Tác giả: Nicky, Foresight News
Vào ngày 11 tháng 6, trang Caixin đã đăng một bài viết có tiêu đề "Nữ doanh nhân tiền điện tử bị lừa 60 triệu tại Mỹ: Anh em 'Hoàng gia Trung Đông' sắp đặt bẫy ra sao?". Dựa theo manh mối trong bài báo, chúng tôi đã điều tra về những sự việc lẫy lừng của nữ doanh nhân này - Lữ Mỗ Mỗ - trong giới tiền điện tử.
Theo Caixin, một nữ doanh nhân giàu có trong ngành tiền điện tử Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tại Mỹ, thiệt hại hơn 9,4 triệu USD (khoảng 60 triệu nhân dân tệ). Người này là CEO Lữ Mỗ Mỗ của một công ty công nghệ tính toán ở Tây Nam Trung Quốc. Tập đoàn khai thác (mining pool) dưới quyền bà từng được cho là chiếm khoảng 9% tổng sức tính toán (hashrate) Bitcoin toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.
Báo cáo chỉ ra rằng hai anh em Zubair tự nhận có nguồn gốc "hoàng gia Trung Đông" đã thực hiện vụ lừa đảo bằng danh tính giả. Một người tự xưng là "phò mã hoàng gia Trung Đông", tuyên bố nắm giữ tài chính gia tộc Trung Đông, quan hệ thương mại quốc tế và nguồn lực chính quyền địa phương Mỹ; người kia bắt chước nhân vật trong bộ phim truyền hình Mỹ "Billions", tự đóng vai một quản lý quỹ phòng hộ. Họ còn thành công tiếp cận và gây ảnh hưởng lên Chánh văn phòng của Thị trưởng Đông Cleveland, Ohio, Michael Smedley, cuối cùng dụ dỗ Lữ Mỗ Mỗ ký hợp đồng phát triển trung tâm khai thác tiền điện tử.
Lữ Mỗ Mỗ được nhắc đến trong bài báo chính là một nữ chủ doanh nghiệp 8X tên Lữ Vịnh Song (Fiona Lyu), người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Tính toán Vạn Hữu Thành Đô (Valarhash), sở hữu hai mining pool là 1THash và Bytepool.
Theo Caixin, Lữ Vịnh Song sinh ra ở Ninh Ba vào những năm 1980. Trước khi bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử, con đường sự nghiệp của bà hoàn toàn không liên quan đến tài chính hay công nghệ. Thời trẻ, bà từng làm thương mại quốc tế, sau đó thành lập một công ty tổ chức tour du lịch tùy chỉnh, là một người đam mê du lịch ngoài trời, lặn biển và chèo thuyền cuồng nhiệt. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, bà đề cập rằng từ năm 2008 đến 2018, mỗi năm bà dành phần lớn thời gian để du lịch, dấu chân in khắp nơi trên thế giới.
Theo báo cáo trước đây của TokenInsight, năm 2013 bà tình cờ tiếp xúc với Bitcoin và ngay lập tức lao vào ngành công nghiệp mới nổi này. Vào thời điểm đó, ngành khai thác tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, các thợ đào phải lặn lội vào sâu trong các vùng núi Tây Nam để tìm kiếm nguồn điện thủy rẻ. Lữ Vịnh Song nhớ lại, bà là một trong những người đầu tiên đến Tứ Xuyên "tìm điện", "Lúc đó điều kiện rất khó khăn, nhưng tiền điện rẻ, lợi nhuận cao, mọi người đều rất phấn khích."
Năm 2016, bà bắt đầu chính thức xây dựng trang trại khai thác của riêng mình; từ năm 2017 đến 2018, chuyển đổi sang phân phối máy đào; tháng 7 năm 2019, bà thành lập Công ty TNHH Công nghệ Tính toán Vạn Hữu Thành Đô, giữ chức CEO, hợp nhất hoạt động kinh doanh thành một nền tảng tổng hợp bao gồm vận hành mining pool, xây dựng trang trại khai thác, lưu trữ máy đào và giao dịch hashrate. Tháng 12 cùng năm, công ty tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới tại Thành Đô, chính thức ra mắt hai thương hiệu mining pool 1THash và Bytepool cùng với nền tảng giao dịch hợp đồng hashrate 1TMine.
Vào thời kỳ đỉnh cao nửa đầu năm 2020, 1THash xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng mining pool Bitcoin toàn cầu, Bytepool xếp thứ 11, hai mining pool này cùng nhau nắm giữ khoảng 9% tổng hashrate Bitcoin toàn cầu. Đây là một con số đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, có nghĩa là cứ 100 Bitcoin được tạo ra trên toàn cầu, thì khoảng 9 Bitcoin đã chảy vào mining pool của bà.
Một lệnh cấm và bước ngoặt số phận
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Ổn định Tài chính Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp lần thứ 51, nêu rõ yêu cầu "đánh mạnh vào hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin".
Giữa tháng 6, Ủy ban Phát triển và Cải cách Tứ Xuyên cùng Cục Năng lượng Tứ Xuyên đã ban hành thông báo chung, yêu cầu các doanh nghiệp phát điện tự kiểm tra, tự sửa chữa, ngay lập tức ngừng cung cấp điện cho các công ty "đào" tiền ảo. Đây là một đòn chí mạng đối với các thợ đào ở Tứ Xuyên, vì Tứ Xuyên là khu vực tập trung khai thác lớn nhất Trung Quốc, giá điện thủy trong mùa mưa chỉ từ 0,2-0,3 nhân dân tệ mỗi kilowatt giờ, là một trong những nguồn điện rẻ nhất thế giới.
Theo Caixin, Lữ Vịnh Song sau đó đã nói với bạn bè rằng đó là những ngày "cực kỳ lo lắng". Công ty bà có 9 trung tâm dữ liệu phân bố ở Trung Quốc, Mỹ, Canada, Nga, Thụy Điển, nhưng các trang trại khai thác lớn trong nước mới là nguồn hashrate cốt lõi. "Chỉ sau một đêm, hàng nghìn máy đào buộc phải ngừng hoạt động, hàng trăm container chờ vận chuyển đi, mỗi ngày đều đốt tiền."
Nguồn ảnh: Caixin
Cuối cùng bà đã chọn Mỹ làm điểm đến đầu tiên để mở rộng ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi bà mang hàng trăm container máy đào vượt đại dương, tìm kiếm điểm dừng chân mới tại Ohio, Mỹ, thứ chờ đợi bà lại là một vụ lừa đảo được sắp đặt tinh vi.
Theo Caixin, tháng 7 năm 2021, thông qua người trung gian, bà đã làm quen với Zubair Al Zubair, một người đàn ông tự xưng là "phò mã hoàng gia UAE", tuyên bố nắm giữ tài chính gia tộc Trung Đông và nguồn lực chính quyền địa phương Mỹ. Zubair đã giới thiệu cho bà một bất động sản công nghiệp nằm ở Đông Cleveland, Ohio, tức Công viên Nela (Nela Park), tuyên bố có thể cung cấp điện với giá thấp 0,04 USD mỗi kilowatt giờ.
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, bên trong tòa thị chính Đông Cleveland, Ohio, một buổi lễ ký kết tưởng như chính thức đã diễn ra. Dưới sự chứng kiến của Thị trưởng Brandon King và các quan chức thành phố lúc bấy giờ, Lữ Vịnh Song đầy hy vọng đã ký tên lên một hợp đồng phát triển trang trại khai thác tiền điện tử. Bà đã chuyển 3 triệu USD cho công ty "Dubai Bridge" của Zubair và chuyển khoản đợt đầu 1 triệu USD từ tài khoản ở Hồng Kông.
Nguồn ảnh: Caixin
Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của một vụ lừa đảo được sắp đặt tinh vi. Trên thực tế, Zubair và em trai Muzammil là người Mỹ bản địa, không có bất kỳ liên hệ nào với hoàng gia Trung Đông. Danh tính "phò mã" tự xưng của anh trai hoàn toàn là giả mạo; danh hiệu "quản lý quỹ phòng hộ" được tuyên bố bởi em trai chỉ là "tự học" thông qua xem video trên YouTube và theo dõi bộ phim truyền hình Mỹ "Billions".
Trong quá trình giao tiếp tiếp theo, Zubair đã thiết lập một "mối quan hệ cá nhân thân thiết" với Lữ Vịnh Song. Trong mắt Lữ Vịnh Song, mối quan hệ này mang tính chất tình cảm lãng mạn. Các công tố viên sau đó chỉ ra rằng loại quan hệ cá nhân này là một phần trong mô hình lừa đảo của Zubair, nhằm mục đích làm giảm khả năng nạn nhân nghi ngờ những tuyên bố của hắn.
Trò lừa đảo cuối cùng khiến Lữ Vịnh Song thiệt hại hơn 9,4 triệu USD (khoảng 60 triệu nhân dân tệ), bao gồm tiền hợp đồng và 1067 máy đào sau đó bị em trai Zubair lừa đảo, chuyển bán sang Canada (bán với giá 6,17 triệu USD). Còn buổi lễ ký kết tại văn phòng thị trưởng đó, cũng chỉ là sự bảo đảm giả mạo mà Zubair đổi lấy thông qua việc hối lộ Chánh văn phòng của Thị trưởng Michael Smedley.
Tháng 5 năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản án: Zubair bị kết án 24 năm tù, Muzammil 23 năm, Smedley 8 năm. Lữ Vịnh Song xuất hiện trong vụ án với mã danh "Nạn nhân 2".
Một vụ kiện khác trong nước
Ngay trong lúc Lữ Vịnh Song sa vào vụ lừa đảo ở Mỹ, bà còn phải đối mặt với một tranh chấp pháp lý khác trong nước, liên quan đến vụ kiện với Công ty TNHH Mạng lưới Kim Thải Thượng Hải, một công ty con của công ty niêm yết A-share ST Zhongchang (600242.SH).
Nguồn ảnh: Thời báo Chứng khoán Thượng Hải
Theo các báo cáo trước đây của Economic Observer và Jiemian News, nguyên nhân sự việc là từ Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm của ST Zhongchang lúc đó, Lệ Quần Nam. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Lệ Quần Nam bị nghi ngờ chiếm dụng vốn của công ty niêm yết để mua máy đào Bitcoin và thanh toán phí lưu trữ liên quan, tổng số tiền lên tới 53,5472 triệu nhân dân tệ. Trong đó, công ty đã chi tổng cộng 30 triệu nhân dân tệ để mua máy chủ (máy đào Bitcoin) từ Công ty TNHH Công nghệ Tính toán Vạn Hữu Thành Đô. Các khoản mua sắm này đã được tiết lộ trong báo cáo bán niên 2021 là "tài sản cố định của công ty được sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực tế", nhưng kiểm toán phát hiện các khoản tiền liên quan trên thực tế không hình thành tài sản trong sổ sách của công ty.
Trong bối cảnh này, ban lãnh đạo mới của ST Zhongchang nhằm thu hồi thiệt hại, đã nhân danh Công ty Kim Thải Thượng Hải khởi kiện Công ty TNHH Công nghệ Tính toán Vạn Hữu Thành Đô vào tháng 4 năm 2022, yêu cầu hủy bỏ "Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ Tính toán" được hai bên ký kết ngày 1 tháng 4 năm 2021, và hoàn trả giá trị hợp đồng 19,2965 triệu nhân dân tệ.
Tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân Khu công nghệ cao Thành Đô đưa ra phán quyết sơ thẩm: hợp đồng vô hiệu do liên quan đến hoạt động "đào" Bitcoin, Công ty TNHH Công nghệ Tính toán Vạn Hữu Thành Đô phải hoàn trả 19,2965 triệu nhân dân tệ trong vòng mười ngày. Sau khi công ty kháng cáo, phiên phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án.
Vụ kiện này, từ khi đưa ra thụ lý đến phán quyết cuối cùng, diễn ra gần như đồng thời với trải nghiệm bị lừa đảo của Lữ Vịnh Song tại Mỹ. Một bên là mất trắng 9,4 triệu USD ở nước ngoài, một bên là gần 20 triệu nhân dân tệ tiền hợp đồng trong nước bị phán quyết phải hoàn trả. Dưới sự tấn công kép này, vị "Nữ hoàng ngành khai thác" từng nắm giữ 9% hashrate Bitcoin toàn cầu, đã bước vào khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mình.
