Tác giả bài viết gốc: Nicky, Foresight News
Vào ngày 11 tháng 6, trang Caixin đã đăng một bài báo có tiêu đề "Nữ chủ doanh nghiệp tiền mã hóa bị lừa 6000 triệu tại Mỹ, anh em 'Hoàng gia Trung Đông' bày bẫy như thế nào?". Dựa theo các manh mối trong bài viết, chúng tôi đã điều tra về những sự việc nổi trội của vị "nữ chủ doanh nghiệp tiền mã hóa" Lữ mỗ mỗ trong ngành này.
Theo báo cáo của Caixin, một nữ thương nhân giàu có trong ngành tiền mã hóa Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tại Mỹ, thiệt hại hơn 9,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 60 triệu nhân dân tệ). Người này là CEO Lữ mỗ mỗ của một công ty công nghệ khai thác (mining) ở Tây Nam Trung Quốc. Nhóm khai thác (mining pool) dưới quyền cô ấy từng được cho là chiếm khoảng 9% tổng sức mạnh tính toán (hashrate) Bitcoin toàn cầu trong thời kỳ đỉnh cao.
Bài báo chỉ ra rằng hai anh em Zubair, tự xưng có nguồn gốc từ "Hoàng gia Trung Đông", đã thực hiện vụ lừa đảo bằng cách giả mạo danh tính. Một người tự xưng là "phò mã hoàng gia Trung Đông", tuyên bố nắm giữ nguồn vốn gia tộc Trung Đông, quan hệ thương mại quốc tế và nguồn lực chính quyền địa phương Mỹ; người kia thì bắt chước nhân vật trong phim truyền hình Mỹ "Billions", tự đóng vai một nhà quản lý quỹ phòng hộ (hedge fund). Hai người còn thành công tiếp cận và gây ảnh hưởng đến Michael Smedley, Chánh văn phòng của Thị trưởng Đông Cleveland, Ohio, Mỹ, cuối cùng dụ dỗ Lữ mỗ mỗ ký kết hợp đồng phát triển trung tâm khai thác tiền mã hóa.
Lữ mỗ mỗ được nhắc đến trong bài báo chính là một nữ chủ doanh nghiệp 8x tên Lữ Vĩnh Song (Fiona Lyu). Công ty TNHH Công nghệ Khai thác Thành Đô Vạn Hữu (Valarhash) do cô sáng lập sở hữu hai nhóm khai thác là 1THash và Bytepool.
Theo Caixin, Lữ Vĩnh Song sinh ra ở Ninh Ba vào những năm 1980. Trước khi bước vào ngành công nghiệp tiền mã hóa, hành trình cuộc đời cô không hề liên quan đến tài chính hay công nghệ. Những năm đầu, cô từng làm thương mại quốc tế, sau đó thành lập một công ty tổ chức tour du lịch tùy chỉnh, là một người đam mê du lịch ngoài trời, lặn biển và thuyền buồm cuồng nhiệt. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, cô tiết lộ từ năm 2008 đến 2018, mỗi năm cô dành phần lớn thời gian để đi du lịch, dấu chân in khắp nơi trên thế giới.
Theo báo cáo trước đây của TokenInsight, năm 2013, cô tình cờ tiếp xúc với Bitcoin và ngay lập tức lao vào ngành công nghiệp mới nổi này. Vào thời điểm đó, ngành khai thác tiền mã hóa ở Trung Quốc còn ở giai đoạn sơ khai, các thợ đào (miner) phải lặn lội vào sâu trong các vùng núi Tây Nam để tìm kiếm nguồn thủy điện giá rẻ. Lữ Vĩnh Song nhớ lại, cô là một trong những người đầu tiên đến Tứ Xuyên "tìm điện", "thời đó điều kiện rất khó khăn, nhưng tiền điện rẻ, lợi nhuận cao, mọi người đều rất phấn khích."
Năm 2016, cô bắt đầu chính thức xây dựng trung tâm khai thác (mining farm) của riêng mình; từ 2017 đến 2018, chuyển sang kinh doanh máy đào (miner); tháng 7/2019, cô thành lập Công ty TNHH Công nghệ Khai thác Thành Đô Vạn Hữu, giữ chức CEO, tích hợp hoạt động kinh doanh thành một nền tảng toàn diện bao gồm vận hành nhóm khai thác, xây dựng trung tâm khai thác, cho thuê máy đào và giao dịch sức mạnh tính toán. Tháng 12 cùng năm, công ty tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới tại Thành Đô, chính thức giới thiệu hai thương hiệu nhóm khai thác 1THash và Bytepool cùng nền tảng giao dịch hợp đồng sức mạnh tính toán 1TMine.
Vào thời kỳ đỉnh cao nửa đầu năm 2020, 1THash đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng nhóm khai thác Bitcoin toàn cầu, Bytepool xếp thứ 11. Hai nhóm khai thác này hợp lại nắm giữ khoảng 9% sức mạnh tính toán Bitcoin toàn cầu. Đây là một con số đáng kinh ngạc vào thời điểm đó, nghĩa là cứ 100 Bitcoin được tạo ra trên toàn cầu thì có khoảng 9 Bitcoin chảy về nhóm khai thác của cô.
Một lệnh cấm và bước ngoặt số phận
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Ổn định Tài chính Quốc vụ viện Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp lần thứ 51, nêu rõ yêu cầu "đánh mạnh vào hành vi khai thác và giao dịch Bitcoin".
Giữa tháng 6, Ủy ban Phát triển và Cải cách Tứ Xuyên cùng Cục Năng lượng Tứ Xuyên đã ban hành thông báo chung, yêu cầu các doanh nghiệp phát điện tự kiểm tra, tự sửa chữa và ngay lập tức ngừng cung cấp điện cho các công ty "khai thác" tiền ảo. Đối với các thợ đào ở Tứ Xuyên, đây là một đòn chí mạng. Tứ Xuyên là khu vực tập trung khai thác lớn nhất Trung Quốc, giá thủy điện trong mùa mưa lũ có thể rẻ đến 0,2-0,3 nhân dân tệ mỗi kilowatt-giờ, là một trong những nguồn điện giá rẻ nhất thế giới.
Theo Caixin, Lữ Vĩnh Song sau đó đã nói với bạn bè rằng đó là những ngày "cực kỳ lo lắng". Công ty cô có 9 trung tâm dữ liệu phân bố ở Trung Quốc, Mỹ, Canada, Nga, Thụy Điển... nhưng các trung tâm khai thác lớn trong nước mới là nguồn sức mạnh tính toán cốt lõi. "Chỉ sau một đêm, hàng nghìn máy đào buộc phải dừng hoạt động, hàng trăm container chờ chuyển đi, mỗi ngày đều đốt tiền."
Nguồn ảnh: Caixin
Cô cuối cùng đã chọn Mỹ làm điểm đến đầu tiên để mở rộng ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi cô mang hàng trăm container máy đào vượt đại dương, tìm kiếm điểm đứng chân mới tại Ohio, Mỹ, thứ chờ đợi cô lại là một vụ lừa đảo được sắp đặt tinh vi.
Theo Caixin, vào tháng 7/2021, qua người trung gian, cô đã làm quen với Zubair Al Zubair, một người đàn ông tự xưng là "phò mã hoàng gia UAE", tuyên bố nắm giữ nguồn vốn gia tộc Trung Đông và nguồn lực chính quyền địa phương Mỹ. Zubair đã giới thiệu cho cô một bất động sản công nghiệp nằm ở Đông Cleveland, Ohio, tức là Khu công viên Nela (Nela Park), tuyên bố có thể cung cấp điện với giá thấp 0,04 đô la mỗi kilowatt-giờ.
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, bên trong Tòa thị chính Đông Cleveland, Ohio, một buổi lễ ký kết có vẻ chính thức đã diễn ra. Dưới sự chứng kiến của Thị trưởng đương nhiệm Brandon King và các quan chức thành phố, Lữ Vĩnh Song đầy hy vọng đã ký tên mình vào một hợp đồng phát triển trung tâm khai thác tiền mã hóa. Cô đã thanh toán 3 triệu đô la cho công ty "Dubai Bridge" của Zubair và chuyển khoản lô đầu tiên 1 triệu đô la từ tài khoản Hong Kong.
Nguồn ảnh: Caixin
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của một vụ lừa đảo được sắp đặt tinh vi. Trên thực tế, Zubair và em trai Muzamil là người Mỹ bản địa, không có quan hệ gì với bất kỳ hoàng gia Trung Đông nào. Danh tính "phò mã" tự xưng của người anh hoàn toàn là giả mạo; danh hiệu "nhà quản lý quỹ phòng hộ" được người em tự phong, là thành quả "tự học" thông qua xem video trên YouTube và theo dõi phim truyền hình Mỹ "Billions".
Trong quá trình giao tiếp sau đó, Zubair và Lữ Vĩnh Song đã thiết lập một "mối quan hệ cá nhân thân thiết". Trong mắt Lữ Vĩnh Song, mối quan hệ này mang tính chất tình cảm. Công tố viên sau đó chỉ ra rằng loại quan hệ cá nhân này là một phần trong mô hình lừa đảo của Zubair, nhằm mục đích giảm khả năng nạn nhân đặt câu hỏi về những lời nói của hắn.
Vụ lừa đảo cuối cùng khiến Lữ Vĩnh Song thiệt hại hơn 9,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 60 triệu nhân dân tệ), bao gồm tiền hợp đồng và 1067 máy đào (bán với giá 6,17 triệu đô la) sau đó bị người em của Zubair lừa và bán sang Canada. Còn buổi lễ ký kết tại văn phòng thị trưởng đó, cũng chỉ là sự bảo đảm giả mạo mà Zubair đổi lấy bằng cách hối lộ Chánh văn phòng của thị trưởng là Michael Smedley.
Tháng 5 năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản án: Zubair bị kết án 24 năm tù, Muzamil 23 năm, Smedley 8 năm. Lữ Vĩnh Song xuất hiện trong vụ án với mã danh "Nạn nhân số 2".
Một vụ kiện khác trong nước
Trong khi Lữ Vĩnh Song sa vào vụ lừa đảo tại Mỹ, cô đồng thời phải đối mặt với một vụ tranh chấp pháp lý khác trong nước, liên quan đến công ty con Công ty TNHH Mạng Thượng Hải Kim Thái (Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd.) của công ty niêm yết A-share ST Trung Xương (600242.SH).
Nguồn ảnh: Shanghai Securities News
Theo các báo cáo trước đây của Economic Observer và Jiemian News, ngòi nổ của sự việc là Lập Quần Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm của ST Trung Xương thời điểm đó. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Lập Quần Nam bị nghi ngờ biển thủ tiền của công ty niêm yết để mua máy đào Bitcoin và thanh toán phí lưu trữ liên quan, tổng số tiền lên tới 53,5472 triệu nhân dân tệ. Trong đó, công ty đã chi tổng cộng 30 triệu nhân dân tệ để mua máy chủ (máy đào Bitcoin) từ Công ty TNHH Công nghệ Khai thác Thành Đô Vạn Hữu. Các khoản mua sắm này được tiết lộ trong báo cáo bán niên 2021 là "tài sản cố định của công ty được sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực tế", nhưng kiểm toán phát hiện các khoản tiền liên quan trên thực tế không hình thành tài sản trong sổ sách của công ty.
Trong bối cảnh này, ban lãnh đạo mới của ST Trung Xương nhằm thu hồi tổn thất, đã nhân danh Thượng Hải Kim Thái khởi kiện Thành Đô Vạn Hữu vào tháng 4/2022, yêu cầu hủy bỏ "Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ Tính toán" đã ký kết giữa hai bên vào ngày 1/4/2021, và hoàn trả giá hợp đồng 19,2965 triệu nhân dân tệ.
Tháng 10/2022, Tòa án Nhân dân Khu công nghệ cao Thành Đô đã ra phán quyết sơ thẩm: hợp đồng vô hiệu do liên quan đến hoạt động "khai thác" Bitcoin, Thành Đô Vạn Hữu phải hoàn trả 19,2965 triệu nhân dân tệ trong vòng mười ngày. Sau khi công ty kháng cáo, phiên phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án.
Vụ kiện này, từ khi khởi kiện đến khi kết thúc phúc thẩm, diễn ra gần như đồng thời với trải nghiệm bị lừa tại Mỹ của Lữ Vĩnh Song. Một bên là mất trắng 9,4 triệu đô la ở nước ngoài, một bên là khoản tiền hợp đồng gần 20 triệu nhân dân tệ trong nước bị tòa án phán quyết phải hoàn trả. Dưới sự tấn công kép này, "Nữ hoàng khai thác tiền ảo" từng nắm giữ 9% sức mạnh tính toán Bitcoin toàn cầu, đã bước vào khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mình.
