Binance tạm đình chỉ nhân viên vì sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi cá nhân

cointelegraphXuất bản vào 2025-12-08Cập nhật gần nhất vào 2025-12-08

Tóm tắt

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đình chỉ một nhân viên bị nghi ngờ lợi dụng thông tin nội bộ để thu lợi cá nhân. Sự việc bắt đầu từ ngày 7/12 khi đội kiểm toán nhận được báo cáo tố cáo nhân viên này đã sử dụng thông tin mật để đăng bài trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures chưa đầy một phút sau khi token được phát hành trên chuỗi. Binance ngay lập tức đình chỉ nhân viên này và liên hệ với cơ quan chức năng để theo đuổi hành động pháp lý. Sàn cũng chia thưởng 100.000 USD cho nhiều người dùng đã gửi báo cáo sớm nhất qua kênh chính thức. Đây không phải là lần đầu tiên Binance đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián, trước đó vào tháng 3 cũng xảy ra sự việc tương tự. Binance nhấn mạnh lập trường "không khoan nhượng" và cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ.

Binance cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ vào ngày 7/12 về một nhân viên bị nghi ngờ lạm dụng quyền truy cập thông tin nội bộ bằng cách đăng bài từ tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures để trục lợi cá nhân.

Sàn giao dịch này cho biết trong một bài đăng trên X rằng nhóm kiểm toán của họ đã nhận được báo cáo cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin không công khai để soạn một bài đăng trên tài khoản X chính thức của Binance Futures "chưa đầy một phút" sau khi token được phát hành trên chain.

Nhân viên liên quan đã ngay lập tức bị tạm đình chỉ, và Binance cho biết họ đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại khu vực pháp lý nơi nhân viên đó đóng trụ sở để theo đuổi các hành động pháp lý tiềm năng.

Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu thêm chi tiết về loại tiền điện tử liên quan và khoản lợi nhuận kiếm được, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Binance dựa vào người tố giác

Sàn giao dịch này đang dựa vào việc tố giác như một công cụ quản trị, xác nhận rằng phần thưởng 100.000 USD đã hứa sẽ được chia cho một số người dùng đã gửi các báo cáo hợp lệ sớm nhất thông qua kênh chính thức audit@binance.com sau khi những mẹo đó được xác minh và loại bỏ trùng lặp.

Binance nhấn mạnh rằng chỉ các báo cáo được gửi qua kênh nội bộ này mới đủ điều kiện nhận thưởng, mặc dù một số thông tin về sự việc cũng đã xuất hiện công khai trên X, và kêu gọi cộng đồng tiếp tục báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Liên quan: DATs mang vấn đề giao dịch nội gián của crypto đến TradFi: Shane Molidor

Sàn giao dịch này nhắc lại lập trường "không khoan nhượng" đối với nhân viên sử dụng vị trí của họ để trục lợi cá nhân, cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình để "đóng lại tất cả các kẽ hở có thể lạm dụng" và ngăn chặn hành vi sai trái tương tự trong tương lai, sử dụng sự việc này như một cơ hội để cho thấy họ sẽ đình chỉ nhân viên, hợp tác với các cơ quan quản lý và trả thưởng cho người cung cấp thông tin thay vì xử lý lặng lẽ các vụ việc như vậy trong nội bộ.

Vụ việc cho thấy tốc độ những người tố giác có thể xác định các mẫu hành vi đáng ngờ trong hoạt động onchain và bài đăng mạng xã hội, và cách các sàn giao dịch có thể sử dụng thông tin này thông qua các chương trình thưởng có cấu trúc.

Liên quan: Cách tin nhắn giả hàng loạt bảo vệ người tố giác — Nhà phát minh CoverDrop

Déjà vu đối với đội ngũ Binance

Đây không phải là lần đầu tiên một nhân viên của Binance bị cáo buộc lạm dụng vị trí của họ. Vào tháng 3, Binance Wallet cho biết đã đình chỉ một nhân viên và mở cuộc điều tra sau khi những người tố giác cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin nội bộ về một sự kiện phát hành token sắp tới để giao dịch trước (front-run).

Nhân viên này đã mua một lượng lớn token thông qua nhiều ví được liên kết trước khi thông báo công khai và sau đó bán một phần vị thế để thu lợi nhuận đáng kể một khi việc ra mắt diễn ra.

Binance không phải là sàn giao dịch duy nhất phải đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến quyền truy cập của nhân viên và thông tin ảnh hưởng đến thị trường. Vào năm 2022, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố một cựu quản lý sản phẩm của Coinbase và hai cộng sự, cáo buộc họ sử dụng kiến thức bí mật về các danh sách token sắp được niêm yết trên sàn giao dịch để giao dịch ít nhất 25 tài sản trước các thông báo công khai và tạo ra hơn 1 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.

Tạp chí: Bitcoin OG Kyle Chassé còn một lần vi phạm nữa là bị cấm vĩnh viễn trên YouTube

Câu hỏi Liên quan

QBinance đã làm gì sau khi nhận được báo cáo về nhân viên lợi dụng thông tin nội bộ?

ABinance đã ngay lập tức đình chỉ nhân viên bị nghi ngờ và tiến hành điều tra nội bộ. Sàn giao dịch cũng cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng tại khu vực nhân viên đó làm việc để theo đuổi các hành động pháp lý tiềm năng.

QLàm thế nào mà những người tố giác phát hiện ra hành vi đáng ngờ?

ANhững người tố giác đã xác định các mẫu hành vi đáng ngờ trong đó nhân viên đã đăng bài từ tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures chưa đầy một phút sau khi token được phát hành trên chuỗi, có thể là để thu lợi cá nhân.

QPhần thưởng cho người tố giác trong vụ việc này là bao nhiêu và được phân chia như thế nào?

ABinance xác nhận phần thưởng 100.000 USD đã hứa sẽ được chia cho một số người dùng đã gửi các báo cáo hợp lệ sớm nhất qua kênh chính thức audit@binance.com, sau khi các mẹo này được xác minh và loại bỏ trùng lặp.

QĐây có phải là lần đầu tiên một nhân viên Binance bị cáo buộc lạm dụng vị trí?

AKhông, đây không phải là lần đầu tiên. Vào tháng 3, Binance Wallet cũng đã đình chỉ một nhân viên và mở cuộc điều tra sau khi những người tố giác cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin nội bộ về một sự kiện phát hành token sắp tới để giao dịch trước.

QBinance thể hiện lập trường như thế nào đối với hành vi lạm dụng của nhân viên?

ABinance nhấn mạnh lập trường 'không khoan nhượng' đối với nhân viên sử dụng vị trí để trục lợi cá nhân, cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình để ngăn chặn các hành vi sai trái tương tự trong tương lai.

Nội dung Liên quan

Từ MSTR đến STRC+: Vũ Trụ Strategy Đi Về Đâu

Từ MSTR đến STRC+: Vũ trụ của Strategy sẽ đi về đâu? Strategy không chỉ là công ty sở hữu Bitcoin (BTC) lớn (843,706 BTC), mà đang chuyển hóa thành một công ty kỹ thuật tài chính, xây dựng hệ thống tín dụng và cơ sở hạ tầng thu nhập trên chuỗi xung quanh BTC. Bài viết phân tích quá trình chuyển đổi của Strategy từ một công ty phần mềm thành "kho bạc Bitcoin" công khai thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi để mua BTC. Động lực tăng trưởng ban đầu dựa vào mNAV (tỷ lệ định giá so với tài sản BTC ròng). Tuy nhiên, Strategy đã mở rộng bằng cách phát hành hàng loạt sản phẩm ưu tiên như STRC (cổ phiếu ưu tiên vĩnh viễn, cổ tức thả nổi ~11.5%), STRD, STRK, STRF, nhằm phân tách rủi ro từ cùng một bảng cân đối BTC thành các lớp với hồ sơ rủi ro và lợi nhuận khác nhau cho nhiều nhà đầu tư. STRC, với cổ tức cao và thanh toán hàng tháng, thu hút vốn từ các nhà đầu tư thu nhập cố định. Tuy nhiên, rủi ro của nó gắn liền với hiệu suất của BTC, khả năng thanh toán của Strategy và trạng thái mNAV. Nếu BTC giảm mạnh hoặc mNAV suy giảm, STRC có thể mất giá so với mệnh giá và áp lực cổ tức tăng lên. Bước tiếp theo là STRC+, với các giao thức như Saturn và Apyx, nhằm đưa dòng tiền cổ tức từ các công cụ ưu tiên off-chain này lên hệ sinh thái DeFi, cung cấp một nguồn thu nhập mới cho stablecoin trên chuỗi (ví dụ: sUSDat, apyUSD). Điều này biến BTC từ tài sản trữ giá thành cơ sở thế chấp cho một đường cong tín dụng. Tương lai của Strategy không phải là mua BTC vô hạn, mà là việc thị trường có chấp nhận lâu dài hay không một hệ thống tín dụng mới lấy BTC làm tài sản cơ bản, công ty đại chúng làm trung gian và dòng tiền cổ phiếu ưu tiên làm nguồn thu nhập, được đóng gói lại trên chuỗi. Đây chính là ranh giới thực sự của "vũ trụ Strategy".

marsbit2 phút trước

Từ MSTR đến STRC+: Vũ Trụ Strategy Đi Về Đâu

marsbit2 phút trước

Người sáng lập Baixing.com: 14 Kinh nghiệm sử dụng Claude Code của tôi

Người sáng lập 百姓网 chia sẻ 14 kinh nghiệm sử dụng Claude Code: Tập trung sử dụng một công cụ (Claude Code) thay vì so sánh. Tận dụng phím tắt (Ctrl+G, Ctrl+A/E/U). Sử dụng nhập liệu bằng giọng nói. Bắt đầu dự án bằng file PROJECT.md có cấu trúc. Sử dụng Claude agents làm mặc định. Kết hợp với GitHub và Cloudflare để xử lý cơ sở hạ tầng. Phân biệt mã do người và AI viết - chỉ đọc CLAUDE.md thủ công. Kéo và thả file đa phương tiện vào cửa sổ. Tổ chức hệ thống bộ nhớ (~/.claude/CLAUDE.md) và đồng bộ qua Git. Phát triển và tái cấu trúc Skill, yêu cầu AI tự động hóa việc học hỏi. Sử dụng ultracode cho nhiệm vụ phức tạp. Dùng tài liệu Git làm điểm giao tiếp giữa các agents. Xem Claude Code như một "con ngựa" có khả năng tự tìm đường với mục tiêu và ranh giới được định sẵn.

marsbit6 phút trước

Người sáng lập Baixing.com: 14 kinh nghiệm sử dụng Claude Code của tôi

Tác giả Wang Jianshuo, người sáng lập Baixing.com, chia sẻ 14 kinh nghiệm cá nhân khi sử dụng Claude Code: 1. Tập trung sử dụng thành thạo một công cụ (Claude Code), thay vì so sánh nhiều công cụ. 2. Ghi nhớ các phím tắt quan trọng (Ctrl+G, Ctrl+A, Ctrl+E, Ctrl+U). 3. Sử dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói (HoldSpeak). 4. Bắt đầu dự án bằng cách viết tài liệu PROJECT.md có cấu trúc. 5. Mặc định sử dụng chế độ Claude agents. 6. Kết hợp Claude Code với GitHub và Cloudflare để tự động hóa quy trình xây dựng, triển khai và quản lý tên miền. 7. Tách biệt mã do người viết và mã do AI tạo. Chỉ quản lý thủ công file CLAUDE.md cốt lõi, không đọc trực tiếp mã AI tạo ra. 8. Kéo và thả file (âm thanh, video, tài liệu, ảnh chụp màn hình) vào cửa sổ Claude Code để giải thích yêu cầu. 9. Tái cấu trúc hệ thống ghi nhớ xung quanh file ~/.claude/CLAUDE.md, liên kết đến nhiều file bộ nhớ, lưu trữ chúng trong git (GitHub private) để tích lũy kiến thức lâu dài. 10. Viết Skill và yêu cầu Claude tự động tóm tắt những gì đã học vào Skill sau mỗi phiên làm việc. 11. Đối với nhiệm vụ phức tạp, sử dụng ultracode để kích hoạt dynamic workflow (hiệu quả cao dù tốn kém và chậm). 12. Liên tục tích lũy và tái cấu trúc Skill, lưu trữ chúng trong git. 13. Sử dụng tài liệu trong git làm đầu ra cho nhiệm vụ trước và đầu vào cho nhiệm vụ tiếp theo, giúp các agent giao tiếp rõ ràng thay vì phụ thuộc vào ngữ cảnh. 14. Coi Claude Code như một "con ngựa" (có khả năng tự tìm đường) chứ không phải một "cỗ xe" (chỉ làm theo chỉ dẫn). Tính tự chủ này là một đặc điểm, không phải lỗi.

链捕手13 phút trước

Dương Ca Gary: Kinh tế Agent và Kinh tế học Vi mô của AI

Tác giả Dương Ca (Gary) phân tích sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Agent và AI sau điểm kỳ dị, nhấn mạnh sự chuyển dịch thế hệ văn minh và khoảng cách lớn về nhận thức giữa các khu vực, đặc biệt là ở Thung lũng Silicon. Bài viết tóm tắt sáu điểm chính: 1. **AI Payment & Nút thắt kinh tế H2A**: Cạnh tranh về giao thức thanh toán AI nóng lên, nhưng nhiều ứng dụng hiện tại vẫn là H2A (người với Agent), chưa thực sự bản địa hóa AI và nhanh chóng gặp hạn chế. 2. **Kinh tế Agent & Xu hướng tất yếu của hệ sinh thái A2A**: Tương lai thuộc về nền kinh tế tự chủ do AI Agent làm chủ thể, nơi các Agent trao đổi giá trị trực tiếp với nhau (A2A). Đây là hướng đầu tư trọng tâm. 3. **AI Protocol & Crypto Protocol**: AI Protocol (quy tắc cơ sở hạ tầng cho Agent) và Crypto Protocol có sự khác biệt và hố ngăn cách do các yếu tố chính trị - kinh tế truyền thống, nhưng xu hướng hợp nhất là tất yếu về mặt nguyên lý. 4. **Đặc điểm kinh tế vi mô của AI Agent & Mô hình sinh học**: Kinh tế Agent có các đặc điểm riêng như tần suất giao dịch cao, giá trị nhỏ, định hướng nhiệm vụ và hiệu quả, có thể so sánh với mô hình tế bào sinh học. 5. **AIFi & Ý nghĩa kinh tế của FinChip**: AIFi (Tài chính AI) là hệ thống tài chính cho giá trị bản địa AI trong nền kinh tế Agent, khác với TradFi/DeFi. FinChip (Chip tài chính) là cơ sở hạ tầng quan trọng để xây dựng hệ thống giá trị mới này. 6. **AI-Native là nâng cấp mô hình khác với Internet+**: Tư duy bản địa AI (AI-Native) - tuân theo nguyên lý cơ bản và nguyên tắc hiệu quả tối đa - là then chốt để xây dựng mô hình kinh doanh mới, khác biệt và thách thức hơn so với thời đại Internet+. Tác giả nhấn mạnh áp lực cạnh tranh lớn và tốc độ phát triển hàm mũ của AI, kêu gọi sự thích ứng với tư duy nguyên bản AI để nắm bắt cơ hội trong sự chuyển dịch mô hình kinh tế sắp tới.

链捕手41 phút trước

Dương Ca Gary: Kinh tế Agent và Kinh tế học Vi mô của AI

链捕手41 phút trước

Từ "Big Short" đến San Francisco: Cuồng nhiệt và chóng mặt trong bong bóng AI

Từ "The Big Short" đến San Francisco: Cuồng nhiệt và chóng mặt trong bong bóng AI Bài viết ghi lại những quan sát của tác giả sau khi chuyển từ New York đến San Francisco, nơi được coi là tâm điểm của cuộc cách mạng AI và bong bóng tài chính hiện tại. Không khí ở đây được miêu tả là hỗn hợp giữa sự phấn khích, lo lắng và cạnh tranh khốc liệt. Bài viết chỉ ra bốn đặc điểm nổi bật: 1. **Mọi người đều "run rẩy":** Một năng lượng bồn chồn, căng thẳng lan tỏa, thúc đẩy bởi cảm giác phải thành công ngay lập tức và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Đây được gọi là "Hành vi Bong bóng Lớn" (Big Bubble Behavior). 2. **Chỉ có một trò chơi địa vị:** Ở San Francisco, AI là thước đo địa vị duy nhất và áp đảo. Mọi người thường xuyên so sánh nhau qua các chỉ số như vòng gọi vốn hay định giá, dẫn đến sự cạnh tranh và "săn tìm thông tin nội bộ" (alpha farming) không ngừng. 3. **Thành phố của những lời cảnh báo "sói đến":** Tâm lý tận thế về AI tồn tại song song với sự lạc quan từ những người triển khai thực tế. Tác giả liên hệ hiện tượng này với khái niệm "Chuyển động Kép" của Karl Polanyi. 4. **Sự mê đắm với thiên tài toán học:** Giới đầu tư có xu hướng tôn sùng và săn đón những nhà sáng lập từng là thần đồng toán học, coi họ như tấm vé đảm bảo cho lợi nhuận vượt trội, tương tự việc các trinh sát thể thao tìm kiếm tài năng. Kết luận, tác giả nhắc nhở bản thân và mọi người đang trong cơn sốt: Hãy tận hưởng vũ điệu (thời cơ), nhưng đừng để say (mất kiểm soát). Âm nhạc vẫn đang rất lớn, bữa tiệc chưa kết thúc, nhưng cần giữ vững lập trường, kết nối với thực tế và không để hành vi bong bóng làm méo mó nhận định.

marsbit53 phút trước

Từ "Big Short" đến San Francisco: Cuồng nhiệt và chóng mặt trong bong bóng AI

marsbit53 phút trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua GAIN

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua GriffinAI (GAIN) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua GriffinAI (GAIN) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ GriffinAI (GAIN) của BạnSau khi mua GriffinAI (GAIN), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch GriffinAI (GAIN)Giao dịch GriffinAI (GAIN) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 846Xuất bản vào 2025.09.24Cập nhật vào 2026.06.02

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến của người dùng về giá của GAIN (GAIN) được trình bày dưới đây.