Bộ Tư pháp Mỹ dự định kết thúc truy tố nghi phạm chủ mưu BitClub trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 722 triệu USD

ambcryptoXuất bản vào 2026-07-10Cập nhật gần nhất vào 2026-07-10

Tóm tắt

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) dự định bác bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới đầu tư tiền mã hóa BitClub Network, theo báo cáo của Bloomberg Law. Động thái này có thể chấm dứt một trong những vụ truy tố gian lận tiền mã hóa kéo dài nhất. Vụ việc bắt đầu từ gần bảy năm trước khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một sơ đồ khai thác tiền mã hóa toàn cầu, được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu đô la. Báo cáo cho biết DOJ đang chuẩn bị bác bỏ vụ án "với thành kiến" (với prejudice), nghĩa là không thể khởi tố lại. Các bên được cho là đã đạt được "thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc" vào ngày 8 tháng 7. Một phát ngôn viên của DOJ xác nhận việc xem xét lại các vụ truy tố kéo dài và cho biết chính phủ đang thu hồi một khoản tiền đáng kể cho các nạn nhân. Vụ án BitClub Network, bị cáo buộc là một sơ đồ Ponzi, đã bị công bố vào tháng 12 năm 2019. Việc bác bỏ dự kiến chỉ áp dụng cho vụ truy tố Goettsche. Một số đồng bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến sơ đồ này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ [DOJ] dự định bãi bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới đầu tư tiền mã hóa BitClub Network, theo báo cáo của Bloomberg Law. Điều này có khả năng sẽ chấm dứt một trong những vụ truy tố lừa đảo tiền mã hóa kéo dài nhất.

Động thái được báo cáo diễn ra gần bảy năm sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc Goettsche và một số đồng bị cáo điều hành một kế hoạch khai thác tiền mã hóa toàn cầu được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 722 triệu USD.

Trong khi DOJ được cho là đang chuẩn bị bãi bỏ vụ án một cách dứt điểm (với prejudice), cho đến thời điểm viết bài, vẫn chưa có đơn yêu cầu bãi bỏ nào xuất hiện trên hồ sơ tòa án công khai.

Bloomberg: DOJ đang chuẩn bị bãi bỏ truy tố

Bloomberg Law đưa tin rằng DOJ đã chỉ đạo các công tố viên ở New Jersey bãi bỏ các cáo buộc chống lại Goettsche một cách dứt điểm (với prejudice). Điều này có nghĩa là vụ án không thể được nộp đơn lại nếu tòa án chấp thuận yêu cầu.

Theo báo cáo, các bên vẫn đang hoàn tất các điều khoản trước khi thông báo cho tòa án.

Báo cáo cũng cho biết các luật sư của Goettsche đã thông báo cho tòa án vào ngày 8 tháng 7 rằng họ đã đạt được "một thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý". Một phát ngôn viên của DOJ nói với Bloomberg rằng bộ này thường xuyên xem xét các vụ truy tố kéo dài và lưu ý rằng vụ án đã chờ xử lý trong bảy năm.

Phát ngôn viên này cũng cho biết chính phủ đang thu hồi một số tiền đáng kể cho các nạn nhân và phủ nhận rằng các nỗ lực vận động hành lang đã ảnh hưởng đến quyết định.

BitClub trở thành một trong những mô hình Ponzi bị cáo buộc lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa

Các công tố viên liên bang đã công bố cáo trạng về Mạng lưới BitClub vào tháng 12 năm 2019. Cáo buộc rằng Goettsche đã tạo ra và vận hành một kế hoạch đầu tư khai thác tiền mã hóa gian lận đã thu hút ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Các công tố viên cáo buộc rằng các bị cáo đã thao túng số tiền khai thác mà họ hiển thị cho các nhà đầu tư trong khi sử dụng tiền của người tham gia mới để duy trì hoạt động.

Bản cáo trạng cũng bao gồm các tin nhắn nội bộ trong đó các công tố viên cáo buộc các thành viên của kế hoạch này đã thảo luận về việc thổi phồng số liệu khai thác.

Họ cũng đề cập đến các nhà đầu tư tiềm năng bằng những thuật ngữ miệt thị, lập luận rằng các trao đổi này chứng minh rằng họ biết hoạt động kinh doanh đang diễn ra một cách gian lận.

Vụ án chống lại các bị cáo khác vẫn tiếp tục

Việc bãi bỏ được báo cáo sẽ không xóa bỏ toàn bộ vụ truy tố BitClub rộng hơn.

Một số đồng bị cáo đã nhận tội đối với các tội danh liên quan đến kế hoạch này. Năm 2022, Gordon Brad Beckstead đã ký một thỏa thuận nhận tội với DOJ.

Ông ta đồng ý nhận tội âm mưu rửa tiền và các tội danh liên quan đến thuế phát sinh từ vai trò của mình trong việc rửa tiền thu được từ BitClub và hỗ trợ khai thuế gian dối.

Do đó, động thái được báo cáo dường như chỉ giới hạn ở vụ truy tố Goettsche hơn là báo hiệu sự kết thúc của tất cả các hành động thực thi pháp luật bắt nguồn từ cuộc điều tra BitClub.

Tóm tắt cuối cùng

  • Bloomberg Law báo cáo rằng DOJ dự định bãi bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập BitClub, một cách dứt điểm (với prejudice).
  • Vụ án Mạng lưới BitClub cáo buộc một vụ lừa đảo khai thác tiền mã hóa trị giá 722 triệu USD. Trong khi đó, các vụ truy tố chống lại một số đồng bị cáo khác đã dẫn đến các lời nhận tội.

Câu hỏi Liên quan

QBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) có kế hoạch như thế nào đối với vụ án hình sự liên quan đến Matthew Goettsche?

ABộ Tư pháp Hoa Kỳ có kế hoạch yêu cầu bác bỏ vụ án hình sự chống lại Matthew Goettsche, người bị cáo buộc là người sáng lập mạng lưới BitClub, với lý do 'với thành kiến', nghĩa là vụ án không thể được đệ trình lại nếu tòa án chấp thuận.

QBitClub Network bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lừa đảo trị giá bao nhiêu tiền?

ABitClub Network bị cáo buộc đã thực hiện một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử lừa đảo, thu về ít nhất 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

QViệc bác bỏ vụ án đối với Goettsche có đồng nghĩa với việc chấm dứt tất cả các hành động pháp lý liên quan đến BitClub không?

AKhông. Việc bác bỏ vụ án dường như chỉ giới hạn ở việc truy tố Goettsche. Một số đồng bị cáo khác đã nhận tội và các vụ án liên quan đến họ vẫn tiếp tục.

QThời điểm nào được báo cáo rằng các luật sư của Goettsche và Bộ Tư pháp đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc?

ACác luật sư của Goettsche đã thông báo cho tòa án vào ngày 8 tháng 7 rằng họ đã đạt được 'một thỏa thuận nguyên tắc để giải quyết các cáo buộc đang chờ xử lý'.

QBộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra lý do gì khi xem xét việc bác bỏ vụ án kéo dài này?

AMột phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết cơ quan này thường xuyên xem xét lại các vụ truy tố kéo dài và lưu ý rằng vụ án này đã chờ xử lý trong bảy năm. Họ cũng khẳng định chính phủ đang thu hồi một khoản tiền đáng kể cho các nạn nhân và phủ nhận rằng các nỗ lực vận động hành lang ảnh hưởng đến quyết định.

Nội dung Liên quan

BNB Chain Nâng Cấp Haber Mang Đến Lý Do Khác Để Nhà Phát Triển Theo Dõi Sức Đẩy Thông Lượng Mạng Lưới

BNB Chain đã triển khai bản nâng cấp Haber, tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và trải nghiệm cho nhà phát triển và trình xác thực (validator). Bản cập nhật kỹ thuật này nhấn mạnh các thông số kỹ thuật nút mới, nhằm mục tiêu tăng thông lượng mạng, duy trì giao dịch nhanh chóng và đáng tin cậy. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi thanh khoản có chọn lọc và áp lực quy định vẫn còn, việc liên tục cải tiến cơ sở hạ tầng kỹ thuật là yếu tố quan trọng giữ chân các nhà phát triển và xây dựng dự án. Các bản cập nhật giao thức như Haber, mặc dù không gây chấn động, thường quyết định khả năng mở rộng, chi phí người dùng và hoạt động xuyên chuỗi của mạng lưới theo thời gian. Bài viết khuyến nghị người đọc xem đây là một điểm dữ liệu đáng theo dõi trong xu hướng dài hạn thay vì một bước ngoặt ngay lập tức. Giá trị thực sự của những cải tiến kỹ thuật này sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu chúng được xác nhận bằng hiệu suất ổn định trong các phiên tiếp theo, góp phần xây dựng động lực cho mạng lưới. Thông tin dựa trên tài liệu chính thức từ GitHub.

bitcoinist9 phút trước

BNB Chain Nâng Cấp Haber Mang Đến Lý Do Khác Để Nhà Phát Triển Theo Dõi Sức Đẩy Thông Lượng Mạng Lưới

bitcoinist9 phút trước

Từ Phí Giao Dịch Đến Stablecoin: Động Lực Doanh Thu và Hào Rào Bảo Vệ Phía Sau Các Mô Hình Kinh Doanh Web3

**Từ Phí Giao Dịch đến Stablecoin: Động Lực Doanh Thu và Hào Bảo Vệ Đằng Sau Các Mô Hình Kinh Doanh Web3** Web3 đang chuyển từ "thời đại tăng trưởng người dùng" sang "thời đại xác thực mô hình kinh doanh". Bài viết phân tích 5 mô hình doanh thu chính đã được chứng minh, tập trung vào động lực và khả năng phòng thủ lâu dài của chúng. **1. Phí Giao Dịch:** Doanh thu phụ thuộc vào khối lượng giao dịch và mức phí. Đây là mô hình mang tính chu kỳ cao, gắn liền với mức độ hoạt động và sở thích rủi ro của thị trường. Tăng trưởng bền vững cần mở rộng thị trường, tăng thị phần và ổn định mức phí. **2. Thu Nhập từ Dự Trữ Stablecoin:** Doanh thu = Quy mô stablecoin × Tỷ suất lợi nhuận tài sản dự trữ. Yếu tố chính là quy mô phát hành và môi trường lãi suất. Mô hình này có tính ổn định cao, hào bảo vệ được xây dựng dựa trên thương hiệu, sự tuân thủ và chi phí chuyển đổi lớn cho người dùng. **3. Chênh Lệch Lợi Nhuận Vốn:** Kiếm lời từ chênh lệch cung-cầu vốn (ví dụ: cho vay trên Aave). Cũng mang tính chu kỳ, phụ thuộc vào nhu cầu đòn bẩy và mức độ chấp nhận rủi ro trong thị trường tăng giá. **4. Bán Không Gian Khối (Block Space):** Doanh thu = Nhu cầu khối × Giá Gas. Trong khi nhu cầu tăng lên nhờ nhiều ứng dụng hơn, giá Gas có xu hướng giảm do cạnh tranh giữa các blockchain và tiến bộ công nghệ. Mô hình này đối mặt với thách thức: liệu tăng trưởng nhu cầu có bù đắp được việc giảm giá đơn vị hay không. **5. Phí Dịch Vụ Cấp Giao Thức (Protocol-level Service Fees):** Giống như SaaS trong Web3 (ví dụ: Oracle Chainlink). Doanh thu ổn định dựa trên việc nhiều dự án B2B sử dụng. Hào bảo vệ rất dày nhờ vị thế tiêu chuẩn ngành và chi phí chuyển đổi cao cho khách hàng. **Tóm lại:** * **Tính chu kỳ cao:** Phí giao dịch và chênh lệch vốn, phụ thuộc vào tâm lý thị trường. * **Hào bảo vệ dày & ổn định:** Thu nhập từ stablecoin và phí dịch vụ giao thức, nhờ rào cản gia nhập và chi phí chuyển đổi. * **Bài toán giá/khối lượng:** Bán không gian khối cần cân bằng giữa tăng trưởng nhu cầu và áp lực giảm giá Gas.

marsbit39 phút trước

Từ Phí Giao Dịch Đến Stablecoin: Động Lực Doanh Thu và Hào Rào Bảo Vệ Phía Sau Các Mô Hình Kinh Doanh Web3

marsbit39 phút trước

Thông Số Phí Ưu Tiên Solana Đặt Phần Thưởng Xác Thực Và Cơ Chế Đốt Vào Tâm Điểm

Solana đã công bố bản cập nhật thông số kỹ thuật về phí ưu tiên, đưa cơ chế thưởng cho trình xác thực và cơ chế đốt phí vào tầm ngắm. Bản đề xuất này là một phần trong nỗ lực liên tục của mạng lưới nhằm tinh chỉnh mô hình kinh tế, quyết định cách xử lý chi phí người dùng, khuyến khích cho nhà cung cấp hạ tầng và tính bền vững của mạng khi nhu cầu giao dịch tăng cao. Cập nhật kỹ thuật này tuy ít gây chú ý hơn so với các tin tức thị trường lớn, nhưng lại rất quan trọng đối với các nhà phát triển vì nó ảnh hưởng đến khả năng mở rộng, chi phí và động lực xây dựng trên Solana. Nó cũng chạm đến cuộc tranh luận rộng hơn về việc phân bổ phí nào được đốt và phí nào được chi trả. Bài học thực tế cho độc giả là không nên xem đây như một tin tức biệt lập, mà cần đặt nó trong bối cảnh thị trường hiện tại: thanh khoản có chọn lọc, áp lực quy định vẫn còn. Các dự án liên tục cải thiện nền tảng kỹ thuật như vậy có nhiều khả năng thu hút sự chú ý lâu dài. Đây là một tín hiệu cần theo dõi, cung cấp thêm dữ liệu về hướng đi của mạng lưới, hơn là một bước ngoặt đảm bảo.

bitcoinist55 phút trước

Thông Số Phí Ưu Tiên Solana Đặt Phần Thưởng Xác Thực Và Cơ Chế Đốt Vào Tâm Điểm

bitcoinist55 phút trước

Hỗ Trợ Coinbase Cho Render Mang Đến Cho Nhà Giao Dịch Điện Toán AI Một Sàn Thanh Khoản Khác

Coinbase đã bổ hỗ trợ cho token Render (RNDR), cung cấp cho các nhà giao dịch một sàn thanh khoản chính thống khác để tiếp cận tài sản liên quan đến cơ sở hạ tầng điện toán AI và DePIN. Động thái này không thay đổi cơ bản thị trường ngay lập tức, nhưng nó là một điểm dữ liệu quan trọng cho thấy dòng vốn và sự quan tâm đang dịch chuyển trong lĩnh vực điện toán phi tập trung. Việc niêm yết trên các sàn lớn như Coinbase cải thiện khả năng tiếp cận và tính thanh khoản, giúp các tài sản như Render dễ dàng chuyển từ câu chuyện ngách sang thu hút sự tham gia rộng rãi hơn của thị trường. Trong bối cảnh thanh khoản còn chọn lọc và áp lực quy định vẫn tồn tại, các dự án tiếp tục cập nhật hữu ích như Render có khả năng giữ vững sự chú ý. Bản tin nhấn mạnh rằng đây là một phát triển đáng theo dõi hơn là một bước ngoặt đảm bảo, và người đọc nên xem xét nó như một phần của xu hướng rộng lớn hơn thay vì một sự kiện riêng lẻ.

bitcoinist1 giờ trước

Hỗ Trợ Coinbase Cho Render Mang Đến Cho Nhà Giao Dịch Điện Toán AI Một Sàn Thanh Khoản Khác

bitcoinist1 giờ trước

Đề Xuất Giao Dịch Chốt Trong Một Slot Của Vitalik Đặt Tốc Độ Thanh Khoản Ethereum Trở Lại Dưới Kính Hiển Vi

Bài viết thảo luận về đề xuất "Single Slot Finality" (Tính hoàn thiện trong một khe) mới của Vitalik Buterin, nhằm tăng tốc độ xác nhận giao dịch (settlement) trên mạng lưới Ethereum cơ bản. Mặc dù lộ trình rollup của Ethereum thường thu hút sự chú ý về khả năng mở rộng, thì tốc độ xác nhận cuối cùng ở tầng cơ sở vẫn là một vấn đề trải nghiệm người dùng quan trọng. Đề xuất này có mục tiêu giảm thời gian chờ đợi để đạt được độ tin cậy trong xác nhận giao dịch, nhưng cũng đặt ra các thách thức về tải của trình xác thực (validator), an ninh mạng và thiết kế mật mã. Tác động thực tế của nghiên cứu Ethereum thường đến chậm, vì vậy thị trường cần phân biệt giữa biến động giá ngắn hạn và quá trình cải tiến giao thức lâu dài. Bài viết nhấn mạnh rằng đây là một phát triển đáng theo dõi hơn là một điểm ngoặt đảm bảo, và khuyến nghị người đọc đặt nó trong bối cảnh thị trường hiện tại: thanh khoản có chọn lọc, áp lực quy định vẫn tồn tại. Các dự án tiếp tục cập nhật hữu ích có nhiều khả năng thu hút sự chú ý. Thông điệp chính là nên tập trung vào cơ chế cụ thể, nguồn tin và lý do nó quan trọng với nhà giao dịch hoặc nhà phát triển, thay vì coi đây là một tin tức biệt lập.

bitcoinist1 giờ trước

Đề Xuất Giao Dịch Chốt Trong Một Slot Của Vitalik Đặt Tốc Độ Thanh Khoản Ethereum Trở Lại Dưới Kính Hiển Vi

bitcoinist1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow