Tether, công ty đứng sau stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, USDT, đã tiết lộ rằng họ đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ đô la giá trị token của mình có liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, với phần lớn các hành động đó diễn ra trong ba năm qua.
Tether Mở Rộng Cuộc Đàn Áp Việc Sử Dụng USDT Cho Mục Đích Phạm Tội
Tether cho biết rằng chỉ trong tuần này, họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đóng băng gần 61 triệu đô la USDT có liên quan đến cái gọi là lừa đảo "vặt lông heo" — một loại hình lừa đảo trong đó tội phạm xây dựng mối quan hệ cá nhân với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tiền mã hóa giả mạo.
Hành động mới nhất đó đã đưa tổng giá trị USDT bị đóng băng có liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp lên con số 4,2 tỷ đô la. Trong số đó, 3,5 tỷ đô la đã bị chặn chỉ riêng từ năm 2023, một phát ngôn viên của Tether cho biết với Reuters trong các bình luận qua email vào cuối ngày thứ Năm.
Đầu tuần, Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, đã nêu bật sự hợp tác gần đây của công ty với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ:
Sự hợp tác của Tether với Bộ Tư pháp làm nổi bật nhu cầu về tính minh bạch của blockchain để trao quyền cho cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại hoạt động tội phạm.
Vị giám đốc điều hành nói thêm rằng công ty vẫn cam kết hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp
Tether cũng phác thảo một số hành động thực thi được thực hiện trong năm qua có sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế.
Các Vụ Tịch Thu Của DOJ, Brazil, Mật Vụ
Theo công ty tiền mã hóa, vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho phép một hành động tịch thu dân sự đối với Buy Cash Money and Money Transfer Company, đóng băng và phát hành lại 1,6 triệu đô la USDT bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tài trợ khủng bố có trụ sở tại Dải Gaza.
Vào tháng 6 năm 2025, các cơ quan chức năng Brazil cũng ghi nhận sự hỗ trợ của Tether trong việc chặn 32 triệu real Brazil — tương đương khoảng 6,2 triệu đô la — có liên quan đến một hoạt động rửa tiền xuyên biên giới được thực hiện thông qua Klever Wallet.
Cùng tháng đó, Tether đã làm việc với Bộ Tư pháp và sàn giao dịch tiền mã hóa OKX có trụ sở tại Seychelles để hỗ trợ một đơn khiếu nại tịch thu dân sự nhằm thu giữ khoảng 225 triệu đô la USDT có liên quan đến các kế hoạch lừa đảo vặt lông heo.
Vào tháng 3 cùng năm, Mật vụ Hoa Kỳ đã đóng băng 23 triệu đô la stablecoin USDT của công ty được cho là có liên quan đến các giao dịch trên Garantex, một sàn giao dịch của Nga đang bị trừng phạt.
Ngoài ra, vào tháng 11 năm ngoái, nhà phát hành stablecoin cho biết họ đã hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Mật vụ Hoa Kỳ để truy tìm và thu giữ 12 triệu đô la từ một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Hình ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com
