Binance cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ vào ngày 7/12 về một nhân viên bị nghi ngờ lạm dụng quyền truy cập thông tin nội bộ bằng cách đăng bài từ tài khoản mạng xã hội chính thức của Binance Futures để trục lợi cá nhân.
Sàn giao dịch này cho biết trong một bài đăng trên X rằng nhóm kiểm toán của họ đã nhận được báo cáo cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin không công khai để soạn một bài đăng trên tài khoản X chính thức của Binance Futures "chưa đầy một phút" sau khi token được phát hành trên chain.
Nhân viên liên quan đã ngay lập tức bị tạm đình chỉ, và Binance cho biết họ đã liên hệ với các cơ quan chức năng tại khu vực pháp lý nơi nhân viên đó đóng trụ sở để theo đuổi các hành động pháp lý tiềm năng.
Cointelegraph đã liên hệ với Binance để yêu cầu thêm chi tiết về loại tiền điện tử liên quan và khoản lợi nhuận kiếm được, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Binance dựa vào người tố giác
Sàn giao dịch này đang dựa vào việc tố giác như một công cụ quản trị, xác nhận rằng phần thưởng 100.000 USD đã hứa sẽ được chia cho một số người dùng đã gửi các báo cáo hợp lệ sớm nhất thông qua kênh chính thức [email protected] sau khi những mẹo đó được xác minh và loại bỏ trùng lặp.
Binance nhấn mạnh rằng chỉ các báo cáo được gửi qua kênh nội bộ này mới đủ điều kiện nhận thưởng, mặc dù một số thông tin về sự việc cũng đã xuất hiện công khai trên X, và kêu gọi cộng đồng tiếp tục báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Liên quan: DATs mang vấn đề giao dịch nội gián của crypto đến TradFi: Shane Molidor
Sàn giao dịch này nhắc lại lập trường "không khoan nhượng" đối với nhân viên sử dụng vị trí của họ để trục lợi cá nhân, cam kết tăng cường kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình để "đóng lại tất cả các kẽ hở có thể lạm dụng" và ngăn chặn hành vi sai trái tương tự trong tương lai, sử dụng sự việc này như một cơ hội để cho thấy họ sẽ đình chỉ nhân viên, hợp tác với các cơ quan quản lý và trả thưởng cho người cung cấp thông tin thay vì xử lý lặng lẽ các vụ việc như vậy trong nội bộ.
Vụ việc cho thấy tốc độ những người tố giác có thể xác định các mẫu hành vi đáng ngờ trong hoạt động onchain và bài đăng mạng xã hội, và cách các sàn giao dịch có thể sử dụng thông tin này thông qua các chương trình thưởng có cấu trúc.
Liên quan: Cách tin nhắn giả hàng loạt bảo vệ người tố giác — Nhà phát minh CoverDrop
Déjà vu đối với đội ngũ Binance
Đây không phải là lần đầu tiên một nhân viên của Binance bị cáo buộc lạm dụng vị trí của họ. Vào tháng 3, Binance Wallet cho biết đã đình chỉ một nhân viên và mở cuộc điều tra sau khi những người tố giác cáo buộc nhân viên này sử dụng thông tin nội bộ về một sự kiện phát hành token sắp tới để giao dịch trước (front-run).
Nhân viên này đã mua một lượng lớn token thông qua nhiều ví được liên kết trước khi thông báo công khai và sau đó bán một phần vị thế để thu lợi nhuận đáng kể một khi việc ra mắt diễn ra.
Binance không phải là sàn giao dịch duy nhất phải đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến quyền truy cập của nhân viên và thông tin ảnh hưởng đến thị trường. Vào năm 2022, các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã truy tố một cựu quản lý sản phẩm của Coinbase và hai cộng sự, cáo buộc họ sử dụng kiến thức bí mật về các danh sách token sắp được niêm yết trên sàn giao dịch để giao dịch ít nhất 25 tài sản trước các thông báo công khai và tạo ra hơn 1 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.
Tạp chí: Bitcoin OG Kyle Chassé còn một lần vi phạm nữa là bị cấm vĩnh viễn trên YouTube
