Hải quan Hàn Quốc Bắt Giữ Đường Dây Rửa Tiền 107 Triệu USD Bằng Tiền Điện Tử Do Người Trung Quốc Điều Hành

"}' data-trk="68df7fd8872238d510dfbf06" href="https://links.ccn.com/links?code=6932940e4a5bcb6231949f91" rel="nofollow" target="_blank">

Cơ Chế Hoạt Động của Âm Mưu Rửa Tiền Tỷ Won Bằng Tiền Điện Tử

Đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử hoạt động như một mạng lưới ngoại hối trái phép tinh vi.

Khách hàng ở nước ngoài—chủ yếu là các cá nhân tìm kiếm các thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thanh toán học phí đại học tại Hàn Quốc—đã chuyển tiền bằng ngoại tệ, chẳng hạn như đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc, cho những người điều hành.

Những người điều hành chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử trên các sàn giao dịch ở nước ngoài. Sau đó, họ sẽ chuyển tiền điện tử vào các ví ở Hàn Quốc và bán nó trên các nền tảng địa phương để lấy won Hàn Quốc.

Để che giấu dấu vết hơn nữa, thủ phạm đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong nước dưới vỏ bọc là các chi phí hợp pháp.

Âm mưu này trung bình gần 27 triệu USD mỗi năm, tổng cộng 148,9 tỷ won trong suốt bốn năm hoạt động.

Thủ phạm đã lợi dụng các lĩnh vực như du lịch y tế và giáo dục, vốn liên quan đến các giao dịch quốc tế lớn và không thường xuyên.

Điều này khiến các giao dịch có vẻ như thông thường và cho phép họ tránh bị phát hiện sớm bởi các cơ quan tài chính.

Khoảng Trống Quy Định và Thách Thức Thực Thi

Mặc dù có khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt về tiền điện tử của Hàn Quốc, bao gồm các quy tắc ngân hàng tên thật và Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được giới thiệu vào năm 2021.

Giới chức trách cho biết vẫn còn những khoảng trống trong việc thực thi Quy tắc Di chuyển của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF Travel Rule) trên các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Vụ việc này đã làm dấy lên những lời kêu gọi thực hiện thẩm định kỹ lưỡng hơn trong các ngành dịch vụ giá trị cao, nâng cao việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và giám sát chặt chẽ hơn các "điểm rút tiền" (off-ramps) tiền điện tử, nơi tài sản kỹ thuật số được chuyển đổi thành tiền pháp định.

Các quan chức cũng chỉ ra vai trò tiềm năng của một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong tương lai nhằm cải thiện tính minh bạch của giao dịch.

Mối Liên Hệ Với Trung Quốc

Các báo cáo địa phương cho biết cả ba nghi phạm đều là công dân Trung Quốc, làm nổi bật mối liên hệ trực tiếp với Trung Quốc.

Một nghi phạm, một người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi 30, được cho là đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối hoạt động.

Việc sử dụng nhân dân tệ Trung Quốc trong các khoản thanh toán của khách hàng và sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch nước ngoài—một số có liên quan đến Trung Quốc—đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi ban đầu sang tiền điện tử.

Trong khi các mạng lưới rửa tiền tương tự trong khu vực có liên quan đến tội phạm mạng hoặc các syndicate lừa đảo, các nhà điều tra cho biết hoạt động này tập trung vào việc khai thác các ngành công nghiệp dịch vụ xuất khẩu của Hàn Quốc hơn là trộm cắp kỹ thuật số.

Cục Hải quan Chính Seoul đã chủ trì cuộc điều tra, bắt giữ cả ba nghi phạm và chuyển hồ sơ cho công tố viên vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Giới chức trách mô tả vụ việc này là một phần của cuộc đàn áp rộng hơn đối với nạn buôn lậu ngoại tệ được hỗ trợ bằng tiền điện tử, lưu ý rằng các âm mưu tương tự đã chiếm khoảng 6,8 tỷ USD trong các hoạt động bất hợp pháp trong năm năm qua.