Tòa án áp đặt hình phạt cho người sáng lập công ty MyTrade, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử

cryptonews.ruXuất bản vào 2026-08-07Cập nhật gần nhất vào 2026-08-07

Tóm tắt

Tháng 10/2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou (Chủ tịch MyTrade) cùng 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận. Cơ quan chức năng cáo buộc MyTrade cung cấp dịch vụ “Hỗ trợ Khối lượng” (Volume Support), sử dụng bot để tạo ra các giao dịch ảo nhằm thổi phồng khối lượng giao dịch và thu hút sự chú ý đến các tài sản tiền mã hóa cụ thể, một hình thức “bơm và bán tháo” (pump and dump). Để điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một vụ mua bán giả mạo thông qua một công ty front tên NexFundAI. Trong quá trình này, Zhou đã mô tả cách bot của MyTrade thực hiện các giao dịch mua/bán liên tục trong cùng một giây. Cũng trong tháng 10/2024, Zhou đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ. Theo đó, MyTrade buộc phải vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot giao dịch ảo, vốn đã xử lý hàng triệu đô la giao dịch mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau. Công ty cũng phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là bất hợp pháp tại Mỹ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã buộc tội Alexey Andryunin, người sáng lập Gotbit, về gian lận và thao túng thị trường tiền mã hóa.

Vào tháng 10 năm 2024, công tố Mỹ đã buộc tội Zhou cùng với 17 người khác về âm mưu thao túng thị trường và gian lận sử dụng phương tiện truyền thông điện tử. Theo các cơ quan thực thi pháp luật, công ty MyTrade cung cấp dịch vụ tài chính cho các dự án tiền điện tử thông qua trang web và ứng dụng MyTrade MM của họ, thực hiện các giao dịch giả với tài sản kỹ thuật số trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. MyTrade đã cố ý thổi phồng khối lượng giao dịch để tạo sự quan tâm đối với một số tài sản nhất định, theo công tố.

MyTrade MM cung cấp cho khách hàng một dịch vụ có tên Volume Support ("Hỗ trợ khối lượng") thông qua một bảng điều khiển đặc biệt trên trang web của họ. Tại đây, khách hàng có thể chỉ định khối lượng giao dịch hàng ngày mong muốn, và MyTrade sử dụng các bot giao dịch để tạo ra các giao dịch này trên các sàn giao dịch tiền điện tử cần thiết.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra các giao dịch giả của MyTrade MM thông qua một vụ mua bán kiểm tra đặc biệt. Họ đã tạo ra một công ty mồi NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token dựa trên Ethereum, xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử Uniswap. Token này sau đó đã bị các cơ quan thực thi pháp luật chặn. Trong quá trình đàm phán với những người quảng bá NexFundAI, Zhou đã mô tả cách thức hoạt động của MyTrade: dịch vụ này thực hiện "các giao dịch của chính họ — mua và bán trong một giây", và bot quản lý khối lượng giao dịch của họ có thể được sử dụng cho các kế hoạch bơm thổi và bán tháo (pump and dump).

Vào tháng 10 năm 2024, Zhou đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Hoa Kỳ, theo đó MyTrade buộc phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot đã thực hiện hàng triệu đô la giao dịch giả hàng ngày với 60 loại tiền điện tử khác nhau. MyTrade cũng bị yêu cầu đăng một cảnh báo trên trang web của họ rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả tạo và bị cấm theo luật pháp Hoa Kỳ.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, Alexey Andryunin, về gian lận tiền điện tử và thao túng thị trường. Năm ngoái, người đàn ông này đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Hoa Kỳ.

Câu hỏi Liên quan

QNhững cáo buộc chính mà công tố Mỹ đưa ra đối với Zhou, người sáng lập MyTrade, là gì?

ACông tố Mỹ buộc tội Zhou cùng với 17 người khác âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua các phương tiện điện tử.

QDịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' (Volume Support) của MyTrade MM hoạt động như thế nào?

AMyTrade MM cung cấp dịch vụ 'Hỗ trợ khối lượng giao dịch' cho phép khách hàng chỉ định khối lượng giao dịch mong muốn hàng ngày thông qua bảng điều khiển trên trang web, sau đó MyTrade sử dụng bot giao dịch để tạo ra các giao dịch giả này trên các sàn giao dịch tiền mã hóa được chọn.

QCơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện các giao dịch giả của MyTrade MM bằng phương pháp nào?

AHọ đã thực hiện một vụ mua bán kiểm tra bằng cách tạo ra một công ty giả mạo có tên NexFundAI với trang web nexfundai.com và một token trên Ethereum, sau đó đàm phán với những người quảng bá dự án này để Zhou tự mô tả cách hoạt động của MyTrade.

QNội dung chính của thỏa thuận hòa giải giữa Zhou và chính quyền Mỹ là gì?

ATheo thỏa thuận, MyTrade phải vĩnh viễn vô hiệu hóa các bot thực hiện hàng triệu USD giao dịch giả mỗi ngày với 60 loại tiền mã hóa khác nhau, và phải đăng cảnh báo trên trang web rằng việc thổi phồng khối lượng giao dịch là giao dịch giả mạo và bị pháp luật Mỹ cấm.

QTrước vụ việc của MyTrade, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ai về hành vi lừa đảo và thao túng thị trường tiền mã hóa?

ATrước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc Alexei Andryunin, người sáng lập nhà tạo lập thị trường Gotbit, về tội lừa đảo tiền mã hóa và thao túng thị trường. Ông ta đã bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Mỹ vào năm ngoái.

Nội dung Liên quan

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY đến tháng Chín

**Tóm tắt:** Thượng viện Hoa Kỳ sẽ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY - một dự luật cấu trúc thị trường tiền mã hóa quan trọng - cho đến ít nhất là tháng 9, trước khi nghỉ hè vào tháng 8. Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune xác nhận sự trì hoãn này, nguyên nhân là do sự phản đối từ đảng Dân chủ. Ông cho biết dự luật sẽ được ưu tiên khi các thượng nghị sĩ trở lại. Việc hoãn lại thu hẹp lộ trình thông qua dự luật, vì cần 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster, trong khi Đạo luật CLARITY được báo cáo là thiếu sự ủng hộ từ phe Dân chủ. Dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang cho thị trường tài sản số và làm rõ vai trò giám sát giữa Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Giám đốc điều hành Crypto Council for Innovation, Ji Hun Kim, nhận định việc trì hoãn là "đáng thất vọng", cảnh báo mỗi ngày không có khuôn khổ rõ ràng sẽ đẩy người dùng và nhà phát triển Mỹ ra nước ngoài. Trong khi đó, lãnh đạo phe Cộng hòa vẫn có thể thực hiện một bước thủ tục (đóng tranh luận) trước kỳ nghỉ để sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 9.

cointelegraph49 phút trước

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Đạo luật CLARITY đến tháng Chín

cointelegraph49 phút trước

Mẹ của người sáng lập Ondo khởi kiện nhằm loại bỏ CEO trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty

Các thừa kế của người sáng lập quá cố Ondo Finance, Nathan Allman, đã đệ đơn kiện CEO hiện tại của công ty do tranh chấp quyền kiểm soát, tạo ra hai trung tâm quyền lực đối địch trong công ty. Nathan Allman qua đời hồi cuối tháng 5, để lại vị trí CEO, giám đốc duy nhất và cổ đông kiểm soát. Sau đó, mẹ ông là bà Kathleen Allman được tòa án phong tỏa ở Hawaii chỉ định là người quản lý di sản, nắm quyền bỏ phiếu cổ phần. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Ondo Ian De Bode được cho là đã tự bổ nhiệm mình làm CEO và giám đốc duy nhất trong thời gian chuyển giao. Bà Allman khởi kiện ở Delaware, cho rằng các bổ nhiệm này là vô hiệu vì không có hội đồng quản trị để phê chuẩn. Mặc dù cố gắng hợp tác ban đầu, hai bên không thể giải quyết ngoài tòa. De Bode gọi các cáo buộc là vô căn cứ và khẳng định công ty vẫn có sự ủng hộ. Ondo Finance, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực token hóa tài sản thực với tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 3,5 tỷ USD, đã chứng kiến token ONDO giảm khoảng 6% sau tin tức này.

cryptonews.ru50 phút trước

Mẹ của người sáng lập Ondo khởi kiện nhằm loại bỏ CEO trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát công ty

cryptonews.ru50 phút trước

Các PAC liên quan đến tiền điện tử đã chi hơn 1,5 triệu USD sau thất bại tại vòng sơ bộ ở Michigan

Các Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) liên kết với Fairshake đã tiết lộ chi tiêu 1,5 triệu USD cho quảng cáo hỗ trợ bốn chiến dịch tranh cử tại Florida, Alaska và Wyoming, nhằm vào các cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Liên bang, PAC Defend American Jobs đã chi hơn 500.000 USD để hỗ trợ Nick Begich ở Alaska, một khoản tương tự cho Sydney Gruters ở Florida và Harriet Hageman ở Wyoming. Tổ chức Protect Progress báo cáo chi hơn 50.000 USD cho chiến dịch tái đắc cử của Lois Frankel tại Florida. Hầu hết các chính trị gia được hỗ trợ đều từng bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật GENIUS và Đạo luật CLARITY tại Quốc hội. Việc tiết lộ này diễn ra sau thất bại của nghị sĩ đương nhiệm Sri Thanedar trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Michigan, nơi Protect Progress đã chi hơn 2 triệu USD để hỗ trợ ông nhưng không thành công. Trong chu kỳ bầu cử năm 2024, Fairshake và các PAC liên quan đến ngành công nghiệp tiền mã hóa đã chi tổng cộng hơn 170 triệu USD cho các cuộc đua tranh cử vào Quốc hội, cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của các quỹ tiền mã hóa đối với chính trường Mỹ.

cryptonews.ru52 phút trước

Các PAC liên quan đến tiền điện tử đã chi hơn 1,5 triệu USD sau thất bại tại vòng sơ bộ ở Michigan

cryptonews.ru52 phút trước

Ether.fi đã chuyển việc tái stake từ weETH sang một token riêng biệt

Nhà phát triển giao thức Ether.fi đã tách chức năng tái stake (restaking) ra khỏi token weETH và chuyển nó sang một token thanh khoản riêng biệt có tên là weETHs, được xây dựng trên nền tảng Symbiotic. Điều này có nghĩa weETH giờ đây trở thành một token stake thanh khoản (LST) thuần túy, trong khi tất cả hoạt động tái stake và mức độ tiếp xúc rủi ro liên quan đã được chuyển sang weETHs. Theo đội ngũ Ether.fi, việc tách biệt này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn giữa stake cơ bản và tái stake, vốn có các mức rủi ro và lợi nhuận khác nhau. Trước đây, người nắm giữ weETH đồng thời tiếp xúc với cả hai hình thức. Tái stake cho phép sử dụng đồng coin trong nhiều dịch vụ để nhận thưởng bổ sung nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn, như phạt cắt giảm (slashing). Tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) trên Ether.fi hiện vào khoảng 3,55 tỷ USD. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thảo luận rộng rãi hơn về phần thưởng stake trên Ethereum, bao gồm một đề xuất EIP-8363 nhằm đốt một phần phần thưởng của trình xác thực khi tỷ lệ ETH được stake tăng lên. Người sáng lập Ether.fi, Mike Silagadze, đã chỉ trích đề xuất này, cho rằng nó sẽ gây bất lợi cho những người stake nhỏ lẻ và các sản phẩm xây dựng xung quanh phần thưởng stake.

cryptonews.ru52 phút trước

Ether.fi đã chuyển việc tái stake từ weETH sang một token riêng biệt

cryptonews.ru52 phút trước

Trong 24 giờ, nguồn cung memcoin PEPE trên các sàn giao dịch giảm mạnh

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Santiment, gần 4,54 nghìn tỷ đồng PEPE đã được rút khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024. Dòng chảy kỷ lục này không được cho là liên quan đến bất kỳ sự kiện cụ thể nào đối với tài sản. Các chuyên gia cho rằng, việc giảm nguồn cung trên sàn sẽ làm giảm rủi ro bán tháo hàng loạt. Trong bối cảnh thị trường phục hồi, giá PEPE đã tăng 7% trong tháng qua. Santiment lập luận rằng việc meme coin này rời khỏi sàn mà không bị mua vào mạnh mẽ có thể cho thấy nguồn cung đang được chuyển vào tay những người nắm giữ vững chắc hơn, trước khi sự chú ý của nhà đầu tư quay trở lại với các meme coin. PEPE hiện là một trong những meme coin lớn nhất trên Ethereum về số lượng ví nắm giữ, với 571.613 ví, chỉ sau Shiba Inu. Một số nhà phân tích dự đoán tài sản sẽ tăng trưởng nhờ nhu cầu thể chế sau khi ETF PEPE của Canary ra mắt, với mục tiêu giá có thể tăng gần 400% lên khoảng $0,0000143.

cryptonews.ru55 phút trước

Trong 24 giờ, nguồn cung memcoin PEPE trên các sàn giao dịch giảm mạnh

cryptonews.ru55 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow