Công ty điều tra tiền điện tử và tuân thủ AMLBot đã ra mắt AI Tracer, được mô tả là một công cụ phân tích blockchain tự phục vụ, có khả năng ánh xạ các luồng di chuyển tiền có thể nhìn thấy từ một mã băm giao dịch xuyên suốt các mạng blockchain.
AMLBot cho biết công cụ này nhằm giải quyết nhu cầu hiện tại về phần mềm chuyên dụng và kiến thức để truy vết giao dịch. Công ty cho biết công cụ này cũng truy vết qua các cầu nối chuyển tài sản xuyên chuỗi hoặc khi tài sản được chia nhỏ giữa nhiều ví.
“Quá trình này là tự động: AI sẽ duyệt qua biểu đồ giao dịch, theo dõi sự di chuyển của tiền từ địa chỉ bắt đầu thông qua các ví trung gian hướng đến bất kỳ điểm kết thúc nào mà tiền đã đến, và so khớp các nhãn thực thể đã biết — sàn giao dịch, dịch vụ, địa chỉ bị gắn cờ — với mọi ví mà nó gặp phải,” công ty cho biết trong một thông cáo báo chí chia sẻ với Cointelegraph.
Theo thông báo, AI Tracer không thể nhìn thấy các giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản nội bộ của sàn giao dịch, xác định lý do tại sao một khoản thanh toán được thực hiện, đóng băng tài sản hoặc đảm bảo việc thu hồi. Các báo cáo của nó được thiết kế như một điểm khởi đầu cho các cuộc điều tra và không thay thế cho quy trình kiểm toán hay pháp lý.
Công cụ này cung cấp một lượt kiểm tra miễn phí và cung cấp các gói trả phí với giới hạn cao hơn về số lượt kiểm tra tự động. Các mạng hiện được hỗ trợ bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano và Ripple.
AMLBot cho biết công cụ này phù hợp cho các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch và người dùng tiền điện tử muốn đọc các đường đi của giao dịch, cũng như các nhân viên thực thi pháp luật điều tra tội phạm tiền điện tử và các nhà điều tra độc lập hoặc nhóm tuân thủ.
Liên quan: AMLBot cho biết tấn công kỹ thuật xã hội chiếm 65% các vụ án tiền điện tử mà họ điều tra trong năm 2025
