Một trong những vụ kiện tập thể được nộp chống lại Ngân hàng Silvergate thân thiện với tiền điện tử tại California đang kêu gọi những người khiếu nại có liên quan đến tài khoản FTX hoặc Alameda Research.
Một nhóm nhà đầu tư đã yêu cầu người dùng Silvergate đã gửi tiền pháp định "vào tài khoản liên quan đến FTX hoặc Alameda" từ năm 2019 đến 2022 nộp đơn khiếu nại để giải quyết một thỏa thuận được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam California.
Theo vụ kiện, các nhà đầu tư có thời hạn đến ngày 30 tháng 1 để từ chối tham gia hoặc nộp đơn khiếu nại như một phần của thỏa thuận 10 triệu USD "giải quyết một vụ kiện về việc liệu Ngân hàng Silvergate, Tập đoàn Silvergate Capital và Alan J. Lane có hỗ trợ và xúi giục hành vi vi phạm pháp luật từ phía FTX, Alameda và Sam Bankman-Fried hay không."
"Thỏa thuận là công bằng, hợp lý và đầy đủ [...]," một tài liệu tòa án ngày 8 tháng 12 yêu cầu phê chuẩn cho biết. "Nó đánh dấu một khoản thu hồi đáng kể từ Silvergate đã phá sản và sẽ cung cấp biện pháp cứu trợ bổ sung, ngoài những gì thu được trong Vụ phá sản FTX, cho những người bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ trị giá hàng tỷ USD của sàn giao dịch tiền điện tử FTX."
Thẩm phán Ruth Bermudez Montenegro đã lên lịch một phiên điều trần cuối cùng để xem xét thỏa thuận vào ngày 9 tháng 2, cho các nhà đầu tư có liên quan đến FTX và Alameda hơn một tháng để nộp đơn khiếu nại. Theo hồ sơ tòa án, vụ phá sản FTX đã tiếp cận hơn 46.000 người khiếu nại tiềm năng qua thư, điều này có thể dẫn đến các khoản thanh toán tỷ lệ từ thỏa thuận 10 triệu USD.
Liên quan: Thẩm phán bật đèn xanh cho vụ kiện tập thể cáo buộc Ngân hàng Silvergate hỗ trợ gian lận FTX
Silvergate là một trong số ít ngân hàng thân thiện với crypto tại Hoa Kỳ có liên hệ với sàn giao dịch FTX tại thời điểm nó sụp đổ vào tháng 11 năm 2022. Ngân hàng này đã tự nguyện chấm dứt hoạt động vào tháng 3 năm 2023.
Cuộc saga đang tiếp diễn của các cáo buộc hình sự FTX
Mặc dù nhiều vụ án hình sự liên quan đến các cựu lãnh đạo FTX và Alameda đã kết thúc trong ba năm qua, vẫn còn một số vấn đề dân sự tại tòa án và một vụ truy tố tiềm năng đối với một cá nhân liên quan đến sàn giao dịch.
Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và cựu đồng CEO FTX Digital Markets Ryan Salame đang thụ án tại nhà tù liên bang vì vai trò của họ trong vụ sụp đổ. Hai cựu lãnh đạo FTX khác, Nishad Singh và Gary Wang, đã được tính thời gian thụ án.
Michelle Bond, vợ của Salame, phải đối mặt với các cáo buộc tài chính vận động tranh cử liên quan đến quỹ FTX tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York. Nhóm luật sư của cô cáo buộc rằng các công tố viên đã dụ dỗ lời thú tội từ Salame với lời hứa rằng họ sẽ không theo đuổi vụ án chống lại Bond. Phiên điều trần chứng cứ tiếp theo cho vụ án của Bond được lên lịch vào ngày 4 tháng 3.
Tạp chí: Khi luật bảo mật và luật AML xung đột: Lựa chọn bất khả thi của các dự án Crypto
