Nigeria hiện đã chính thức bắt đầu theo dõi các giao dịch tiền điện tử bằng cách liên kết mã số thuế của người dân. Đây là một phần của Đạo luật Quản lý Thuế Nigeria 2025, có hiệu lực cùng với luật thuế tiền điện tử toàn cầu 2026. Điều này có nghĩa là tiền điện tử không còn là hoạt động phi chính thức và đã nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ với đầy đủ thông tin minh bạch.
Luật Mới Buộc Các Nền Tảng Tiền Điện Tử Nigeria Theo Dõi và Báo Cáo Mọi Hoạt Động Người Dùng
Đạo luật về cơ bản theo dõi tất cả giao dịch của người dân thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động tại Nigeria. Các sàn giao dịch này giờ đây phải thu thập Mã Số Thuế (TIN) và Mã Số Định Danh Quốc Gia (NIN) của người dùng và phải báo cáo mọi giao dịch tiền điện tử cho cơ quan thuế. Điều này có nghĩa là các giao dịch tiền điện tử được kết nối trực tiếp với danh tính thực và hồ sơ thuế.
Sau khi thu thập các tài liệu cần thiết, các sàn giao dịch phải nộp Tên người dùng, địa chỉ, số điện thoại, email, TIN, NIN, Ngày giao dịch, Giá trị, Tổng doanh số, Số dư và báo cáo các giao dịch lớn hoặc đáng ngờ. Họ phải lưu giữ những hồ sơ này ít nhất 7 năm. Họ nên chia sẻ dữ liệu này thường xuyên với cơ quan thuế. Nếu các nền tảng tiền điện tử không tuân thủ quy định, các sàn giao dịch sẽ bị phạt 10 triệu Naira Nigeria trong tháng đầu tiên và 1 triệu Naira Nigeria cho mỗi tháng tiếp theo. Nếu tình trạng này tiếp diễn từ các sàn giao dịch, có khả năng bị đình chỉ giấy phép hoặc đóng cửa.
Nigeria đã xử lý khoảng 92 tỷ USD giao dịch tiền điện tử trong một năm, đây là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Vì vậy, chính phủ muốn ngăn chặn việc trốn thuế tiền điện tử và tăng doanh thu thuế. Điều này cũng có thể cải thiện tỷ lệ thuế trên GDP và đưa tiền điện tử vào hệ thống thuế chính thức.
Hệ thống của Nigeria phù hợp với Khung Báo cáo Tài sản Tiền điện tử (CARF) của OECD, cho phép các quốc gia chia sẻ dữ liệu thuế tiền điện tử và theo dõi hoạt động tiền điện tử xuyên biên giới. Với hàng chục tỷ USD chảy vào Nigeria thông qua tiền điện tử, các nhà quản lý rất khó có thể bỏ qua.
Động thái này từ chính phủ cho thấy tiền điện tử ở Nigeria không còn ẩn danh, và mọi giao dịch lớn giờ đây đều có thể truy nguyên đến một cá nhân. Đối với người dùng, đạo luật này mang lại ít sự không chắc chắn về mặt pháp lý hơn và trách nhiệm lớn hơn trong việc khai báo thu nhập từ tiền điện tử.
Tin Tức Tiền Điện Tử Nổi Bật:
Báo Cáo TKF Làm Nổi Bật TDS Chưa Được Thu Tại Ấn Độ Từ Giao Dịch VDA Nước Ngoài
