Vào ngày 16 tháng 1, Tudou Guarantee (Bảo lãnh Khoai tây) đã công bố thông báo ngừng hoạt động và thanh lý tất cả các nhóm công cộng kể từ ngày hôm đó. Liên quan đến sự kiện thanh lý của Tudou Guarantee, nhóm Beosin đã tiến hành phân tích thống kê dữ liệu giao dịch của các địa chỉ liên quan thông qua công cụ theo dõi và phân tích blockchain Beosin Trace, và chia sẻ kết quả như sau:
Tudou Guarantee: Một trong những nền tảng bảo lãnh lớn nhất
Trong các bối cảnh giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp/đáng ngờ, hai bên giao dịch thường cần vai trò trung gian là "bảo lãnh" để hoàn tất giao dịch. Chức năng cốt lõi của nền tảng bảo lãnh là đảm nhận vai trò bảo lãnh trung gian trong toàn bộ quy trình giao dịch, thiết lập sự tín nhiệm cho cả hai bên.
Là một nền tảng kết nối mới nổi, quy mô người dùng và vốn của các nền tảng bảo lãnh đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Số liệu thống kê từ Beosin cho thấy, vào năm 2025, số lượng người dùng đặt cọc trên các nền tảng bảo lãnh chính đã vượt quá 330 nghìn, số lượt đặt cọc vượt quá 1.26 triệu, và dòng tiền đặt cọc vượt quá 8.7 tỷ USDT.
Tudou Guarantee là một nền tảng cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho các hoạt động xám/đen thông qua Telegram. Sau khi Huione Guarantee (Bảo lãnh Huione) bị Telegram đóng cửa vào tháng 5 năm 2025, nó đã trở thành người kế nhiệm chính của Huione Guarantee. Thông qua việc mua lại cổ phần, chuyển hướng khách hàng, v.v., Huione Guarantee đã chuyển dịch vụ sang Tudou Guarantee. Dòng tiền đặt cọc của hai nền tảng này trong năm 2025 được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
Có thể thấy từ biểu đồ, sau lệnh cấm đối với Huione Guarantee vào tháng 5 năm 2025, dòng giao dịch của Tudou Guarantee bắt đầu tăng lên đáng kể, nhưng lại giảm mạnh vào tháng 12. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2026, Tudou Guarantee chính thức thông báo ngừng kinh doanh.
Thu hẹp hoạt động đáng kể từ tháng 12 năm ngoái
Thông qua phân tích các địa chỉ đặt cọc (Deposit Address) và địa chỉ hoàn cọc (Refund Address) của Tudou Guarantee bằng Beosin Trace, chúng tôi nhận thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2025, số lần giao dịch tại các địa chỉ đặt cọc của Tudou Guarantee đã giảm mạnh, và hầu như không có hoạt động nào sau ngày 10 tháng 1 năm 2026.
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2026, các địa chỉ hoàn cọc của Tudou Guarantee đã chứng kiến đỉnh điểm về số lần dòng tiền ra, trùng khớp với khoảng thời gian Tudou Guarantee chuẩn bị ngừng hoạt động và thanh lý cho người dùng.
Hiện tại, một số thương nhân từ Tudou Guarantee sau khi được hoàn cọc đã chuyển thẳng sang Xinbi Guarantee (Bảo lãnh Tân tệ) để tiếp tục đặt cọc và hoạt động kinh doanh. Dữ liệu hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ đặt cọc này được thể hiện dưới đây. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 1, số giao dịch USDT chảy vào các địa chỉ đặt cọc của Xinbi Guarantee duy trì ở mức 2700-2800 giao dịch/ngày, cho thấy khối lượng giao dịch tăng vọt:
Lời kết
Năm 2025, Hoa Kỳ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tội phạm mạng ở Đông Nam Á. Tháng 5, Hoa Kỳ công bố trừng phạt Funnull Technology Inc. và người phụ trách có liên quan đến các vụ lừa đảo tài sản ảo 'pig butchering' ở Philippines; Tháng 10, trừng phạt Tập đoàn Prince (Campuchia) và 146 cá nhân liên quan, đóng băng và tịch thu 127,271 Bitcoin ( trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó), và chính thức cắt đứt liên hệ giữa Tập đoàn Huione và hệ thống tài chính Hoa Kỳ; Tháng 11, trừng phạt các tổ chức liên quan đến lừa đảo mạng tại Myanmar. Hàng loạt biện pháp trừng phạt này đã buộc các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á phải ngừng hoạt động hoặc điều chỉnh, di chuyển, trong đó Huione Pay đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động, và hiện nay Tudou Guarantee cũng tuyên bố ngừng hoạt động.
