Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, Hạt Kings, đã truy tố một người đàn ông vì cáo buộc lừa đảo 16 triệu USD từ những cá nhân không nghi ngờ bằng cách đóng giả làm đại diện của Coinbase. Vụ lừa đảo phức tạp này, được cho là diễn ra từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 12 năm 2014, đã khiến khoảng 100 nạn nhân, 70 trong số đó đã được phỏng vấn trong quá trình điều tra.
Người Đàn Ông Ở Brooklyn Bị Truy Tố Trong Vụ Lừa Đảo Giả Mạo Trên Toàn Quốc
Trong một tuyên bố báo chí vào thứ Sáu, Công tố viên Quận Brooklyn Eric Gonzalez thông báo rằng Đơn vị Tiền ảo đã truy tố Ronald Spektor ở Sheepshead Bay, vì tổ chức một vụ lừa đảo giả mạo và thao túng xã hội trị giá nhiều triệu đô la. Spektor, còn được biết đến với biệt danh “Ronaldd”, và được xác định là 23 tuổi, được cho là đã liên hệ với nhiều người dùng Coinbase, hành động như một đại diện sàn giao dịch để tuyên bố rằng tài sản của người dùng có nguy cơ bị đánh cắp, và hướng dẫn họ chuyển tài sản của mình sang một ví tiền điện tử mới được chỉ định.
Như đã nêu trước đó, các nạn nhân của vụ lừa đảo này được tìm thấy trên khắp nước Mỹ, bao gồm một cư dân California báo cáo thiệt hại 1 triệu USD, và một cư dân Virginia khác mất hơn 900.000 USD. Spektor, người được cho là liên quan đến tên tài khoản Telegram @lolimfeelingevil, đã nổi tiếng vì đã tẩy sạch các tài sản bị đánh cắp bằng cách rửa chúng thông qua các trình trộn tiền điện tử (crypto mixer) và các trang web cờ bạc.
Bị cáo 23 tuổi này đã bị đưa ra xét xử trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Danny Chun với bản cáo trạng 31 tội, bao gồm các tội danh trộm cắp cấp độ một, rửa tiền cấp độ một, và âm mưu lừa đảo. Tuy nhiên, Spektor đã bị tạm giam với điều kiện bảo lãnh 2,5 triệu USD, sau khi cuộc điều tra cũng tiết lộ kế hoạch của kẻ bị cáo buộc lừa đảo này là trốn sang Mexico.
Coinbase Hợp Tác Với Cơ Quan Chức Năng
Phát biểu về vụ việc, Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đánh giá cao nỗ lực của công tố viên quận đồng thời lưu ý cam kết của sàn giao dịch trong việc bảo vệ khách hàng, điều này thể hiện rõ qua sự tham gia của họ vào cuộc điều tra.
Grewal nói:
Chúng tôi biết ơn Công tố viên Quận Gonzalez và Văn phòng Công tố Quận Brooklyn vì sự hợp tác và công việc không mệt mỏi để bảo vệ các nạn nhân. Trong vụ việc này, Coinbase đã hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách giúp xác định thủ phạm và những khách hàng mà hắn ta đã lừa đảo, cung cấp bằng chứng để đảm bảo hắn ta có thể bị truy tố, và hỗ trợ các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm và thu hồi các khoản tiền liên quan đến âm mưu lừa đảo giả mạo. Chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng của mình và hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm và giúp mang lại công lý cho những người bị họ làm hại.
Trong khi đó, Gonzalez đã tuyên thệ sẽ thanh lọc Brooklyn khỏi các vụ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những vụl nhắm vào người dùng tiền điện tử vô tội.
Công tố viên Quận Brooklyn nói:
Văn phòng của tôi cam kết đảm bảo rằng Brooklyn sẽ không bao giờ trở thành trung tâm của các vụ lừa đảo trực tuyến, và chúng tôi sẽ tiếp tục loại bỏ mọi trường hợp gian lận tiền điện tử, một vấn đề nghiêm trọng đã và đang bùng nổ trên khắp đất nước. Chúng tôi sẽ điều tra những kẻ phạm tội bằng công nghệ mới nhất, đóng băng tài sản của chúng bất cứ khi nào có thể, và hỗ trợ các nạn nhân.
Tại thời điểm báo chí đi tin, văn phòng của Gonzalez cũng báo cáo rằng 105.000 USD tiền mặt và khoảng 400.000 USD tài sản tiền điện tử đã bị tịch thu từ bị cáo trong quá trình điều tra, với các nỗ lực đang được tiến hành để tiếp cận nhiều tài sản bị đánh cắp hơn.
