Công ty trí tuệ blockchain TRM Labs cảnh báo rằng gian lận và các dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa đã gia tăng vào năm 2025, với ước tính khoảng 35 tỷ đô la tiền mã hóa chảy vào các chiêu trò lừa đảo trên toàn cầu và hơn 100 triệu đô la liên quan đến gian lận chỉ ảnh hưởng đến người dân New York.
Theo báo cáo năm 2026 của TRM Labs được công bố vào ngày 4 tháng 3, những con số được đề cập này có lẽ chưa phản ánh đúng quy mô thật sự của tổn thất, "Khi tính đến việc báo cáo thiếu, tổng tổn thất hàng năm trên toàn thế giới có khả năng vượt quá 200 tỷ USD."
Trong khi đó, Trưởng ban Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, Ari Redbord, cho biết: "Nơi chúng tôi làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang, các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cơ quan an ninh quốc gia ở New York và trên toàn cầu để phát hiện, điều tra và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và hơn thế nữa."
Báo cáo chỉ ra mức độ tinh vi của các mạng lưới tội phạm tiền mã hóa, vì chúng ngày càng sử dụng kỹ thuật xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhắm mục tiêu vào nạn nhân, đồng thời các quỹ lừa đảo thường xuyên được chuyển qua nhiều ví tiền mã hóa và chuỗi khối chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ, khiến việc thu hồi trở nên vô cùng khó khăn.
Giám Sát Hoạt Động Tiền Mã Hóa Bất Hợp Pháp
Lừa đảo tiền mã hóa có thể xảy ra xuyên quốc gia, nhưng hành động của cảnh sát Thành phố New York bắt đầu từ nơi nạn nhân báo cáo. Họ cung cấp các bằng chứng khác nhau như bản sao giao dịch, ảnh chụp màn hình, tin nhắn trò chuyện, mã QR và các thứ khác.
Theo báo cáo, việc theo dõi dòng tiền bị đánh cắp đòi hỏi phải sử dụng một số định danh kỹ thuật số, chẳng hạn như địa chỉ ví, mã băm giao dịch và tên miền. Nếu những định danh quan trọng này không được ghi chép chính xác, nếu các nhà điều tra không được đào tạo để nhận biết, khả năng ngăn chặn gian lận sẽ giảm đi.
Trang Bị Cho Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật
Báo cáo đề xuất, "Chúng ta phải đẩy nhanh giáo dục và đặt các công cụ điều tra tiên tiến vào tay các sĩ quan tuyến đầu và công tố viên của chúng ta với tốc độ tương đương khi các đối tượng xấu mở rộng quy mô hoạt động. Khi các mạng lưới tội phạm phát triển nhanh hơn và tinh vi hơn về công nghệ, việc đào tạo, năng lực và triển khai nguồn lực của chúng ta phải diễn ra nhanh chóng không kém — nếu không muốn nói là nhanh hơn."
Ngoài ra, các công cụ Blockchain và AI là cần thiết cho Sở Cảnh sát New York (NYPD) và các văn phòng công tố viên để theo dõi hoạt động xuyên chuỗi, xác định ví, các bên hỗ trợ và mạng lưới rửa tiền, và truy tìm tiền mã hóa bị đánh cắp. Không có những công cụ này, cơ quan thực thi pháp luật chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh lớn hơn trong tội phạm tiền mã hóa.
Báo cáo cũng đề cập đến Đạo luật RIP OFF (Đạo luật Khôi phục Tính Liêm chính và Ngăn chặn Gian lận Trắng trợn trong Hệ thống Tài chính), một luật của Tiểu bang New York hiện đại hóa các quy định về gian lận để phản ánh cách thức hoạt động của các âm mưu gian lận có tổ chức quy mô lớn. Nó cũng bao gồm rõ ràng các loại tiền ảo và tăng cường các quy định chống che giấu hoặc trốn tránh các yêu cầu báo cáo.
