Một đơn vị cảnh sát Ý đã phá vỡ một vụ án trốn thuế trị giá hơn một triệu đô la — và ở trung tâm của nó không phải là một tài khoản ngân hàng bí mật hay một công ty vỏ bọc, mà là Bitcoin inscriptions.
Một Cách Thức Mới Để Che Giấu Tiền Cũ
Đơn vị Cảnh sát Kinh tế và Tài chính Ý tại Foggia đã phát hiện ra một kế hoạch trong đó một nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng giao thức Bitcoin Ordinals và tiêu chuẩn token BRC-20 để tạo ra và che giấu khoảng 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,1 triệu đô la, lợi nhuận vốn không khai báo.
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, nghi phạm đã tạo ra các token bằng những công cụ đó, niêm yết chúng trên các thị trường, bán chúng với giá cao hơn nhiều so với chi phí ban đầu và chuyển lợi nhuận trở lại một ví Bitcoin chính.
Chu kỳ này lặp lại — thu nhập đi thẳng vào các inscriptions mới, giữ cho tiền tiếp tục lưu chuyển và không nằm trong hồ sơ thuế.
Được giới thiệu vào năm 2023, giao thức Ordinals hoạt động bằng cách gán một số sê-ri cho một satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, và nhúng dữ liệu như hình ảnh hoặc văn bản vào một giao dịch Bitcoin. Tiêu chuẩn BRC-20 xây dựng dựa trên điều đó bằng cách cho phép người dùng triển khai, đúc và chuyển token trực tiếp trên blockchain Bitcoin.
Cơ Quan Thuế Đang Chạy Theo Bắt Kịp
Trốn thuế thông qua tiền mã hóa không phải là điều mới. Điều đang thay đổi là sự sáng tạo của các phương pháp ngày càng tăng. Chainalysis cho biết các đối tượng xấu ngày càng chuyển sang sử dụng NFT, các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và các tiêu chuẩn token mới nổi với hy vọng giữ của cải ẩn khỏi cơ quan chức năng. Công ty đã công bố phát hiện của mình vào thứ Tư.
Dữ liệu tuân thủ cho thấy vấn đề này rất sâu sắc. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 cho thấy chỉ có 32% đến 56% chủ sở hữu tiền mã hóa ở Mỹ báo cáo lợi nhuận của họ với cơ quan thuế. Ở Na Uy, con số đó giảm xuống chỉ còn 12%, dựa trên nghiên cứu được công bố vào tháng 8 năm 2024.
Trong khi đó, Cơ quan Thuế vụ Nội địa Hoa Kỳ (IRS) ước tính khoảng cách thuế gộp của quốc gia này — tổng số thuế phải nộp hợp pháp nhưng chưa thu được — vào khoảng 606 tỷ đô la.
Một Dấu Vết Không Bao Giờ Biến Mất
Mặc dù có sự sáng tạo kỹ thuật đằng sau các âm mưu như ở Ý, Chainalysis cho biết có một điểm yếu cố hữu khi sử dụng tiền mã hóa để che giấu tiền. Blockchain lưu giữ một bản ghi vĩnh viễn của mọi giao dịch, và bản ghi đó không thể thay đổi hoặc xóa được.
Lỗ Hổng Chết Người Của Gian Lận Crypto
Các công cụ thông minh blockchain có khả năng tái tạo lại một mạng lưới tài chính hoàn chỉnh và so sánh nó với thông tin các sàn giao dịch tiền mã hóa được yêu cầu tiết lộ, khiến việc truy vết các giao dịch trở lại các đối tượng bị nghi ngờ trốn thuế là có thể. Các quan chức cho biết vụ việc ở Ý cho thấy sự mới lạ về kỹ thuật không đồng nghĩa với sự ẩn danh.
Khi các loại tài sản kỹ thuật số mới tiếp tục xuất hiện và tạo ra thu nhập, các nhà phân tích cho biết khoảng cách giữa của cải thực tế trên chuỗi và những gì mọi người khai báo trên tờ khai thuế của họ sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn từ các nhà điều tra trên khắp thế giới.
Hình ảnh nổi bật từ Tax Central, biểu đồ từ TradingView
