRM nói
Không giống như các hành động trước đó nhắm vào các nền tảng cụ thể, quyết định mới nhất này cung cấp cơ sở để áp đặt trừng phạt dựa trên việc tham gia vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn của Iran. Bộ Tài chính cho biết quyết định này "mở rộng đáng kể" khả năng của họ trong việc trừng phạt các cá nhân và công ty nước ngoài hoạt động trong hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng.
Quyết định đi kèm của OFAC nêu rõ rằng bất kỳ người nào được xác định là hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp 13902.
Bộ Tài chính cho biết tài sản liên quan đến Mỹ của các bên bị chỉ định phải bị phong tỏa, trong khi các ngân hàng nước ngoài tạo điều kiện cho các giao dịch đáng kể cho họ có thể phải đối mặt với các hạn chế trong việc tiếp cận tài khoản tại Mỹ.
Tạp chí: MiCA siết chặt USDT ở châu Âu... nhưng không ai khác quan tâm
