Tổng giám đốc của Coinone đang phải đối mặt với một khiển trách chính thức sau khi các cơ quan quản lý Hàn Quốc có động thái chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này vì một loạt các lỗi không tuân thủ, bao gồm hàng chục nghìn tài khoản người dùng chưa được xác minh và các giao dịch lặp đi lặp lại với các nền tảng nước ngoài không có giấy phép.
Cơ Quan Quản Lý Trích Dẫn Hàng Chục Ngàn Vi Phạm
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), phát hiện Coinone đã không xác minh danh tính của người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp.
Sàn giao dịch này cũng bị cáo buộc là đã hoàn tất hồ sơ xác minh khách hàng ngay cả khi thiếu thông tin quan trọng — và cho phép các giao dịch tiếp tục đối với những khách hàng có quá trình kiểm tra danh tính chưa bao giờ được hoàn tất.
Theo nhiều báo cáo truyền thông Hàn Quốc, FIU đã đánh dấu hơn 10.000 giao dịch được thực hiện với 16 sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký với các cơ quan quản lý Hàn Quốc. Các cơ quan quản lý trước đó đã cảnh báo Coinone về những giao dịch này. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục.
FIU của Hàn Quốc đã phạt Coinone 4 triệu USD và áp dụng lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng vì các vi phạm AML.
Khách hàng mới bị chặn không được gửi và rút tiền điện tử kể từ ngày 29 tháng 4.
— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 13 tháng 4, 2026
FIU đã phạt Coinone 5,2 tỷ won, tương đương khoảng 3,5 triệu USD. Một lệnh đình chỉ hoạt động kinh doanh một phần trong ba tháng cũng được áp đặt, chặn khách hàng mới gửi hoặc rút tiền trong thời gian bị cấm.
Tổng giám đốc điều hành Cha Myung-hoon đã nhận được một khiển trách chính thức, mặc dù các báo cáo lưu ý rằng nó không mang tính chất hình sự — hành động này mang tính chất hành chính. Coinone có 10 ngày để khiếu nại các hình phạt trước khi chúng được chốt lại.
Sàn Giao Dịch Lớn Thứ Hai Bị Xử Lý Trong Một Tháng
Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách Hàn Quốc nhắm vào một sàn giao dịch lớn trong những tuần gần đây. Vào tháng 3, Bithumb — nền tảng tiền điện tử lớn thứ hai của quốc gia này về khối lượng giao dịch — đã bị phạt 24 triệu USD và bị đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng vì những sai sót tương tự trong việc chống rửa tiền (AML).
Hành động đó diễn ra sau khi Bithumb gây chú ý vì một lỗi hành chính tốn kém: sàn giao dịch đã vô tình gửi cho khách hàng 620.000 Bitcoin, trị giá khoảng 42 tỷ USD tại thời điểm đó, thay vì 620.000 won Hàn Quốc.
Sai lầm này đã khiến Ngân hàng Hàn Quốc kêu gọi các nhà lập pháp áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch, bao gồm các biện pháp hạn chế giao dịch có thể được kích hoạt trong các hoạt động thị trường bất thường hoặc biến động giá mạnh.
Sàn giao dịch, xếp hạng thứ ba tại Hàn Quốc về quy mô, giờ đây cùng với Bithumb trở thành mục tiêu của một cuộc đẩy mạnh quản lý dường như đang mở rộng đối với các nền tảng tiền điện tử trong nước.
Vào thứ Hai, các quan chức cho biết các nhà lập pháp nên xem xét các cơ chế tạm dừng giao dịch liên quan đến hoạt động bất thường — một đề xuất cho thấy giới chức trách đang xem xét các biện pháp khắc phục cấu trúc, không chỉ là tiền phạt.
Cách Coinone phản ứng với hành động của FIU trong vòng 10 ngày của mình nhiều khả năng sẽ định hình cách các hình phạt cuối cùng được đưa ra.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
