Tether đã xác nhận việc đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD stablecoin USDT của mình do có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Nhà phát hành có trụ sở tại El Salvador cho biết họ đã thực hiện phần lớn các lệnh đóng băng này trong ba năm qua khi các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu được tăng cường.
Gã khổng lồ stablecoin, hiện có hơn 180 tỷ USDT đang lưu hành, vẫn giữ khả năng đóng băng từ xa các token được lưu giữ trong ví tiền mã hóa khi các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu hành động.
Nỗ Lực Phối Hợp Thực Thi Pháp Luật
Tuần này, Tether xác nhận đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng băng gần 61 triệu USD USDT có liên quan đến các vụ lừa đảo "Heo đất" (pig-butchering). Các thủ đoạn này liên quan đến việc những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ cá nhân với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các cơ hội crypto giả mạo.
Lệnh đóng băng mới nhất nâng tổng số tiền mà Tether đã phối hợp thực thi lên 4,2 tỷ USD. Theo các tuyên bố của công ty, khoảng 3,5 tỷ USD trong số đó đã bị đóng băng kể từ năm 2023.
Tether cũng đã chặn các ví được kết nối với mạng lưới buôn người và các cá nhân có liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở Israel và Ukraine. Sàn giao dịch crypto của Nga Garantex đã báo cáo vào năm ngoái rằng Tether đã đóng băng số tiền được lưu giữ trên nền tảng của họ.
Công ty tự coi mình là một người tham gia tích cực vào cuộc chiến chống tội phạm. Tether lập luận rằng họ hợp tác với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới trong việc giám sát và xử lý các giao dịch đáng ngờ.
Mối Lo Ngại Ngày Càng Tăng Về Các Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang ngày càng cảnh giác hơn với sự tham gia của tiền mã hóa vào tội phạm tài chính. Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã kêu gọi các quốc gia vào năm ngoái tăng cường thực thi pháp luật trên thị trường crypto, vốn có xu hướng được quản lý ít chặt chẽ hơn so với các hệ thống tài chính truyền thống.
Các nhà nghiên cứu blockchain báo cáo rằng những kẻ rửa tiền đã nhận được ít nhất 82 tỷ USD tiền mã hóa vào năm ngoái. Con số này thể hiện mức tăng mạnh so với 10 tỷ USD vào năm 2020. Một phần nguyên nhân là do các nhóm lừa đảo có tổ chức, đặc biệt là trong số những cá nhân nói tiếng Trung.
Một thành phần quan trọng của thị trường tiền mã hóa là stablecoin. Các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng USDT cho tính thanh khoản trao đổi, giao dịch xuyên biên giới và tài chính phi tập trung (DeFi). Khi khối lượng giao dịch tăng lên, thì nỗ lực của những người giám sát chúng cũng vậy.
Stablecoin Dưới Ánh Đèn Sân Khấu Của Cơ Quan Quản Lý
Khả năng đóng băng token của Tether làm nổi bật một sự căng thẳng vốn có trong thị trường crypto. Trong khi công nghệ blockchain cho phép các giao dịch ngang hàng (peer-to-peer), thì các nhà phát hành như Tether vẫn duy trì các cơ chế kiểm soát đối với token của họ.
Khả năng thực thi của Tether cho phép các chính phủ hành động nhanh chóng chống lại các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng sự kiểm soát của Tether làm suy yếu khái niệm phi tập trung.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của stablecoin cũng làm tăng sự tập trung quản lý. Lượng lưu hành của Tether đã tăng từ khoảng 70 tỷ USD ba năm trước lên hơn 180 tỷ USD ngày nay.
Khi các cơ quan quản lý toàn cầu thúc đẩy các tiêu chuẩn chống rửa tiền mạnh mẽ hơn, các nhà phát hành stablecoin có thể phải đối mặt với các yêu cầu tuân thủ thậm chí còn chặt chẽ hơn. Các hành động gần đây của Tether cho thấy ý định của các nhà chơi lớn trên thị trường là thể hiện sự hợp tác, chứ không phải kháng cự.
Chiến dịch trấn áp này cũng chỉ ra một sự thay đổi lớn hơn trong cách chính phủ đang đối phó với thị trường. Crypto không còn được coi là một thị trường rìa, mà chính phủ đang tăng áp lực lên các trung gian trong số các trung gian tài sản kỹ thuật số để tuân thủ các quy định về tội phạm tài chính truyền thống.
Tin Tức Crypto Nổi Bật:
Đảng Dân chủ Thượng viện Thúc giục Rà soát Liên bang về Kiểm soát Tuân thủ của Binance
