Binance và các phóng viên tin tức đang tranh cãi về một loạt cáo buộc nghiêm trọng làm gia tăng sức ép đối với hồ sơ tuân thủ của sàn giao dịch. Vấn đề tập trung vào các giao dịch chuyển tiền bị cho là có liên quan đến Iran và cách đối xử với nhân viên đã lên tiếng về những động thái này. Điều đang bàn là cách một nền tảng khổng lồ xử lý rủi ro khi những sai lầm trong quá khứ vẫn còn đè nặng.
Cáo Buộc Và Phủ Nhận Đối Chọi
Theo bài báo của Fortune, các nhóm nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ USD các giao dịch chuyển tiền có liên quan đến các thực thể Iran đã đi qua sàn giao dịch này từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025.
Các bài báo nêu tên các dòng chảy stablecoin trên mạng lưới do Tron điều hành và chỉ ra một nhà phát hành quen thuộc, Tether.
Báo cáo cho biết một số nhà điều tra đã ghi nhận những dòng chảy đó sau đó đã bị sa thải. Cáo buộc này, nếu đúng, sẽ đặt ra câu hỏi về cách các cảnh báo từ nội bộ công ty được xử lý.
Binance đã phản ứng dữ dội. Nền tảng này, được đại diện bởi lãnh đạo của họ, gọi các cáo buộc là sai sự thật và cho biết một cuộc rà soát nội bộ toàn diện với sự tư vấn bên ngoài đã không tìm thấy bất kỳ vi phạm trừng phạt nào.
Hồ sơ phải rõ ràng.
Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy, không có nhà điều tra nào bị sa thải vì lên tiếng lo ngại, và Binance tiếp tục đáp ứng các cam kết quy định của mình.
Chúng tôi đã yêu cầu sửa chữa các báo cáo gần đây. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 tháng 2, 2026
“Điều này hoàn toàn sai sự thật. Không có nhà điều tra nào bị sa thải vì đưa ra lo ngại về tuân thủ hoặc vì báo cáo các vấn đề trừng phạt tiềm ẩn vì không có vi phạm,” sàn giao dịch tiết lộ trong một email được CEO Binance của Binance, Richard Teng, phổ biến.
“Hồ sơ phải rõ ràng. Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy, không có nhà điều tra nào bị sa thải vì lên tiếng lo ngại, và Binance tiếp tục đáp ứng các cam kết quy định của mình,” Teng nói trong một bài đăng trên X.
Phản hồi lưu ý rằng không có ví nào trong số các ví được đề cập bị trừng phạt tại thời điểm hoạt động diễn ra. Tuy nhiên, các nhà phê bình nói rằng bài kiểm tra thực sự là bằng chứng và sự giám sát bên ngoài, không phải là tuyên bố từ hai bên.
Một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran. Nguồn: Policy Options.
Câu Hỏi Xung Quanh Các Cuộc Rà Soát Nội Bộ
Một loạt báo cáo riêng biệt của Financial Times đã thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh luận vào tháng 12 năm ngoái bằng cách cho thấy dữ liệu nội bộ mà, theo hãng tin đó, cho thấy các tài khoản đáng ngờ tiếp tục chuyển các khoản tiền lớn sau thỏa thuận năm 2023 của Binance với chính quyền Mỹ.
Thỏa thuận năm 2023 đó dẫn đến mức phạt 4,3 tỷ USD và những thay đổi trong ban lãnh đạo. Người sáng lập công ty, Changpeng Zhao, sau đó phải đối mặt với hậu quả pháp lý.
Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của tiền mã hóa đứng ở mức 2,35 nghìn tỷ USD. Biểu đồ: TradingView
Các chuyên gia pháp lý nói rằng có một ranh giới pháp lý có ý nghĩa giữa việc cố ý xử lý các khoản tiền liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và xử lý các giao dịch sau đó hóa ra có vấn đề.
Hồ sơ và dấu thời gian là quan trọng. Ai biết điều gì, và khi nào họ biết điều đó cũng vậy. Trong trường hợp này, sàn giao dịch nói rằng các kiểm tra nội bộ không tìm thấy vi phạm và việc giám sát tiếp tục theo các điều khoản của thỏa thuận với Mỹ.
Cơ Quan Quản Lý Theo Dõi Sát Sao
Báo cáo lưu ý rằng câu chuyện này góp phần vào một câu chuyện đang diễn ra: các công ty crypto lớn hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ, nơi bất kỳ dấu hiệu nào của kiểm soát lỏng lẻo đều thu hút sự chú ý.
Cuộc tranh chấp này có thể kết thúc với nhiều tài liệu hơn, một cuộc điều tra độc lập, hoặc đơn giản là mỗi bên giữ vững lập trường của mình.
Hình ảnh nổi bật từ Shutterstock, biểu đồ từ TradingView









