Như tờ báo Hàn Quốc "Chosun" đưa tin, vào ngày 30 tháng 7, Cục Cảnh sát Thành phố Seoul đã thông báo rằng các điều tra viên đã bắt giữ ba người bị cáo buộc điều hành một nền tảng đầu tư lừa đảo $XRP. Cơ quan chức năng tuyên bố rằng từ ngày 16 đến 23 tháng 10, nhóm này đã thu thập khoảng 3,4 triệu $XRP từ 71 nhà đầu tư, sau đó đóng cửa trang web và biến mất.
Các nghi phạm được cho là đã quảng bá trang web Fxrpntwork.com thông qua các blog trên cổng thông tin, bài báo trực tuyến và video trên YouTube, hứa hẹn bảo đảm an toàn vốn gốc và lợi nhuận hàng tháng trong khoảng từ 1,5% đến 1,8%. Các nhà đầu tư được hướng dẫn chuyển $XRP từ các sàn giao dịch Hàn Quốc thông qua các nền tảng nước ngoài, sau đó chuyển tài sản vào các ví do nhóm kiểm soát.
Cảnh sát Seoul đã cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử tiềm năng về việc cần kiểm tra kỹ lưỡng các nguồn chính thức trước khi chuyển tài sản đến các ví không quen thuộc hoặc các nền tảng chưa được xác minh:
"Đừng để bản thân bị đánh lừa bởi thông tin chưa được xác minh trên YouTube hoặc các nền tảng khác. Hãy kiểm tra các nguồn chính thức trước khi đầu tư."
Các điều tra viên đã bắt giữ hai nghi phạm 29 tuổi và dự kiến sẽ chuyển hồ sơ cho công tố viên đối với một đồng phạm bị nghi ngờ 34 tuổi, đồng thời tiến hành truy tìm một nghi phạm 29 tuổi khác đang ở nước ngoài. Cảnh sát đã nhận được "thông báo đỏ" của Interpol đối với nghi phạm đang ở nước ngoài và tiếp tục điều tra các thành viên khác bị cáo buộc tạo ra và quảng bá trang web lừa đảo.
Kẻ lừa đảo sao chép thương hiệu của Flare và FXRP
Các đối tượng điều hành bị nghi ngờ đã sử dụng tên Flare Network và FXRP để làm cho nền tảng của họ trông có vẻ liên quan đến cơ sở hạ tầng blockchain hợp pháp. Hệ thống FAssets chính thức của Flare được thiết kế để đại diện cho các tài sản như $XRP trên mạng Flare bằng cách sử dụng cơ chế thế chấp vượt mức, cho phép các token này tham gia vào các ứng dụng phi tập trung.
Công ty Ripple đã cảnh báo rằng các chiêu trò giả mạo tiền điện tử thường sao chép tên, logo, video, trang web và danh tính của các giám đốc điều hành từ các tổ chức đáng tin cậy để tạo ấn tượng sai lầm về tính hợp pháp. Interpol cũng đã xác định lừa đảo tài chính là mối đe dọa xuyên biên giới ngày càng có tổ chức, trong đó các mạng lưới tội phạm sử dụng nền tảng kỹ thuật số và chuyển khoản nhanh để di chuyển lợi nhuận giữa các khu vực pháp lý trước khi cơ quan chức năng có thể can thiệp.
Lợi nhuận được đảm bảo vẫn là dấu hiệu phổ biến của lừa đảo tiền điện tử
Các chiêu trò lừa đảo mạo danh liên quan đến $XRP ngày càng dựa vào các chương trình khuyến mãi giả mạo, đề xuất bịa đặt và lời hứa rằng nạn nhân sẽ nhận được nhiều token hơn sau khi gửi tiền.
Cảnh báo về sự mở rộng của các chiêu trò lừa đảo mạo danh liên quan đến $XRP nhấn mạnh rằng các công ty hợp pháp không yêu cầu chuyển tiền điện tử thông qua các chương trình khuyến mãi không được yêu cầu, đặc biệt là khi kẻ lừa đảo kết hợp thương hiệu quen thuộc với các hướng dẫn khẩn cấp hoặc lời hứa lợi nhuận được đảm bảo. Vụ lừa đảo liên quan đến thu nhập tiền điện tử "không rủi ro" giả mạo một lần nữa minh họa cách các tuyên bố về lợi nhuận được đảm bảo có thể được sử dụng để thu hút nạn nhân.
Dữ liệu của FBI về thiệt hại hàng tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử cho thấy lừa đảo đầu tư tiền điện tử tiếp tục gây thiệt hại đáng kể ở nước ngoài, thường thông qua bảng điều khiển giả mạo và số dư tài khoản bịa đặt. Một chiến dịch quốc tế chống lừa đảo tiền điện tử, dẫn đến việc bắt giữ 276 người, cũng nhắm vào các mạng lưới bị cáo buộc di chuyển tài sản của nạn nhân thông qua các ví đa cấp, sàn giao dịch và kênh tài chính nước ngoài.
Các điều tra viên Hàn Quốc đã đóng băng tài sản ảo trị giá 17,3 tỷ won ngay sau khi phát hiện âm mưu bị nghi ngờ, mặc dù khoảng 10 tỷ won đã được chuyển đi trong quá trình điều tra. Phân tích các ví sau đó đã tiết lộ các giao dịch trị giá 27,3 tỷ won liên quan đến các địa chỉ này, thúc đẩy cơ quan chức năng kiểm tra xem có còn nạn nhân và đồng phạm nào chưa bị phát hiện hay không.
