Nhà chức trách Mỹ đã hành động vào thứ Sáu để chặn đứng cái mà họ gọi là một đường dẫn crypto lớn được sử dụng bởi các đối tượng Iran. Hai nền tảng đăng ký tại London đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt và hiện phải chịu các biện pháp chặn cấm người Mỹ giao dịch với họ.
Lần Đầu Tiên Áp Đặt Lệnh Trừng Phạt Lên Sàn Giao Dịch
Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ và các nhà phân tích blockchain, các mục nhập này là bất thường vì chúng nhắm vào chính cơ sở hạ tầng sàn giao dịch chứ không chỉ là các cá nhân.
Báo cáo cho biết các nền tảng — Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. — được xác định là có tham gia vào hoạt động tài chính liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Danh Sách Này Thay Đổi Cách Thức Thực Thi
Dựa trên báo cáo từ các công ty on-chain, động thái này diễn ra sau nhiều tháng truy tìm các dòng tiền crypto được cho là đã chuyển giá trị cho các nhóm có liên kết nhà nước Iran.
Một công ty báo cáo rằng chỉ riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2022, một khối lượng đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ các nhà điều tra.
Bộ Tài Chính Cũng Nhắm Vào Các Nhân Vật Cấp Cao Của Iran
Các lệnh trừng phạt không chỉ giới hạn ở các công ty crypto. Các quan chức Mỹ đã thêm Bộ trưởng Nội vụ Iran và một loạt nhân vật cấp cao khác vào danh sách đen, viện dẫn vai trò của họ trong việc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình và trong việc rửa tiền hoặc chuyển hướng tiền.
Danh sách này được công bố cùng với các biện pháp rộng rãi hơn mà Bộ Tài chính cho biết sẽ bóp nghẹt các nguồn thu nhập được sử dụng để hỗ trợ các hành vi đàn áp.
Những Gì Các Nhà Điều Tra Tìm Thấy
Báo cáo lưu ý rằng các sàn giao dịch dường như đã được sử dụng làm điểm thanh toán bù trừ cho các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các mạng lưới Iran.
Các công ty giám định blockchain và cơ quan thực thi pháp luật cho biết các ví điện tử có liên quan đến lợi ích của IRGC cho thấy mối liên hệ với các giao dịch và chuyển tiền trên các nền tảng này, điều này đã giúp xây dựng cơ sở cho các lệnh trừng phạt.
Một số công ty bị cáo buộc cũng có liên quan đến các nhân vật kinh doanh Iran đã biết.
Tác Động Đến Thị Trường Và Các Công Ty
Thị trường phản ứng thận trọng, mặc dù lĩnh vực crypto rộng lớn hơn không sụp đổ. Giao dịch trên nhiều sàn được quy định vẫn tiếp tục, trong khi các sàn giao dịch phục vụ khách hàng toàn cầu bắt đầu xem xét lại các mối quan hệ và thắt chặt các kiểm tra tuân thủ.
Một số nhà cung cấp dịch vụ dự kiến sẽ chặn lưu lượng truy cập liên quan đến các thực thể mới bị trừng phạt để tránh các hình phạt thứ cấp.
Các nhà quan sát cho biết hành động này báo hiệu lập trường cứng rắn hơn về việc sử dụng crypto để né tránh các quy tắc tài chính. Dựa trên các báo cáo, các cơ quan quản lý có thể thúc đẩy thêm các vụ việc coi toàn bộ các phần của cơ sở hạ tầng như một phần của chuỗi tài trợ bất hợp pháp.
Một số nhà phân tích cảnh báo rằng các quy tắc sẽ đẩy các đối tượng xấu tìm kiếm các tuyến đường ngày càng phức tạp, trong khi những người khác kỳ vọng các quy tắc rõ ràng hơn và sự hợp tác nhiều hơn giữa các công ty crypto và nhà chức trách.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
