Tiền mã hóa đã trở thành trung tâm của hành động trừng phạt mới nhất của Washington nhắm vào Triều Tiên vào ngày 12 tháng 3, sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định sáu cá nhân và hai thực thể liên quan đến các kế hoạch nhân viên IT do CHDCND Triều Tiên điều hành. Đối với ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số, ý nghĩa không chỉ nằm ở các lệnh trừng phạt mà còn ở cách thức vụ việc này định hình rõ ràng tiền mã hóa như một cơ sở hạ tầng để chuyển doanh thu bất hợp pháp xuyên biên giới.
OFAC Nhắm Mục Tiêu Vào Mạng Lưới Tiền Mã Hóa Của Triều Tiên
Theo Bộ Tài chính, các kế hoạch bị nhắm mục tiêu đã có hệ thống lừa đảo các doanh nghiệp Hoa Kỳ và tạo ra gần 800 triệu USD vào năm 2024 cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Ngoại trưởng Scott Bessent mô tả một mô hình trong đó các nhân viên hoạt động ở nước ngoài sử dụng danh tính giả và sự lừa dối của công ty để thâm nhập vào các công ty hợp pháp, sau đó biến quyền truy cập nhạy cảm thành một lớp đòn bẩy thứ hai. “Nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ thông qua các kế hoạch lừa đảo.” “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền.”
Việc định hình đó quan trọng vì vụ việc không chỉ được trình bày như một câu chuyện tội phạm mạng thông thường. Cả Bộ Tài chính và Chainalysis đều chỉ ra một kịch bản kết hợp: tuyển dụng gian lận, chiết xuất tiền lương, các đơn vị tạo điều kiện tài chính và các đường ray tiền mã hóa được sử dụng để chuyển đổi và di chuyển tiền thu được. Chainalysis gọi các hoạt động này là “một mối đe dọa tinh vi và ngày càng tăng”. Nó nói thêm, với những thuật ngữ trực tiếp không kém, rằng “tiền mã hóa đóng một vai trò trung tâm” trong việc chuyển những khoản tiền đó trở lại Triều Tiên trong khi né tránh các lệnh trừng phạt.
Chi tiết cụ thể rõ ràng nhất về tiền mã hóa trong hành động này liên quan đến Nguyễn Quang Việt, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Quangvietdnbg có trụ sở tại Việt Nam. Bộ Tài chính cho biết Nguyễn đã chuyển đổi khoảng 2,5 triệu USD thành tiền mã hóa cho người Triều Tiên từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2025, bao gồm cả thu nhập bất hợp pháp liên quan đến Công ty Phát triển Công nghệ Amnokgang, một công ty IT của CHDCND Triều Tiên quản lý các đoàn công nhân nước ngoài. Bộ Tài chính cũng cho biết các chỉ định của OFAC trong vụ việc này đã chạm đến các đơn vị tạo điều kiện ở CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha, nhấn mạnh mạng lưới hỗ trợ này đã trở nên phân tán về mặt địa lý như thế nào.
Chainalysis cho biết hành động ngày 12 tháng 3 bao gồm 21 địa chỉ được chỉ định trên nhiều blockchain. Những địa chỉ đó trải dài trên Ethereum, Tron và Bitcoin, với bảy địa chỉ liên kết với Amnokgang, hai địa chỉ Ethereum liên kết với Yun Song Guk, một địa chỉ Bitcoin liên kết với Hoàng Minh Quang và 11 địa chỉ mới được thêm vào cho Sim Hyon Sop đã được chỉ định trước đó, một đại diện của Ngân hàng Korea Kwangson.
Phần trình bày của Bộ Tài chính cũng cho thấy đường ống nhân viên IT mở rộng ra ngoài hợp đồng phần mềm sang việc tạo điều kiện tài chính rộng hơn. Nó cho biết Yun đã dẫn đầu một nhóm nhân viên IT tự do của Triều Tiên hoạt động từ Boten, Lào ít nhất là từ năm 2023 và đã phối hợp vài chục giao dịch tổng cộng hơn 70.000 USD với Hoàng Minh Quang liên quan đến dịch vụ IT. Trong một mạch riêng biệt, Bộ Tài chính cho biết Đỗ Phí Khanh và Hoàng Văn Nguyễn đã hỗ trợ Kim Se Un, bao gồm thông qua quyền truy cập tài khoản ngân hàng và các giao dịch tiền mã hóa, trong khi Hoàng cũng đã giúp mua ngoại tệ cho chế độ.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn khi sự hiện diện tiền mã hóa của Triều Tiên ngày càng lớn mạnh, chứ không hề thu hẹp. Chainalysis cho biết trong báo cáo tội phạm tiền mã hóa năm 2026 của mình rằng Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ USD vào năm 2025, năm thành công nhất từng được ghi nhận, trong khi tổng giá trị mà các thực thể bị trừng phạt nhận được đã tăng 694% vào năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các chỉ định của OFAC trông không giống một bước thực thi biệt lập mà giống như một nỗ lực khác để siết chặt mọi tầng của chồng tiền mã hóa CHDCND Triều Tiên, từ các quỹ bị đánh cắp và các tuyến rửa tiền đến các kế hoạch lao động tạo ra dòng tiền mới.
Tại thời điểm biên tập, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đứng ở mức 2,44 nghìn tỷ USD.
