Sumit Gupta, Giám đốc điều hành của CoinDCX, đã nhấn mạnh mức độ cạnh tranh tồn tại trên thị trường crypto Ấn Độ. Tuyên bố của ông đưa ra sau khi các báo cáo nổi lên, làm nổi bật số lượng sàn giao dịch crypto đã đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Ấn Độ tiếp tục theo dõi các diễn biến trên thị trường crypto của mình.
Sumit Gupta Về Thị Trường Crypto Ấn Độ
CEO CoinDCX đã tuyên bố rằng thị trường crypto Ấn Độ cạnh tranh hơn hầu hết mọi người nghĩ. Ông dựa vào thực tế là ít nhất một trăm nền tảng sàn giao dịch vẫn chưa hoàn tất đăng ký với FIU, một cơ quan liên bang chịu trách nhiệm xem xét việc lạm dụng hệ thống tài chính của đất nước.
Một tuyên bố của Sumit Gupta đưa ra sau khi các báo cáo nêu rõ 49 sàn giao dịch crypto đã đăng ký với FIU trong năm tài chính 2024-2025. Con số này bao gồm 45 nền tảng có trụ sở tại Ấn Độ và 4 nền tảng nước ngoài. Tuyên bố của Sumit nhấn mạnh rằng có thêm hàng trăm nền tảng sàn giao dịch, ngoài 45 sàn này, đang chờ hoàn tất đăng ký.
Ấn Độ Theo Dõi Thị Trường Crypto Của Mình
Ấn Độ đang theo dõi thị trường crypto một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt. Điều này được thể hiện rõ qua việc áp dụng các khoản phạt trị giá khoảng 28 crore ₹ (≈280 triệu rupee) đối với các nền tảng không tuân thủ trong cùng năm. Về cơ bản, một nền tảng sàn giao dịch crypto tuân thủ được yêu cầu phải xác định và báo cáo quyền sở hữu ví đồng thời theo dõi các hoạt động gây quỹ cộng đồng của các dự án blockchain.
Thị trường crypto đang thu hút sự chú ý tại Ấn Độ với tiềm năng chuyển đổi lĩnh vực tài chính và tạo ra các cơ hội tạo lập của cải. Theo báo cáo của FIU được PTI tiếp cận, mức độ thu hút này khá đáng kể và hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng. Một rủi ro lớn được xác định trong cùng báo cáo chỉ ở dạng rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Giải Quyết Rủi Ro
Tuy nhiên, Ấn Độ đang giải quyết sớm các rủi ro liên quan đến thị trường crypto. Nước này đã chỉ định FIU là cơ quan duy nhất để đăng ký và giám sát các loại tiền mã hóa, được gọi là tài sản kỹ thuật số ảo (VDA). Hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài chính, FIU cũng được giao nhiệm vụ giám sát các nhà cung cấp dịch vụ VDA, hay các nền tảng sàn giao dịch.
Các nền tảng sàn giao dịch crypto được yêu cầu phải chia sẻ tài khoản ngân hàng và tổ chức tài chính sau khi hoàn tất đăng ký. Ngoài ra, họ phải bổ nhiệm một giám đốc cùng với một giám đốc phụ trách chính với đầy đủ thông tin liên hệ. Các cuộc kiểm toán nội bộ là một yêu cầu khác được FIU liệt kê bên cạnh việc áp dụng thủ tục due diligence khách hàng dựa trên rủi ro.
Tin Tức Crypto Nổi Bật Hôm Nay:
Mỹ Đối Mặt Sự Giám Sát Về Việc Bán Bitcoin Bất Chấp Lệnh Dự Trữ Chiến Lược
