Coinbase đã hành động để đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo đang hoạt động trên khắp Đông Nam Á, một động thái diễn ra khi chính quyền và các công ty tư nhân Mỹ mở rộng chiến dịch phối hợp nhằm chống lại các đường dây lừa đảo đã rút rỗng hàng tỷ USD từ người dân Mỹ. Việc đóng băng được công bố trong Tuần lễ Phá Vỡ (Disruption Week), một đợt tấn công phối hợp do Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp (DOJ) dẫn đầu.
Đòn Tấn Công Đa Cơ Quan
Theo Coinbase, nỗ lực này đã tập hợp các cơ quan chính phủ và công ty tư nhân để tấn công chuỗi lừa đảo tại nhiều điểm cùng một lúc, từ các tài khoản trực tuyến đến các luồng tiền và các địa điểm vật lý. Sàn giao dịch này cho biết không một công ty hay cơ quan riêng lẻ nào có thể tự mình ngăn chặn các nhóm này.
Công ty cho biết công việc liên quan đến các nền tảng mạng xã hội, tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ kết nối và cơ quan thực thi pháp luật cùng phối hợp hoạt động, trong khi Bộ Tư pháp coi hành động này là một phần của cuộc tấn công rộng hơn nhằm vào các tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Các quan chức cho biết những nhóm này đã lừa đảo người Mỹ hàng tỷ USD.
Nguồn: US DOJ
Tài Khoản, Máy Chủ Và Các Vụ Bắt Giữ
Meta, Microsoft và Starlink nằm trong số các công ty tư nhân được nêu tên trong chiến dịch, hỗ trợ hạ gục các máy chủ và công cụ lưu trữ khác liên quan đến các mạng lừa đảo. Cơ quan chức năng cũng cho biết hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email đã bị ngắt hoạt động, và Trung tâm Chống Lừa đảo Mạng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thực hiện các vụ bắt giữ liên quan đến nỗ lực này.
Hôm nay, thông qua @USAttyPirro & Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của chúng tôi, Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố kết quả từ "Tuần lễ Phá Vỡ" đầu tiên thuộc loại này, hợp tác với khu vực tư nhân để nghiền nát nạn lừa đảo mạng/tiền mã hóa Đông Nam Á.
Những tác động chính:
– 1,4 triệu+ tài khoản lừa đảo bị ngắt
– 3,8 triệu USD tiền mã hóa...— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) June 3, 2026
Mô hình lừa đảo này đã quen thuộc, nhưng quy mô tiếp tục gia tăng. DOJ cho biết lừa đảo đầu tư và "giết mổ heo" (pig butchering) vẫn là một trong những hình thức lừa đảo nhắm vào người Mỹ phát triển nhanh nhất và gây thiệt hại nhiều nhất, và FBI báo cáo vào đầu tháng này rằng tổn thất từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa và AI trong năm 2025 đã vượt 11 tỷ USD, với các vụ lừa đảo đầu tư gây thiệt hại nhiều nhất.
Một phần khác của cùng đợt tấn công này diễn ra vào tháng 4, khi Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo và các đối tác đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các cuộc đàn áp khác trong năm nay, bao gồm các hành động ở Dubai và Albania, khi áp lực lên cơ sở hạ tầng lừa đảo lan rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á.
Vị Trí Của Tiền Mã Hóa Trong Cuộc Đàn Áp
Coinbase cũng lập luận rằng blockchain cung cấp cho các nhà điều tra một hồ sơ giao dịch vĩnh viễn, một quan điểm mà họ sử dụng để phản bác ý kiến cho rằng tiền mã hóa chỉ là công cụ cho tội phạm. Liên minh đứng sau chiến dịch này bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service) và các đối tác thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, Úc, Canada, New Zealand và Thái Lan.
Vụ đóng băng mới nhất này phù hợp với mô hình áp lực liên tục lên các trung tâm lừa đảo hơn là các vụ bắt giữ lẻ tẻ. Các quan chức vẫn tiếp tục nhắm vào các trang web, kênh nhắn tin, máy chủ và chính dấu vết tiền bạc, hy vọng cắt đứt bộ máy cho phép các đường dây lừa đảo này tiếp tục hoạt động.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
