Công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã phản bác những cáo buộc lan truyền rộng rãi cho rằng một nhà giao dịch nổi tiếng trên Polymarket có liên hệ nội gián với nhà đồng sáng lập của World Liberty Financial. Công ty này cho biết logic trên chuỗi (on-chain) đằng sau các cáo buộc dựa trên những giả định yếu và phân tích gây hiểu lầm.
Trong một bài đăng vào ngày 5/1 trên X, Bubblemaps đã giải quyết những đồn đoán xung quanh một thị trường dự đoán về việc liệu tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có bị phế truất khỏi quyền lực trước một thời hạn nhất định hay không. Thị trường này đã thu hút sự giám sát chặt chẽ sau khi các báo cáo về việc Maduro bị bắt xuất hiện, ngay sau khi một số tài khoản mới được tạo đặt cược "Có" với số tiền lớn.
Tại sao luận điệu nội gián lại thu hút sự chú ý
Tất cả bắt đầu từ việc tiết lộ rằng trước những tin tức xung quanh việc Maduro bị lật đổ, một số tài khoản mới trên Polymarket đã đặt những cược cực lớn, tích lũy tăng từ 60.000 USD lên hơn 630.000 USD chỉ trong vài giờ. Điều này xảy ra sau khi một số tài khoản đặt cược vào một ví tiền điện tử đã biến 32.000 USD thành khoảng 400.000 USD, một hành động dẫn đến những nghi ngờ ngày càng tăng về giao dịch nội gián.
Các dấu vết trên chuỗi chỉ ra rằng ví này được tài trợ thông qua các giao dịch trên Coinbase trên Solana và Ethereum. Sau đó, một nhà phân tích on-chain cho thấy nguồn tiền này là một giao dịch chuyển tiền riêng biệt trên Coinbase được cho là có liên kết với các ví liên quan đến WLFI. Khẳng định này phần lớn dựa vào khoản thanh toán 250 SOL, cũng như tên miền ENS/SNS, là tên "Steven Charles".
Khi tin tức lan truyền, người dùng mạng xã hội đã xem giao dịch này như một trường hợp những người trong cuộc về chính trị và mật mã thông đồng với nhau.
Bubblemaps cho rằng bằng chứng là gây hiểu lầm
Bubblemaps hoàn toàn không đồng ý với các kết luận trên. Công ty tuyên bố rằng việc tìm thấy các ví tương tự dựa trên thời gian giao dịch trùng khớp và số tiền gửi vào tương tự không chứng minh được quyền sở hữu hay bất kỳ mối liên hệ nào. Bubblemaps lập luận rằng, chênh lệch thời gian một ngày giữa số tiền rút từ một sàn giao dịch và số tiền tương ứng được gửi vào một sàn giao dịch khác có rất ít giá trị đáng kể trong phân tích, đặc biệt nếu nó chỉ liên quan đến một tài sản.
Khi Bubblemaps mở rộng phân tích để bao gồm các tài sản khác như USDC và ETH, họ đã xác định được khoảng 20 ví phù hợp với các giả định về thời gian và giá trị tương tự được sử dụng trong các cáo buộc lan truyền. Điều này có nghĩa là cùng một mẫu hình có thể được áp dụng cho nhiều ví tiền điện tử không liên quan.
Công ty cũng chỉ ra rằng các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch có thể đến từ chuyển khoản ngân hàng, các nguồn tài trợ từng phần hoặc số dư cũ được hợp nhất sau lần gửi tiền đầu tiên. Các nhà phân tích không tính đến điều này có thể sẽ tạo ra những tương quan gây hiểu lầm.
"Gọi đây là trùng khớp 99% là câu view (clickbait)", Bubblemaps tuyên bố, đồng thời chỉ ra rằng điều đó không chứng minh được bất cứ điều gì về quyền kiểm soát ví chỉ vì cả hai sàn giao dịch có chung các đường dẫn để trao đổi tiền và sử dụng quy ước đặt tên tương tự.
Tách biệt bằng chứng với luận điệu
Mặc dù Bubblemaps thừa nhận rằng một số đặc điểm của các giao dịch trên Polymarket là kỳ lạ về mặt thời gian, nhưng họ cảnh báo rằng "câu chuyện cực đoan" có thể làm giảm giá trị của phân tích on-chain tốt. Công ty cho biết người ta có thể dễ dàng chỉ ra những điểm đáng ngờ nếu sử dụng ngôn từ cực đoan.
Bubblemaps kêu gọi cộng đồng crypto áp dụng các tiêu chuẩn của mình khi đánh giá các sự kiện mang tính chính trị và các dự án nổi bật. Họ cho rằng việc thiếu sự chặt chẽ trong phân tích đang làm xói mòn niềm tin vào phân tích on-chain.
Tính đến thời điểm hiện tại, cả Polymarket và World Liberty Financial đều chưa báo cáo bất kỳ phát hiện nội bộ nào liên quan đến sự việc. Các nhà chức trách chưa công bố bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào, và không có bằng chứng trực tiếp nào liên kết nhà giao dịch với WLFI hoặc những người sáng lập của tổ chức này.
Tin Tức Crypto Nổi Bật:
Bitcoin (BTC) Nạp Lại Chuỗi Tăng Giá: Nó Đã Gần Chạm Mốc 95K Đến Mức Nào?
