Bài viết gốc từ:Archive
Biên dịch | Odaily Planet Daily (@OdailyChina); Dịch giả | Azuma (@azuma_eth)
Polymarket là nền tảng thị trường dự đoán hot nhất hiện nay, nơi mọi người dùng tiền thật để đặt cược vào kết quả các sự kiện thực tế như bầu cử Mỹ, trận đấu thể thao, giá tài sản, biến động chính sách, v.v.
Polymarket hoạt động trên mạng Polygon, sử dụng USDC để quyết toán, giao dịch minh bạch, nhanh chóng và hầu như không mất phí.
Trên Polymarket cũng có một số bot, chúng kiếm lợi nhuận khổng lồ qua hàng nghìn lần thực thi bằng cách phát hiện sai lầm của người giao dịch nhanh hơn người khác và lặp lại việc tận dụng những sai lầm này.
Lý do bot hoạt động hiệu quả trên Polymarket là vì:
- API mở, sổ lệnh minh bạch —— bot có thể thấy mọi thứ;
- Phí giao dịch cực thấp, quyết toán tức thì —— arbitrage chênh lệch giá nhỏ có thể vận hành hiệu quả;
- Hàng triệu người dùng giao dịch thủ công, và nhiều người trong số họ thường xuyên mắc sai lầm.
Đây không phải là bài viết quảng cáo cho bot. Đây là một bản phân tích từ bot ngớ ngẩn nhất đến quái vật AI thực sự kiếm được tiền.
I. Bot Cấp Nhập Môn
Bot Khai Thác Airdrop: Máy Móc Làm Giá Khối Lượng
Thị trường kỳ vọng hành vi tương tác với Polymarket sẽ nhận được phần thưởng airdrop hậu hĩnh. Loại bot này liên tục mua vào và ngay lập tức bán ra cùng một vị thế, lặp đi lặp lại, chỉ để đẩy cao khối lượng giao dịch —— không có ý định thực, thuần túy chạy theo số lượng.
Cách thức hoạt động cũng đơn giản —— chọn một thị trường có tính thanh khoản tốt, ví dụ mua vị thế “YES” với 10 USD, ngay lập tức bán lại với 10 USD, khối lượng giao dịch cứ thế tăng lên.
Ưu điểm:
- Không có.
Nhược điểm:
- Không ai biết tiêu chuẩn cụ thể cho airdrop;
- Nền tảng có thể không tính các giao dịch loại này;
- Airdrop có thể không tồn tại, bạn có lẽ đang làm không công.
Bot Bắt Biến Động: Chuyên Chộp Thời Điểm Hoảng Loạn
Loại bot này sẽ tìm kiếm các biến động giá mạnh và đặt cược ngược lại rằng thị trường sẽ trở về trung bình —— giá cuối cùng sẽ trở lại bình thường.
Bot sẽ liên tục giám sát lịch sử giá, tính toán mức độ chênh lệch giữa giá hiện tại và giá trung bình gần đây. Một khi giá tăng vọt hoặc lao dốc mạnh, bot nhanh chóng mở vị thế ngược lại, cá cược rằng thị trường phản ứng thái quá.
Ưu điểm:
- Có thể vận hành với số vốn nhỏ;
- Logic đơn giản, dễ hiểu;
- Kiếm lời từ cảm xúc và sai lầm của người dùng.
Nhược điểm:
- Không phải mọi biến động đều là giả, đôi khi có tin tức lớn thực sự gây biến động thị trường;
- Nếu đặt điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu sai, chỉ riêng phí giao dịch đã có thể khiến bạn lỗ;
- Quản lý rủi ro phải chặt chẽ, nếu không sẽ mất tiền từ từ.
II. Bot Cấp Độ Nâng Cao
Bot Tạo Lập Thị Trường: Kẻ Thu Hoạch Chênh Lệch Giá
Loại bot này sẽ kiếm lời bằng cách liên tục đặt các lệnh giới hạn mua và bán hai chiều.
Bot sẽ đặt lệnh mua ở mức thấp hơn một chút so với giá hiện tại và lệnh bán ở mức cao hơn một chút. Khi cả hai được khớp, chênh lệch giá đã kiếm được. Ngoài ra, Polymarket còn thưởng cho hành vi cung cấp thanh khoản, điều này có nghĩa là thu nhập kép.
Ưu điểm:
- Hai nguồn thu nhập: chênh lệch giá + thưởng từ nền tảng;
- Trong thị trường êm ả, ít biến động, lợi nhuận có thể ổn định đến kinh ngạc;
- Hiệu quả nếu chọn đúng thị trường.
Nhược điểm:
- Cần ít nhất 10.000 USD trở lên thì chênh lệch giá mới có ý nghĩa;
- Rất sợ biến động đột ngột của thị trường: nếu lệnh mua của bạn vừa khớp trước khi giá lao dốc, kết quả là bạn sẽ bị mắc kẹt ở mức cao;
- Một thị trường tồi tệ có thể phá hủy lợi nhuận cả tuần của bạn.
III. Bot Cấp Cao Thủ
Bot Arbitrage
Khi tổng giá của các kết quả liên quan (ví dụ cơ bản nhất là “YES” và “NO”) thấp hơn 100%, thì tồn tại cơ hội arbitrage.
Kiểm tra phức tạp hơn là arbitrage giữa các thị trường liên quan khác nhau (các cách diễn đạt khác nhau cho cùng sự kiện, cửa sổ thời gian, điều kiện phức hợp, v.v.). Miễn là xây dựng vị thế chính xác, bất kể kết quả thế nào, bạn đều có thể kiếm lời ổn định.
Ưu điểm:
- Chiến lược arbitrage được xây dựng chính xác không phụ thuộc vào kết quả sự kiện;
- Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường mà con người không thể xử lý nhanh.
Nhược điểm:
- Càng nhiều bot arbitrage, cơ hội đóng càng nhanh —— lợi nhuận ngày càng mỏng;
- Chiến lược arbitrage hoàn hảo trên giấy tờ có thể thất bại khi thực thi do thiếu thanh khoản.
Bot AI
Loại bot này không chỉ nhìn giá, chúng còn có thể ước tính xác suất thực tế chính xác hơn thị trường. Chúng tích hợp phân tích giá lịch sử, khối lượng giao dịch, tin tức, dữ liệu on-chain, hành vi cá voi, v.v., đôi khi thậm chí phân tích tâm lý tập thể từ mạng xã hội.
Nếu mô hình đánh giá thị trường định giá xác suất là 40%, trong khi xác suất thực là 60%, bot sẽ mua thấp bán cao, hoạt động suốt ngày đêm.
Ưu điểm:
- Bot AI thành công có thể hoạt động xuyên suốt nhiều lĩnh vực như chính trị, thể thao, vĩ mô, v.v., một mô hình chạy thông qua hàng trăm thị trường;
- Có thể bao quát nhiều nguồn tín hiệu: thống kê, on-chain, tin tức, chỉ số hành vi.
Nhược điểm:
- Rào cản kỹ thuật cao.
Bạn cần có đường ống dữ liệu, cơ sở hạ tầng, kỹ năng máy học, trực giác tài chính, khuôn khổ rủi ro, cùng với việc đầu tư tài nguyên cho lưu trữ dữ liệu, xử lý, đào tạo lại mô hình liên tục, giám sát và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoàn hảo. Đây không phải là việc làm thêm, nó tương đương với thành lập một công ty khởi nghiệp.
Tech Stack (Tất cả bot đều cần)
Quyền truy cập Polymarket API: Tài liệu chính thức chứa tất cả dữ liệu thời gian thực và giao diện đặt lệnh. Không có cái này thì không làm được gì.
Ví Polygon: Giao dịch được thực hiện bằng USDC trên Polygon. Bạn cần khóa riêng tư của ví có thể ký giao dịch và quản lý số dư.
Lưu trữ dữ liệu lịch sử:
- Bot cần: giá, khối lượng giao dịch, chênh lệch giá, siêu dữ liệu thị trường.
- Đề xuất PostgreSQL hoặc kết hợp SQL + lưu trữ dạng cột, để tổng hợp dữ liệu nhanh.
Python + toolchain phổ biến: Dùng cho request API, xử lý bất đồng bộ, phân tích dữ liệu, thư viện máy học.
Tại Sao Bot Luôn Thắng?
- Tốc độ: Không cảm xúc, không do dự;
- Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hệ thống;
- Quy mô: Một bot có thể giám sát hàng nghìn thị trường khi bạn ngủ;
- Độ sâu dữ liệu: Kết hợp giá, sổ lệnh, tin tức, mẫu hành vi thành tín hiệu mà bạn không thể tính toán thủ công;
Tóm lại, việc sử dụng bot giao dịch trên Polymarket là một công cụ mạnh mẽ để tự động hóa thu nhập —— nhưng với điều kiện, bạn phải quản lý rủi ro thật tốt.
