Bộ Tư pháp Hoa Kỳ [DOJ] dự định bãi bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới đầu tư tiền mã hóa BitClub Network, theo báo cáo của Bloomberg Law. Điều này có khả năng sẽ chấm dứt một trong những vụ truy tố lừa đảo tiền mã hóa kéo dài nhất.
Động thái được báo cáo diễn ra gần bảy năm sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một kế hoạch khai thác tiền mã hóa toàn cầu được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu USD.
Trong khi DOJ được cho là đang chuẩn bị bãi bỏ vụ án một cách dứt điểm (với prejudice), cho đến thời điểm viết bài, vẫn chưa có đơn yêu cầu bãi bỏ nào xuất hiện trên hồ sơ tòa án công khai.
Bloomberg: DOJ đang chuẩn bị bãi bỏ truy tố
Bloomberg Law đưa tin rằng DOJ đã chỉ đạo các công tố viên ở New Jersey bãi bỏ các cáo buộc chống lại Goettsche một cách dứt điểm (với prejudice). Điều này có nghĩa là vụ án không thể được nộp đơn lại nếu tòa án chấp thuận yêu cầu.
Theo báo cáo, các bên vẫn đang hoàn tất các điều khoản trước khi thông báo cho tòa án.
Báo cáo cũng cho biết các luật sư của Goettsche đã thông báo cho tòa án vào ngày 8 tháng 7 rằng họ đã đạt được "một thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý". Một phát ngôn viên của DOJ nói với Bloomberg rằng bộ này thường xuyên xem xét các vụ truy tố kéo dài và lưu ý rằng vụ án đã chờ xử lý trong bảy năm.
Phát ngôn viên này cũng cho biết chính phủ đang thu hồi một số tiền đáng kể cho các nạn nhân và phủ nhận rằng các nỗ lực vận động hành lang đã ảnh hưởng đến quyết định.
BitClub trở thành một trong những mô hình Ponzi bị cáo buộc lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa
Các công tố viên liên bang đã công bố cáo trạng về Mạng lưới BitClub vào tháng 12 năm 2019. Cáo buộc rằng Goettsche đã tạo ra và vận hành một kế hoạch đầu tư khai thác tiền mã hóa gian lận đã thu hút ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã thao túng số tiền khai thác mà họ hiển thị cho các nhà đầu tư trong khi sử dụng tiền của người tham gia mới để duy trì hoạt động.
Bản cáo trạng cũng bao gồm các tin nhắn nội bộ trong đó các công tố viên cáo buộc các thành viên của kế hoạch này đã thảo luận về việc thổi phồng số liệu khai thác.
Họ cũng đề cập đến các nhà đầu tư tiềm năng bằng những thuật ngữ miệt thị, lập luận rằng các trao đổi này chứng minh rằng họ biết hoạt động kinh doanh đang diễn ra một cách gian lận.
Vụ án chống lại các bị cáo khác vẫn tiếp tục
Việc bãi bỏ được báo cáo sẽ không xóa bỏ toàn bộ vụ truy tố BitClub rộng hơn.
Một số đồng bị cáo đã nhận tội đối với các tội danh liên quan đến kế hoạch này. Năm 2022, Gordon Brad Beckstead đã ký một thỏa thuận nhận tội với DOJ.
Ông ta đồng ý nhận tội âm mưu rửa tiền và các tội danh liên quan đến thuế phát sinh từ vai trò của mình trong việc rửa tiền thu được từ BitClub và hỗ trợ khai thuế gian dối.
Do đó, động thái được báo cáo dường như chỉ giới hạn ở vụ truy tố Goettsche hơn là báo hiệu sự kết thúc của tất cả các hành động thực thi pháp luật bắt nguồn từ cuộc điều tra BitClub.
Tóm tắt cuối cùng
- Bloomberg Law báo cáo rằng DOJ dự định bãi bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập BitClub, một cách dứt điểm (với prejudice).
- Vụ án Mạng lưới BitClub cáo buộc một vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa trị giá 722 triệu USD. Trong khi đó, các vụ truy tố chống lại một số đồng bị cáo khác đã dẫn đến các lời nhận tội.
