Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đột kích chín dịch vụ trao đổi tiền điện tử chưa đăng ký ở Moscow với cáo buộc rửa tiền liên quan đến lợi nhuận từ gian lận mà chính quyền liên kết với các trung tâm cuộc gọi lừa đảo có trụ sở tại Ukraine.
Cơ quan này cho biết họ đã bắt giữ hơn 20 nhân viên tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow (Moscow City) như một phần của chiến dịch nhắm vào các kênh được cáo buộc sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua tài sản tiền điện tử, theo một thông cáo chính thức vào thứ Sáu.
FSB cho biết các sàn giao dịch đã chuyển đổi tiền bị đánh cắp từ các nạn nhân người Nga của các vụ lừa đảo qua điện thoại thành tiền điện tử và chuyển chúng đến các tài khoản mà họ mô tả là thuộc về các đầu mối Ukraine.
Chiến dịch được thực hiện chung bởi FSB và Bộ Nội vụ Nga. Chính quyền cho biết một số người chuyển phát từ 18 đến 25 tuổi đã thu tiền mặt từ nạn nhân và giao nó cho các sàn giao dịch để chuyển đổi thành tiền điện tử. FSB cho biết những người trẻ từ các khu vực của Nga đã được tuyển dụng để làm việc tại các sàn giao dịch mặc dù có hiểu biết tài chính hạn chế.
Bộ Nội vụ đã khởi động một cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận quy mô lớn, một tội danh có thể bị phạt tù lên đến 10 năm theo luật pháp Nga. FSB cho biết họ đang tiếp tục xác định nạn nhân và đánh giá khoản bồi thường tiềm năng.
Liên quan: Tổng thống Nga ký luật tiền điện tử, các quy tắc cốt lõi có hiệu lực vào năm 2026
