Coinbase Nhắm Đến Tội Phạm Tiền Mã Hóa, Đóng Băng 3 Triệu USD Liên Quan Đến Hoạt Động Lừa Đảo

bitcoinistXuất bản vào 2026-06-05Cập nhật gần nhất vào 2026-06-05

Tóm tắt

Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á, trong một chiến dịch phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và khu vực tư nhân. Hoạt động này là một phần của "Tuần lễ Phá vỡ" do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu, nhằm vào các đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ. Chiến dịch đa ngành có sự tham gia của các cơ quan như FBI, Bí mật Hoa Kỳ cùng cảnh sát các nước như Thái Lan, Anh, Australia. Về phía tư nhân, các công ty như Meta, Microsoft, Starlink đã hỗ trợ gỡ bỏ máy chủ và công cụ lưu trữ. Hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email bị vô hiệu hóa, và nhiều vụ bắt giữ đã được thực hiện. Các hình thức lừa đảo chính là lừa đảo đầu tư và "giết lợn" (pig butchering). FBI báo cáo tổn thất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI năm 2025 vượt 11 tỷ USD. Đây là đợt bắt giữ tài sản mới nhất, sau khi hơn 701 triệu USD tiền mã hóa bị phong tỏa vào tháng 4. Coinbase nhấn mạnh blockchain cung cấp hồ sơ giao dịch vĩnh viễn, là công cụ hữu ích cho điều tra chứ không chỉ bị lợi dụng cho tội phạm.

Coinbase đã hành động để đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo đang hoạt động trên khắp Đông Nam Á, một động thái diễn ra khi chính quyền và các công ty tư nhân Mỹ mở rộng chiến dịch phối hợp nhằm chống lại các đường dây lừa đảo đã rút rỗng hàng tỷ USD từ người dân Mỹ. Việc đóng băng được công bố trong Tuần lễ Phá Vỡ (Disruption Week), một đợt tấn công phối hợp do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp (DOJ) dẫn đầu.

Đòn Tấn Công Đa Cơ Quan

Theo Coinbase, nỗ lực này đã tập hợp các cơ quan chính phủ và công ty tư nhân để tấn công chuỗi lừa đảo tại nhiều điểm cùng một lúc, từ các tài khoản trực tuyến đến các luồng tiền và các địa điểm vật lý. Sàn giao dịch này cho biết không một công ty hay cơ quan riêng lẻ nào có thể tự mình ngăn chặn các nhóm này.

Công ty cho biết công việc liên quan đến các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ kết nối và cơ quan thực thi pháp luật cùng phối hợp hoạt động, trong khi Bộ Tư pháp coi hành động này là một phần của cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào các tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Các quan chức cho biết những nhóm này đã lừa đảo người Mỹ hàng tỷ USD.

Nguồn: US DOJ

Tài Khoản, Máy Chủ Và Các Vụ Bắt Giữ

Meta, Microsoft và Starlink nằm trong số các công ty tư nhân được nêu tên trong chiến dịch, hỗ trợ hạ gục các máy chủ và công cụ lưu trữ khác liên quan đến các mạng lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng cho biết hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email đã bị ngắt hoạt động, và Trung tâm Chống Lừa đảo Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thực hiện các vụ bắt giữ liên quan đến nỗ lực này.

Mô hình lừa đảo này đã quen thuộc, nhưng quy mô tiếp tục gia tăng. DOJ cho biết lừa đảo đầu tư và "giết mổ heo" (pig butchering) vẫn là một trong những hình thức lừa đảo nhắm vào người Mỹ phát triển nhanh nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, và FBI báo cáo vào đầu tháng này rằng tổn thất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI trong năm 2025 đã vượt 11 tỷ USD, với các vụ lừa đảo đầu tư gây thiệt hại nhiều nhất.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện ở mức 2,15 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView

Một phần khác của cùng đợt tấn công này diễn ra vào tháng 4, khi Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo và các đối tác đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các cuộc đàn áp khác trong năm nay, bao gồm các hành động ở Dubai và Albania, khi áp lực lên cơ sở hạ tầng lừa đảo lan rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

Vị Trí Của Tiền Mã Hóa Trong Cuộc Đàn Áp

Coinbase cũng lập luận rằng blockchain cung cấp cho các nhà điều tra một hồ sơ giao dịch vĩnh viễn, một quan điểm mà họ sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng tiền mã hóa chỉ là công cụ cho tội phạm. Liên minh đứng sau chiến dịch này bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) và các đối tác thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Thái Lan.

Vụ đóng băng mới nhất này phù hợp với mô hình áp lực liên tục lên các trung tâm lừa đảo hơn là các vụ bắt giữ lẻ tẻ. Các quan chức vẫn tiếp tục nhắm vào các trang web, kênh nhắn tin, máy chủ và chính dấu vết tiền bạc, hy vọng cắt đứt bộ máy cho phép các đường dây lừa đảo này tiếp tục hoạt động.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Nội dung Liên quan

Liệu Aavenomics 3.0 có thể duy trì đợt phục hồi của AAVE giữa tin đồn thâu tóm từ Kraken?

Giám đốc điều hành Aave Labs, Stani Kulechov, đã bác bỏ các tin đồn gần đây về việc sàn giao dịch Kraken có kế hoạch mua lại 15% cổ phần của Aave Group với giá trị 71 triệu USD, nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ bán AAVE với mức chiết khấu 70%. Thay vào đó, ông tiết lộ kế hoạch Aavenomics 3.0, bao gồm cơ chế mua lại tự động mới, với doanh thu hàng năm 134 triệu USD sẽ được chuyển về Aave DAO. Thông tin này đã thúc đẩy giá đồng AAVE tăng 12%, kéo dài đợt phục hồi trong tháng 6 lên hơn 50%, đạt mức 88 USD, dù vẫn thấp hơn 77% so với mức kỷ lục năm 2025. Áp lực bán trên các sàn giao dịch giảm mạnh từ cuối tháng 5, cùng với các yếu tố tích cực khác, đã hỗ trợ cho đà tăng này. Tuy nhiên, giá AAVE trước đó đã chịu ảnh hưởng từ xung đột quản trị và áp lực vĩ mô. Thị trường hiện đang chờ đợi phản ứng với kế hoạch Aavenomics 3.0 và khả năng duy trì đà phục hồi của AAVE.

ambcrypto5 phút trước

Liệu Aavenomics 3.0 có thể duy trì đợt phục hồi của AAVE giữa tin đồn thâu tóm từ Kraken?

ambcrypto5 phút trước

Cách mà thần đồng Karpathy sử dụng Claude, hóa ra là như thế này?

Andrej Karpathy, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, được cho là đã sử dụng một tệp CLAUDE.md cá nhân để hướng dẫn Claude - công cụ AI lập trình từ Anthropic - hoạt động hiệu quả hơn. Dù tính xác thực của tệp này chưa được kiểm chứng, nhưng nội dung của nó phản ánh chính xác những nguyên tắc Karpathy thường chia sẻ. Tài liệu này đưa ra các quy tắc then chốt để tránh những lỗi phổ biến khi AI viết code. Trọng tâm bao gồm: **Đọc kỹ code hiện có** trước khi viết mới để đảm bảo tính nhất quán; **Suy nghĩ thấu đáo** về yêu cầu và các phương án triển khai trước khi bắt tay vào code; **Giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể**, tránh thiết kế thừa và chỉ xử lý những vấn đề thực sự tồn tại; **Sửa đổi một cách "phẫu thuật"**, chỉ thay đổi phần cần thiết và tuân thủ phong cách code sẵn có của dự án. Các hướng dẫn khác bao gồm việc luôn **xác minh code** bằng kiểm thử, làm việc **theo mục tiêu rõ ràng**, **gỡ lỗi có phương pháp**, thận trọng khi thêm **phụ thuộc mới**, và **giao tiếp hiệu quả** về những thay đổi. Tài liệu cũng chỉ ra các "mẫu thất bại" thường gặp như làm quá nhiều việc cùng lúc, tạo ra sự trừu tượng hóa không cần thiết, hoặc lạc quyết định ban đầu. Về cơ bản, những nguyên tắc này nhằm biến Claude từ một thực thể tạo code chung chung thành một trợ lý lập trình thực sự hiểu ngữ cảnh, tuân thủ dự án và giảm thiểu nhu cầu viết lại code. Dù tệp gốc có phải của Karpathy hay không, các nguyên tắc này được cộng đồng đánh giá cao và đã có dự án trên GitHub tổng hợp chúng, được cho là giúp giảm tỷ lệ lỗi code do AI tạo ra một cách đáng kể.

marsbit32 phút trước

Cách mà thần đồng Karpathy sử dụng Claude, hóa ra là như thế này?

marsbit32 phút trước

BIT Nghiên cứu: Halving năm 2028 không phải là dấu chấm hết, cuộc đại phẫu thật sự của ngành khai thác Bitcoin chỉ mới bắt đầu

Ngành công nghiệp khai thác Bitcoin hiện đang trải qua đợt điều chỉnh cấu trúc phức tạp nhất từ trước đến nay. Dù giá Bitcoin duy trì quanh 61.000 USD và hashrate toàn mạng gần chạm mức lịch sử 1 ZH/s, lợi nhuận của thợ đào liên tục xấu đi. Mô hình kinh tế cho thấy, giá sản xuất dưới hiện tại là 46.744 USD, nhưng thực tế, thu nhập thực tế của thợ đào thấp hơn 136% so với mức lý thuyết ở mức giá này. Doanh thu từ phí giao dịch cũng ở mức thấp. Áp lực chi phí gia tăng, với điện chiếm 71.5% tổng doanh thu năm 2025. Ngưỡng hòa vốn toàn ngành ước tính khoảng 65.000 USD. Sau đợt halving năm 2028, giá sản xuất dưới dự kiến tăng lên khoảng 93.289 USD, đẩy nhanh quá trình đào thải. Ngành công nghiệp đang chuyển từ kinh doanh khai thác đơn thuần sang mô hình kinh doanh cơ sở hạ tầng. Các công ty khai thác đang đa dạng hóa sang các lĩnh vực như vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng, cung cấp dịch vụ điện toán AI/HPC. Những công ty lớn, có nguồn vốn mạnh, nguồn điện chi phí thấp và nguồn thu đa dạng sẽ có lợi thế cạnh tranh. Điểm then chốt cho các nhà đầu tư không chỉ là sự kiện halving, mà là khả năng chuyển đổi mô hình kinh doanh và xây dựng lợi thế bền vững của các công ty khai thác.

marsbit34 phút trước

BIT Nghiên cứu: Halving năm 2028 không phải là dấu chấm hết, cuộc đại phẫu thật sự của ngành khai thác Bitcoin chỉ mới bắt đầu

marsbit34 phút trước

Jito đạt mốc doanh thu 1,75 tỷ USD, nhưng điều này có ý nghĩa gì với đợt tăng giá?

Jito đã đạt cột mốc doanh thu 1,75 tỷ USD, chủ yếu từ phần thưởng MEV (81%) và phần còn lại từ staking. Hoạt động mạng gần đây tăng mạnh, với số lượng địa chỉ tích cực và khối lượng giao dịch tăng gần 90% lên 102 triệu USD trong 24 giờ, cho thấy sự tham gia rộng rãi hơn chứ không chỉ là biến động ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, đồng JTO đã phá vỡ trên mô hình cờ tăng giá (bullish flag) và duy trì đà tăng theo một đường xu hướng tăng từ tháng 5. Sự tăng trưởng trong chỉ số on-chain và doanh thu bền vững cho thấy đợt tăng giá gần đây có thể phản ánh sự cải thiện của các yếu tố cơ bản. Tương lai của đợt tăng giá sẽ phụ thuộc vào việc liệu hoạt động mạng lưới có tiếp tục mở rộng hay không.

ambcrypto1 giờ trước

Jito đạt mốc doanh thu 1,75 tỷ USD, nhưng điều này có ý nghĩa gì với đợt tăng giá?

ambcrypto1 giờ trước

Làn sóng sa thải lan rộng trong giới tiền mã hóa, Phố Wall chi hàng tỷ USD mua lại tài sản cốt lõi của lĩnh vực

**Làn sóng sa thải tràn ngập không gian tiền mã hóa, Phố Wall bỏ ra hàng tỷ USD để mua lại tài sản lõi** Giá Bitcoin giảm sâu kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp tiền mã hóa phải sa thải nhân sự hàng loạt và thắt chặt hoạt động. Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh ảm đạm đó, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành lại bùng nổ, đạt tổng giá trị 9.37 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026. Các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi) như ngân hàng, mạng lưới thanh toán và công ty quản lý tài sản là động lực chính, chọn cách mua lại trực tiếp cơ sở hạ tầng đã chín muồi như giấy phép tuân thủ, dịch vụ lưu ký và kênh thanh toán để nhanh chóng tiếp cận thị trường. Việc khung pháp lý dần hoàn thiện (như MiCA của EU) tạo điều kiện cho làn sóng này. Ngược lại, thị trường việc làm trong ngành tiếp tục thu hẹp. Các vị trí tuyển dụng hiện tập trung chủ yếu vào các vai trò kỹ thuật và tuân thủ, trong khi nhu cầu về nhân sự AI tăng mạnh. Các giao dịch M&A diễn ra mạnh mẽ ở phân khúc doanh nghiệp có giá trị tài sản kho bạc tiền mã hóa bị suy giảm mạnh, trở thành mục tiêu mua lại với giá hời. Dòng vốn đầu tư trở nên cực kỳ khắt khe, chủ yếu đổ vào các doanh nghiệp có mô hình kết nối rõ ràng giữa tài chính truyền thống và tài sản số, sở hữu giấy phép và dòng doanh thu ổn định. Các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) thuần túy hoặc các blockchain lớp cơ sở không có ứng dụng thực tế hầu như không nhận được sự quan tâm. Tóm lại, thị trường giá xuống đang thực hiện quá trình chọn lọc tự nhiên: các doanh nghiệp yếu kém bị đào thải hoặc sáp nhập, trong khi các công ty xây dựng được cơ sở hạ tầng tài chính tuân thủ mạnh mẽ lại thu hút cả vốn đầu tư lẫn sự quan tâm mua lại.

Foresight News1 giờ trước

Làn sóng sa thải lan rộng trong giới tiền mã hóa, Phố Wall chi hàng tỷ USD mua lại tài sản cốt lõi của lĩnh vực

Foresight News1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow