Bài gốc | Odaily 星球日报(@OdailyChina)
Tác giả | Asher(@Asher_ 0210)
Điều đáng sợ nhất của thị trường dự đoán không phải là ai đó đặt cược chính xác, mà là có người biết trước đáp án.
Gần đây, công tố viên Khu vực phía Nam New York, Hoa Kỳ đã công bố tài liệu truy tố, cho rằng kỹ sư an ninh của Google Michele Spagnuolo bị nghi ngờ sử dụng công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu liên quan đến nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, và thông qua tài khoản liên quan giao dịch trên thị trường tương ứng tại Polymarket, cuối cùng thu lợi hơn 1,2 triệu USD. Hiện tại, Spagnuolo đã bị bắt và bị truy tố, đối mặt với các cáo buộc như gian lận hàng hóa, gian lận viễn thông và rửa tiền.
Một nhân viên Google, nhắm vào thị trường bảng xếp hạng tìm kiếm
Khởi điểm của vụ án này là thị trường dự đoán liên quan đến kết quả tìm kiếm Google trên Polymarket. Loại thị trường này dự đoán liệu một số nhân vật nhất định có xuất hiện trong danh sách nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 hay không. Đối với nhà giao dịch thông thường, đây là một câu hỏi phán đoán về sức nóng và lưu lượng, nhưng thân phận của Spagnuolo khiến vấn đề trở nên nhạy cảm.
Tài liệu truy tố cho thấy, Spagnuolo là kỹ sư an ninh của Google, có thể sử dụng công cụ nội bộ của công ty để xem dữ liệu tìm kiếm liên quan. Sau đó, một tài khoản có tên AlphaRaccoon (liên quan đến Spagnuolo) bắt đầu mua vào trên Polymarket, tài khoản này từng chuyển khoảng 3,8 triệu USDC vào địa chỉ Polymarket, và tham gia nhiều thị trường dự đoán liên quan đến kết quả tìm kiếm của Google.
Trong đó, giao dịch then chốt nhất nhắm vào ca sĩ D4vd. Spagnuolo từng thấy nhiệt độ tìm kiếm của D4vd đang tăng lên thông qua công cụ nội bộ của Google, vài giờ sau, tài khoản AlphaRaccoon đã giao dịch trên Polymarket, cho rằng D4vd sẽ trở thành một trong những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất vào cuối tháng 11.
Đây cũng là cốt lõi cáo buộc của công tố viên. Người dùng thông thường mua D4vd, đặt cược vào độ nóng của tin tức và thảo luận trên mạng xã hội; nhưng nếu nhà giao dịch vừa xem dữ liệu tìm kiếm nội bộ của Google, rồi đi giao dịch trên thị trường tương ứng, thì giao dịch này không còn chỉ là nhìn chính xác điểm nóng nữa. Công tố viên cho rằng, Spagnuolo đã sử dụng thông tin nội bộ quan trọng để tham gia giao dịch, và thông qua các thao tác liên quan thu lợi hơn 1,2 triệu USD.
Từ Polymarket đến tài khoản Ý, lộ trình tiền bạc lộ diện
Sau khi giao dịch thu lợi, dòng chảy tiền bạc cũng lọt vào tầm ngắm của công tố viên.
Tài liệu truy tố cho thấy, AlphaRaccoon sau đó chuyển 5 triệu USDC.e từ tài khoản Polymarket đến một ví, sau đó tiền được chuyển qua các dịch vụ chuyển đổi và công cụ bảo mật, một phần cuối cùng đổ vào tài khoản của một tổ chức xử lý thanh toán tại Ý. Công tố viên cho biết, tài khoản này được mở bằng chứng minh nhân dân của chính Spagnuolo.
Nói cách khác, công tố viên không chỉ phát hiện một tài khoản có lợi nhuận bất thường trên Polymarket, mà còn đã nối liền hồ sơ truy cập công cụ nội bộ, thời gian giao dịch, đường đi chuyển tiền trên chuỗi, việc sử dụng công cụ bảo mật, và tài khoản thực tế cuối cùng tiếp nhận tiền với nhau.
Google cho biết: Đang phối hợp điều tra với cơ quan thực thi pháp luật, và đã tạm đình chỉ chức vụ của Spagnuolo
Google sau đó đã phản hồi rằng, công ty đang phối hợp điều tra với cơ quan thực thi pháp luật, và đã tạm đình chỉ chức vụ của Spagnuolo.
Người phát ngôn của Google cho biết, nhân viên này sử dụng công cụ mà tất cả nhân viên công ty đều có thể truy cập để xem tài liệu tiếp thị liên quan, nhưng việc sử dụng thông tin bảo mật như vậy để giao dịch, vi phạm nghiêm trọng chính sách công ty, công ty sẽ có hành động thích hợp.
Công tố viên thì cáo buộc thêm trong tài liệu truy tố rằng, Spagnuolo không chỉ sử dụng thông tin nội bộ quan trọng để tham gia giao dịch trên Polymarket, mà sau khi thu lợi còn thông qua ví, dịch vụ chuyển đổi và công cụ bảo mật để chuyển tiền, cố gắng che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu lợi nhuận.
Áp lực tuân thủ của Polymarket bước vào vùng nước sâu
Tác động của vụ án này, không chỉ dừng lại ở việc một kỹ sư Google bị bắt.
Gần đây, những tranh cãi mà Polymarket phải đối mặt nhiều hơn đến từ việc tiếp cận khu vực và định tính quản lý. Chính phủ Tây Ban Nha từng ra lệnh cấm phòng ngừa đối với Polymarket, lý do là nền tảng này bị nghi ngờ hoạt động mà chưa có giấy phép cờ bạc; Bộ Truyền thông và Số Indonesia cũng từng cấm Polymarket, và xác định nó là nền tảng đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Giờ đây, áp lực bắt đầu đi sâu vào chính bản thân giao dịch. Theo The Information đưa tin, Polymarket đang thúc đẩy nhà giao dịch thực hiện nhận dạng danh tính KYC, để giảm thiểu rủi ro trừng phạt và pháp lý tiềm ẩn. Đồng thời, một số người dùng vẫn tham gia giao dịch thông qua robot giao dịch tự động, công cụ Telegram và đường dẫn xám, khiến nền tảng ngày càng khó tránh một câu hỏi - những giao dịch này rốt cuộc là ai đang làm.
Trước sự quan tâm của cơ quan quản lý, phản hồi của Polymarket là nhấn mạnh sự phối hợp và khả năng truy vết. Nền tảng cho biết, họ đã hợp tác với công tố viên Hoa Kỳ và CFTC, và cho rằng giao dịch blockchain có tính minh bạch, có thể truy vết.
Đặt trong bối cảnh này, vụ án Spagnuolo càng giống một tín hiệu. Rủi ro của thị trường dự đoán không còn chỉ là "có thể để người dùng giao dịch một sự kiện nào đó hay không", mà là khi quy mô thị trường ngày càng lớn, nhà giao dịch ngày càng phức tạp, thì nền tảng có khả năng chứng minh nguồn gốc giao dịch, đường đi tiền bạc và nguồn thông tin đều chịu được sự kiểm tra hay không.
Polymarket vẫn có thể kể câu chuyện "giao dịch xác suất", nhưng cơ quan quản lý đang truy vấn một vấn đề cụ thể hơn: đằng sau xác suất, rốt cuộc là ai đang giao dịch, và đang nắm thông tin gì để giao dịch.
