Sàn giao dịch tiền điện tử BitMart vào ngày 26 tháng 7 năm 2026 đã thông báo về việc ngừng hoạt động một cách có kế hoạch. Tuy nhiên, thay vì rút tài sản một cách có tổ chức, hàng nghìn khách hàng đã phải đối mặt với một vụ lừa đảo rút lui điển hình: tiền chính thức "đang được rút", nhưng thực tế không bao giờ đến được ví của họ.
Theo thông báo chính thức của sàn giao dịch, bắt đầu từ 01:30 UTC ngày 26 tháng 7, việc đăng ký người dùng mới và nhận tiền gửi — cả tiền điện tử lẫn tiền pháp định — sẽ dần bị đóng cửa. Các tài khoản phái sinh được chuyển sang chế độ chỉ cho phép đóng vị thế, giao dịch spot ngừng nhận lệnh mới, trong khi dịch vụ copy-trading, grid trading và API sẽ bị tắt theo từng giai đoạn.
-
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 (01:00 UTC) — Chấm dứt hoàn toàn tất cả dịch vụ giao dịch.
-
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 (05:00 UTC) — Thời hạn cuối cùng để nộp đơn yêu cầu rút tiền.
-
Ngày 31 tháng 1 năm 2027 (15:59 UTC) — Chính thức hoàn tất việc đóng cửa nền tảng.
Không lâu trước thông báo đóng cửa, sàn giao dịch vẫn tiếp tục cung cấp cho người dùng các sản phẩm tích lũy BitMart Earn: trang dịch vụ hiển thị lãi suất lên đến 15% mỗi năm đối với một số tài sản, bao gồm stablecoin. Sau khi công bố ngừng hoạt động, những khoản tiền này trở nên không thể truy cập — staking, lending và Launchpad đang được thu hẹp dần, với các thông báo thanh lý riêng biệt.
Yêu cầu rút tiền đóng lại, tiền không đến
Người dùng trong các đánh giá và tin nhắn mô tả một bức tranh tương tự: trạng thái yêu cầu rút tiền chuyển sang "Hoàn tất", số dư trong tài khoản cá nhân về 0, nhưng không có mã giao dịch (TXID) trên blockchain, và tiền không bao giờ được chuyển đến địa chỉ bên ngoài. Những câu chuyện tương tự đã được đăng tải từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, bao gồm các khiếu nại về số tiền nhỏ thử nghiệm bị mắc kẹt và vấn đề nhận mã xác nhận.
Tài khoản phân tích Lookonchain vào ngày 27 tháng 7 báo cáo rằng, trong vòng 24 giờ đầu tiên sau thông báo đóng cửa, chỉ có 58 lần rút tiền thực tế được theo dõi qua các ví được theo dõi của BitMart với tổng số tiền khoảng 805.000 USD, và trong khoảng thời gian tám giờ thậm chí không có giao dịch nào — con số này có vẻ quá nhỏ so với hàng loạt khiếu nại của khách hàng về số tiền bị mắc kẹt lên đến hàng chục và hàng trăm nghìn USD.
Các nạn nhân đã bắt đầu tập hợp lại: một trong những trường hợp như vậy là một nhóm gồm 27 người dùng, tuyên bố tổng thiệt hại khoảng 3,7 triệu USD bị mắc kẹt trong quá trình rút tiền. Số tiền riêng lẻ lớn nhất trong trường hợp này là 700.000 USDT.
Ví của sàn giao dịch nhanh chóng cạn kiệt
Dữ liệu on-chain xác nhận rằng dự trữ của BitMart đang giảm nhanh hơn nhiều so với số tiền thanh toán thực tế cho khách hàng. Đầu tháng 7 năm 2026, trên các ví được cho là thuộc sàn giao dịch, có khoảng 102 triệu USD tài sản tiền điện tử. Đến ngày 27 tháng 7, khối lượng này đã giảm xuống còn khoảng 69–71 triệu USD, trong đó một phần đáng kể số dư thuộc về các token thanh khoản thấp, khó có thể chuyển đổi nhanh chóng mà không bị mất giá trị.
Riêng biệt, sàn giao dịch đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ và tuyên bố rằng họ không bao giờ yêu cầu phí để tăng tốc rút tiền hoặc "mở khóa" tài khoản qua các ứng dụng nhắn tin — bản thân việc đưa ra cảnh báo như vậy cho thấy mức độ bất mãn của người dùng và áp lực gia tăng lên bộ phận hỗ trợ.
Ai đứng sau BitMart
Sàn giao dịch BitMart được thành lập vào năm 2017 bởi Sheldon Xia, hoạt động công khai bắt đầu một năm sau đó. Trụ sở chính và khu vực pháp lý hoạt động chính của nền tảng là Quần đảo Cayman, nhà điều hành là công ty bachi.tech, còn được biết đến với tên Bachi.Tech Corporation; trong tài liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) năm 2022, Spread Technologies LLC cũng được đề cập là một trong những nhà điều hành.
Từ năm 2018, BitMart đã đăng ký với FinCEN với tư cách là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB), và vào tháng 6 năm 2026, một trong những cơ cấu liên kết của sàn giao dịch đã nhận được Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) và tham gia Khung Tài sản Kỹ thuật số Úc dưới sự giám sát của ASIC. Trong khi đó, đơn xin cấp phép VASP tại Hồng Kông, sàn giao dịch đã rút lại vào tháng 8 năm 2025.
Vào tháng 4 năm 2025, Sheldon Xia chuyển sang vị trí Chủ tịch Tập đoàn, và chức vụ Giám đốc điều hành chính được giao cho Nenter (Nathan) Chow. Công ty vẫn là công ty tư nhân: trong số các nhà đầu tư trước đây có Fenbushi Capital và Alexander Capital Ventures, nhưng không có dữ liệu công khai về cơ cấu cổ đông và ai kiểm soát sàn giao dịch.
Tại thời điểm thông báo ngừng hoạt động theo từng giai đoạn, BitMart đã tồn tại khoảng tám đến chín năm và tự định vị là một công ty tư nhân có trụ sở chính tại Quần đảo Cayman.
Việc đóng cửa chính thức nền tảng được lên kế hoạch vào tháng 1 năm 2027, nhưng ngay từ bây giờ, khoảng cách giữa lịch trình rút tiền chính thức và khối lượng giao dịch thực tế trên blockchain vẫn là sự thật then chốt của toàn bộ câu chuyện. Số phận của các tài sản còn lại trên sổ sách của sàn giao dịch và hàng chục triệu USD tiền của người dùng vẫn chưa được xác định.
Quan điểm của AI
Từ góc độ phân tích dữ liệu máy móc, câu chuyện của BitMart phù hợp với mô hình dễ nhận biết trên thị trường tiền điện tử: sự khác biệt giữa lịch trình đóng cửa chính thức của nền tảng và tốc độ thanh toán thực tế đã từng được thấy trong vụ FTX, nơi các chủ nợ đã chờ đợi hoàn trả tiền trong nhiều năm, và chính Bankman-Fried sau đó đã nói rằng sai lầm chết người là mất kiểm soát quá trình chuyển giao tài sản.
Khía cạnh kỹ thuật bị bỏ qua trong bài viết: một phần đáng kể dự trữ của BitMart thuộc về các token thanh khoản thấp, và việc bán chúng ngay cả với số lượng nhỏ cũng có thể làm sụp đổ giá và thu hẹp cơ sở thanh toán thực tế nhanh hơn lịch trình thanh lý chính thức. Một quan sát để suy ngẫm: Liệu một sàn giao dịch tư nhân không có kiểm toán dự trữ công khai và cấu trúc sở hữu không minh bạch có thể đảm bảo việc rút tài sản của người dùng một cách có tổ chức trên quãng đường dài đến tháng 1 năm 2027 hay không?
