‘Hồ sơ Circle USDC’: ZachXBT Phát Hiện 420 Triệu USD Giao Dịch Đáng Ngờ, Giám Sát Lỏng Lẻo

bitcoinistXuất bản vào 2026-04-04Cập nhật gần nhất vào 2026-04-04

Tóm tắt

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố báo cáo "The Circle USDC Files", cáo buộc Circle có hơn 420 triệu USD liên quan đến các lỗi tuân thủ với stablecoin USDC kể từ năm 2022. Báo cáo nêu chi tiết nhiều vụ trộm cắp tiền điện tử lớn, trong đó Circle bị cáo buộc không sử dụng khả năng đóng băng và đưa vào danh sách đen để chặn dòng tiền bị đánh cắp, mặc dù có các điều khoản và công cụ kỹ thuật để làm điều đó. Các trường hợp đáng chú ý bao gồm vụ khai thác Drift Protocol (280 triệu USD) và SwapNet (16 triệu USD), nơi Circle bị cáo buộc không hành động theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Báo cáo cũng cho biết Circle phản ứng chậm hơn đáng kể so với các nhà phát hành stablecoin khác. Tổng tổn thất ước tính hơn 420 triệu USD, và con số thực tế có thể còn cao hơn.

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo mới, có tiêu đề "Hồ sơ Circle USDC", cáo buộc hơn 420 triệu USD các lỗi tuân thủ liên quan đến stablecoin USDC của công ty kể từ năm 2022.

Phân tích được công bố trên nền tảng truyền thông xã hội X vào thứ Sáu, ghi lại nhiều vụ khai thác tài chính phi tập trung (DeFi) nổi tiếng trong đó Circle bị cáo buộc đã sử dụng khả năng đóng băng và blacklist on-chain để ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp.

Cáo Buộc Không Hành Động Của Circle

Hợp đồng token của Circle bao gồm một chức năng đóng băng/blacklist rõ ràng, và các điều khoản dịch vụ của công ty dành quyền hạn chế quyền truy cập cho các đối tượng bị nghi ngờ bất hợp pháp "theo quyết định riêng của mình".

Tuy nhiên, báo cáo của ZachXBT tuyên bố rằng trong nhiều vụ trộm cắp và tấn công được báo cáo rộng rãi, nhà phát hành này đã hoặc là hành động chậm trễ hoặc hoàn toàn không đóng băng tiền, cho phép kẻ tấn công di chuyển số tiền lớn xuyên chuỗi khối và chuyển đổi chúng thành các tài sản khác.

Báo cáo mở đầu với vụ khai thác Drift Protocol ngày 1 tháng 4 năm 2026, trong đó kẻ tấn công đã rút khoảng 280 triệu USD. Theo ZachXBT, kẻ trộm đã sử dụng Giao thức Chuyển Tiền Đa Chuỗi (CCTP) của Circle để bridge hơn 232 triệu USDC từ Solana (SOL) sang Ethereum (ETH) trong hơn 100 giao dịch.

Sự việc đã có tác động lan tỏa khắp hệ sinh thái Solana, gián tiếp ảnh hưởng đến hơn 10 dự án DeFi. Mặc dù số tiền di chuyển qua cầu bridge gốc của Circle trong nhiều giờ, báo cáo cho biết không có USDC nào bị đóng băng trong quá trình rửa tiền.

ZachXBT cũng chi tiết một cuộc tấn công vào SwapNet ngày 25 tháng 1 năm 2026 dẫn đến 16 triệu USD bị đánh cắp. Khoảng 3 triệu USD USDC vẫn nằm trong địa chỉ của kẻ khai thác trong hai ngày. Cả cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích khu vực tư nhân được báo cáo là đã gửi yêu cầu đóng băng tạm thời tới Circle cho địa chỉ đó, nhưng Circle đã không hành động.

Tổn Thất Hàng Trăm Triệu USD Trong Các Vụ Hack Tiền Điện Tử

Trong số một số trường hợp khác được trích dẫn trong báo cáo, ZachXBT cũng chỉ ra các mô hình rộng hơn, diễn ra lâu dài. Vào tháng 4 năm 2024, ông đã công bố một cuộc điều tra riêng về việc rửa tiền của Nhóm Lazarus, truy ra số tiền từ hơn hai chục vụ hack được chuyển đổi thành tiền pháp định.

Cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu đóng băng từ bốn nhà phát hành stablecoin — Circle, Tether, Paxos và Techteryx — cho hai địa chỉ liên quan đến cuộc điều tra đó. Báo cáo tuyên bố ba nhà phát hành còn lại hành động nhanh chóng, trong khi Circle mất khoảng 4,5 tháng để đóng băng các địa chỉ tương tự.

Tổng hợp lại, ZachXBT nói rằng những trường hợp này — nhiều trường hợp trong số đó là công khai và có giá trị cao — cộng lại lên đến tổn thất chín con số cho hệ sinh thái tiền điện tử do hành động không hành động lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Ông nhấn mạnh rằng con số hơn 420 triệu USD chỉ bao gồm các sự cố công khai lớn và tổng số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Luận điểm bao trùm là Circle sở hữu các công cụ hợp đồng và kỹ thuật để can thiệp, nhưng đã không sử dụng chúng một cách nhất quán hoặc kịp thời, gây ra thiệt hại cụ thể cho các nạn nhân và cộng đồng rộng hơn.

"Họ có mọi công cụ và nguồn lực sẵn có để làm tốt hơn. Chỉ là họ đã không làm," ông viết, kết thúc báo cáo của mình bằng một câu hỏi nhấn mạnh: chính xác thì Circle đang phục vụ ai?

Biểu đồ hàng ngày cho thấy định giá CRCL vào khoảng 90 USD tại thời điểm viết bài. Nguồn: CRCL trên TradingView.com

Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com

Câu hỏi Liên quan

QBáo cáo 'The Circle USDC Files' của ZachXBT cáo buộc Circle có những thất bại tuân thủ nào liên quan đến stablecoin USDC?

ABáo cáo cáo buộc Circle có hơn 420 triệu đô la thất bại trong việc tuân thủ từ năm 2022, khi công ty này không sử dụng khả năng đóng băng và đưa vào danh sách đen trên chuỗi để ngăn chặn dòng tiền bị đánh cắp từ nhiều vụ khai thác DeFi.

QTrong vụ tấn công Drift Protocol ngày 1 tháng 4 năm 2026, kẻ tấn công đã sử dụng công nghệ gì của Circle để chuyển USDC?

AKẻ tấn công đã sử dụng Giao thức Chuyển Đổi Chuỗi Chéo (CCTP) của Circle để chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana (SOL) sang Ethereum (ETH) thông qua hơn 100 giao dịch.

QZachXBT đưa ra ví dụ nào về việc Circle không phản hồi yêu cầu đóng băng từ cơ quan thực thi pháp luật?

ATrong vụ tấn công SwapNet vào ngày 25 tháng 1 năm 2026, cả cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích khu vực tư nhân đều gửi yêu cầu đóng băng tạm thời cho một địa chỉ chứa 3 triệu USDC, nhưng Circle đã không hành động.

QBáo cáo so sánh phản ứng của Circle với các nhà phát hành stablecoin khác như thế nào trong cuộc điều tra nhóm Lazarus?

AKhi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu đóng băng các địa chỉ liên quan đến nhóm Lazarus, ba nhà phát hành stablecoin khác (Tether, Paxos và Techteryx) đã hành động nhanh chóng, trong khi Circle mất thêm khoảng 4,5 tháng để đóng băng cùng các địa chỉ đó.

QTheo ZachXBT, con số thiệt hại 420 triệu đô la phản ánh điều gì về phạm vi vấn đề?

ACon số hơn 420 triệu đô la chỉ bao gồm các sự cố công khai lớn, và tổng số thiệt hại thực tế có thể cao hơn đáng kể, cho thấy sự thiếu hành động nhất quán và kịp thời của Circle mặc dù họ có đầy đủ công cụ hợp đồng và kỹ thuật để can thiệp.

Nội dung Liên quan

94 tỷ, khoản đầu tư lớn nhất của người máy năm nay đã xuất hiện

Ngành robot hình người vừa chứng kiến khoản đầu tư lớn nhất trong năm khi Neura, công ty robot hình người có trụ sở tại Munich, Đức, hoàn thành vòng gọi vốn Series C với 1.4 tỷ USD (khoảng 94.9 tỷ NDT). Điều đáng chú ý là sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược từ ngành công nghiệp như Schaeffler và Bosch - những tập đoàn linh kiện công nghiệp lâu đời của Đức. Sự tham gia này cho thấy sự chuyển dịch trong logic của lĩnh vực này: từ những màn trình diễn công nghệ sang triển khai thực tế trong nhà máy, và từ câu chuyện vốn đầu tư sang hệ thống thương mại thực sự. Sau vòng gọi vốn, định giá của Neura đạt khoảng 7 tỷ USD, đưa công ty vào nhóm dẫn đầu toàn cầu. Khác với các công ty như Figure AI tập trung vào robot hình người đa năng với câu chuyện về AI thể hiện (embodied AI) được hậu thuẫn bởi OpenAI hay Microsoft, Neura theo đuổi con đường ứng dụng theo ngành dọc trong công nghiệp. Công ty đã có khách hàng thực tế là BMW và sản phẩm của họ đã được kiểm chứng trên dây chuyền sản xuất. Có hai lý do chính cho làn sóng đầu tư mạnh mẽ này. Thứ nhất là sự tiến bộ vượt bậc của các mô hình lớn (AI), phá vỡ giới hạn về khả năng nhận thức và ra quyết định của robot. Thứ hai là áp lực từ phía nhu cầu: tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí nhân công ngày càng tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở các nền công nghiệp như Nhật Bản, Đức, buộc các nhà sản xuất phải tìm giải pháp thay thế. Mặt trận chính của robot hình người giờ đây không còn là các buổi ra mắt sản phẩm mà là mặt bằng nhà máy. Hai lĩnh vực được kỳ vọng sẽ triển khai quy mô sớm nhất là sản xuất công nghiệp (vì môi trường có cấu trúc, nhiệm vụ lặp lại) và các môi trường làm việc nguy hiểm (hóa chất, hạt nhân). Tuy nhiên, thách thức lớn nhất cho việc triển khai hàng loạt không còn là công nghệ lõi mà là các vấn đề kỹ thuật và thương mại như chi phí thích ứng với từng dây chuyền cụ thể và xây dựng hệ thống bảo trì, dịch vụ địa phương đáng tin cậy. Việc các gã khổng lồ công nghiệp lâu đời bắt đầu "bỏ phiếu" bằng tiền thật cho thấy ngành công nghiệp này đã chuyển từ câu hỏi "Liệu có làm được không?" sang "Làm thế nào để làm tốt hơn, nhanh hơn và ổn định hơn". Đây mới là tín hiệu quan trọng nhất từ khoản đầu tư kỷ lục này.

marsbit4 giờ trước

94 tỷ, khoản đầu tư lớn nhất của người máy năm nay đã xuất hiện

marsbit4 giờ trước

Coinbase Và Ethena Ra Mắt Kho USDC Lãi Suất Cao Được Hỗ Trợ Bởi Morpho

Coinbase đã hợp tác với Ethena và Morpho để ra mắt Steakhouse Financial High Yield USDC Vault, mở rộng dịch vụ cho vay trên chuỗi của mình. Sản phẩm này cho phép người dùng gửi USDC để nhận lãi suất cao thông qua một cơ chế phức tạp hơn so với tài khoản tiết kiệm stablecoin thông thường. Điểm khác biệt chính nằm ở danh mục tài sản thế chấp, bao gồm cả các tài sản tổng hợp như USDe của Ethena, giúp tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn về tính thanh khoản, hành vi thế chấp và sự ổn định của các vị thế DeFi. Lãi suất (APY) là biến động, không được đảm bảo. Sự kiện ra mắt này đánh dấu xu hướng các nền tảng tập trung như Coinbase đang đóng gói các chiến lược DeFi phức tạp vào giao diện đơn giản, giúp người dùng phổ thông tiếp cận dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng tầm quan trọng của việc công bố rõ ràng các rủi ro, đặc biệt khi có liên quan đến stablecoin tổng hợp. Hiện vault chỉ khả dụng cho người dùng Mỹ đủ điều kiện (trừ New York) và một số thị trường quốc tế được chọn.

bitcoinist7 giờ trước

Coinbase Và Ethena Ra Mắt Kho USDC Lãi Suất Cao Được Hỗ Trợ Bởi Morpho

bitcoinist7 giờ trước

Thị Trường Trước Niêm Yết của Anthropic Sụt Giảm Sau Lệnh Hoa Kỳ Buộc Ngừng Hoạt Động Mô Hình

Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic thông báo đã nhận chỉ thị từ chính phủ Mỹ vào ngày 12/6, yêu cầu ngừng cung cấp quyền truy cập hai mô hình Claude Fable 5 và Claude Mythos 5 cho người nước ngoài, kể cả nhân viên nước ngoài trong công ty. Để tuân thủ, Anthropic đã vô hiệu hóa cả hai mô hình trên toàn cầu. Lệnh này được mô tả là một biện pháp kiểm soát xuất khẩu khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia. Các mô hình khác như Claude Opus 4.8 không bị ảnh hưởng. Anthropic phản đối quyết định này, cho biết chính phủ chỉ cung cấp bằng chứng bằng lời nói về một lỗ hổng "jailbreak" hẹp và không phổ biến, liên quan đến việc yêu cầu mô hình xem xét một mã nguồn cụ thể. Công ty lập luận lỗ hổng này nhỏ, đã biết trước và có thể được tìm thấy bởi các mô hình công khai khác, không cần thiết phải đóng cửa toàn bộ mô hình thương mại. Họ cảnh báo tiêu chuẩn này nếu áp dụng rộng rãi có thể đình chỉ mọi triển khai mô hình mới của các nhà cung cấp AI tiên phong. Thị trường tiền điện tử đang theo dõi sự việc do các hợp đồng phái sinh liên kết pre-IPO của Anthropic, cho phép giao dịch phản ánh tâm lý về lĩnh vực AI. Ngay sau chỉ thị, hợp đồng vĩnh viễn Anthropic trên Hyperliquid đã giảm 3.7%. Sự kiện này cho thấy quy định AI đang trở thành yếu tố có thể giao dịch được, và cơ sở hạ tầng AI đang hòa vào bản đồ thị trường đầu cơ cùng với crypto. Tuy nhiên, rủi ro là các thị trường này có thể biến động mạnh dựa trên thông tin không đầy đủ, trong khi báo cáo kỹ thuật của chính phủ chưa được công khai.

bitcoinist9 giờ trước

Thị Trường Trước Niêm Yết của Anthropic Sụt Giảm Sau Lệnh Hoa Kỳ Buộc Ngừng Hoạt Động Mô Hình

bitcoinist9 giờ trước

Ví Khai Thác Chuyển Đổi Token Bị Đánh Cắp Thành 18,510 ETH Và 1,548 BNB

Ví tiền liên quan đến một vụ khai thác lỗ hổng bảo mật đã chuyển đổi tài sản bị đánh cắp thành 18,510 ETH (khoảng 30,83 triệu USD) và 1.548 BNB (khoảng 924.000 USD), theo cảnh báo theo dõi trên chuỗi được WuBlockchain chia sẻ, trích dẫn dữ liệu từ Lookonchain. Việc chuyển đổi này đáng chú ý vì sau khi khai thác, các ví thường chuyển từ các token kém thanh khoản hoặc dễ bị truy vết sang các tài sản có tính thanh khoản cao hơn như ETH và BNB trước khi cố gắng rút tiền. Kẻ tấn công được cho là liên quan đến token "H" bị xâm phạm và vẫn đang nắm giữ số token trị giá khoảng 14 triệu USD. Các giao dịch hoán đổi lớn sau khai thác quan trọng vì chúng có thể gây áp lực bán lên tài sản, hé lộ bước di chuyển tiếp theo của kẻ tấn công và cung cấp manh mối cho các nhà điều tra. Trong khi theo dõi trên chuỗi (on-chain) giúp hiển thị các chuyển động này, việc xác định danh tính thực tế của người kiểm soát ví vẫn là thách thức. Các ví có thể nhanh chóng chia nhỏ hoặc chuyển tài sản xuyên chuỗi, làm phức tạp công tác truy vết. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi dữ liệu để hiểu cách quỹ bị đánh cắp được hợp nhất, đồng thời lưu ý rằng thông tin từ các nguồn như Lookonchain và WuBlockchain cung cấp cái nhìn nhanh chóng, nhưng không thay thế cho báo cáo điều tra chính thức. Việc chuyển đổi sang các tài sản có tính thanh khoản cao như ETH và BNB thường là giai đoạn phổ biến, làm phức tạp thêm các lựa chọn thu hồi tài sản sau đó.

bitcoinist12 giờ trước

Ví Khai Thác Chuyển Đổi Token Bị Đánh Cắp Thành 18,510 ETH Và 1,548 BNB

bitcoinist12 giờ trước

Từ 119 đến 176 USD: Phía sau vụ IPO của SpaceX, MSX một lần nữa chứng minh vòng khép kín Pre-IPO

Tiếp nối thành công từ Cerebras với lợi nhuận 300% vào tháng 5, MSX một lần nữa chứng minh mô hình Pre-IPO của mình qua vụ IPO lịch sử của SpaceX. Ngày 12 tháng 6, SpaceX (SPCX) chính thức lên sàn Nasdaq với mức vốn hóa đỉnh điểm đạt 2,3 nghìn tỷ USD. Đối với người dùng MSX, đây là thời điểm then chốt để hiện thực hóa lợi nhuận từ dự án Pre-IPO SpaceX được mở bán từ tháng 3 với giá 119 USD. Tính theo giá đóng cửa phiên đầu tiên (166,85 USD), lợi nhuận đạt khoảng 40%. Thành công này đánh dấu lần thứ hai MSX hoàn tất một cách trọn vẹn vòng khép kín Pre-IPO, từ đăng ký mua, nắm giữ, đến niêm yết, giao dịch và chốt lời. Quy trình 6 bước này đã được kiểm chứng trong đợt IPO SpaceX, khi một số nền tảng khác gặp sự cố về hạn ngạch và phải hoàn tiền cho người dùng. Trước đó, vào tháng 5, MSX đã giao dịch thành công cổ phiếu Cerebras (CBRS) ngay sau khi công ty này lên sàn, mang về lợi nhuận lên tới 300% cho những người tham gia từ giai đoạn Pre-IPO. Hai trường hợp liên tiếp này cho thấy giá trị thực sự của sản phẩm Pre-IPO không chỉ nằm ở việc cung cấp cổ phần sớm, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra một lộ trình rõ ràng và khả thi để chuyển đổi tài sản và thoát vốn sau khi công ty niêm yết. MSX tiếp tục mở rộng danh mục dự án Pre-IPO tiềm năng, tập trung vào các lĩnh vực như AI và công nghệ tiên phong, nhằm mang đến cho người dùng Web3 cơ hội tham gia vào các tài săng tăng trưởng toàn cầu trước khi chúng lên sàn chính thức.

Odaily星球日报16 giờ trước

Từ 119 đến 176 USD: Phía sau vụ IPO của SpaceX, MSX một lần nữa chứng minh vòng khép kín Pre-IPO