FTX被盗资产去向分析：黑客疯狂洗钱

知帆科技Xuất bản vào 2022-11-23Cập nhật gần nhất vào 2022-11-24

Tóm tắt

当地时间 11 月 12 日，据外媒报道，加密货币交易所 FTX 在其 Telegram 频道宣布遭到黑客攻击，加密钱包中被盗资金超过 6 亿美元。

事件回顾

11 月 12 日午间， FTX 疑似被黑客攻击。链上记录显示，FTX 与 FTX US 的大量交易所资产开始归集到同一个链上地址——0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。

多个项目方提醒用户存在信息泄漏的可能性，建议卸载 FTX App，请勿下载新版 FTX 或进行版本更新。

此外，FTX Telegram 管理员 Rey 表示 FTX 遭黑客攻击，并提示不要访问 FTX 网站，因为它可能会下载木马病毒。

FTX US 法律总顾问 Ryne Miller 回应称，正在调查与跨交易所合并 FTX 余额相关的钱包异动情况，会尽快分享更多信息。

图片

一直追踪本次事件的推特用户 Autism Capital 则给出了更为耸人听闻的猜想：黑客子虚乌有，系内部人员卷款潜逃。

资金流向

黑客地址 0x59ab...d32b 同时对 FTX 在以太坊和币安链上的资产进行转移。使用虚拟货币追踪查证平台逐迹的通用工具查询，该黑客的 ETH 地址持有 20 万枚 ETH。

此外，黑客在币安链地址上持有 74041 个 BNB，1685309 个 DAI。

黑客的资金中转地址如下：

0x585ed783c9246553e8bc9f9046c80f54afee7765

0xb7e3d0fe8349c980a7a93e8378ec6d728970bd52

0x2cb356d17ce28135d593795de6a398f2b997a69f

0xadb8ddf11607fc5faf1d6b50beed9f6c3577203e

0x23a43cf429ec32ebca4624e2182a799141425556

0xc40abf7e6499694ea6f965df96e39e51305e019a

0x29bd06bfb1b52bdae3190f7151ec0367b745b67f

0x961baeb17b99da67daba6de02933fa0195cb425e

0xd73ac858a9b5a83792d2a5e56fb755273620fe73

0x866eeecd1f248d1a0a2e0263f13594a6b8b7c01a

0x60478ad54604f63fe1e46dcee72a7f6463a08f77

资金来源

1、多种资产发生转移

以太坊链的 FTX 地址：

0x2faf487a4414fe77e2327f0bf4ae2a264a776ad2

以太坊链的 FTX US 地址：

0x7abe0ce388281d2acf297cb089caef3819b13448

以太坊链的 FTX 地址以及 FTX US 地址，向黑客地址 0x59ab...d32b 转移资产，共转移了ETH、USDT、UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO、LINK、MATIC、AAVE、SHIB、APE、PAXG、cUSDT、SNX、USDP、DAI 十九个币种。

币安链上的 FTX 地址也同时被转移转移资产到黑客地址 0x59ab...d32b，转移了BNB、BSC-USDT、BSC-ETH、BSC-DAI 四种币种。

AVAX 链黑客地址 0x59ab...d32b 同时转入 USDT。

2、被转移资金汇总

根据链上交易可知，FTX 地址被转移资产金额 4 余亿美元：以太坊链上被转移资产达 2.88 亿美元，币安链上被转移资产 1 亿美元，AVAX 链被转移 397 万美元。

3、多种手法兑换资产

黑客转移完资产后将以太坊链上的所有代币通过去1inch、Compound、Curve、Uniswap 等去中心化交易所兑换为 ETH，并且滑点极高。币安的一部分的资产利用跨链桥进行跨链转移到了以太坊上，并且中间利用多个地址进行资产兑换。

4、代币兑换汇总

通过链上交易可以发现，被盗资产的变现十分着急，并且滑点极高。变现资金中折损金额达 5900 万美元，除此之外，还向 0x866e...c01a 地址转移了 50000 枚 ETH，在该地址将 ETH 兑换为 rBTC，并进行跨链资金转移。以太坊链持有以太坊 20 万，PAXG 持有 8184 枚，币安链 BNB 持有 44288.94 枚，DAI 持有 1685309.12 枚，AVAX 持有 397 万枚 USDT。

事件汇总

此次的 FTX 被盗案件的资金变现可以看出黑客的变现匆忙，为了防止各种代币被冻结没收，低价出手砸盘，不惜高滑点。现在该黑客地址持有的以太坊量成为了第三大以太坊持有量钱包。

结合近期 SBF 的一系列“操作”和坊间传闻，人们对此次黑客事件尚存疑虑，幕后真相也变得扑朔迷离。目前平台已经对这起黑客事件进行调查，知帆安全团队也会持续关注此事。

最后，可以肯定的是，随着 FTX 事件影响的扩大，势必会引起全球对加密行业监管的进一步重视。

Nội dung Liên quan

Tuần Lễ Đối Đầu Quyết Định: BTC Kiểm Tra Lại và Cuộc Chiến Giành Giữ Hỗ Trợ HYPE | Phân Tích Đặc Biệt

**Tuần đối đầu then chốt: BTC kiểm tra lại và cuộc chiến tại vùng hỗ trợ HYPE** Thị trường bước vào giai đoạn đối đầu quan trọng. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng BTC đang trong giai đoạn kiểm tra lại (pullback) sau khi phá vỡ kênh tăng ngắn hạn (hỗ trợ ~64,500-65,000 USD). Kết quả của đợt kiểm tra này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo: hoặc tiếp tục thử thách vùng kháng cự 69,500-70,500 USD, hoặc quay lại thử nghiệm vùng hỗ trợ chính 59,000-60,000 USD. Mô hình theo dõi vị thế hiện xác nhận cấu trúc thị trường nghiêng về phe bán. Đối với HYPE, giá đang hồi về vùng hỗ trợ then chốt 64-66 USD sau khi lập đỉnh cao mới. Kết quả tranh giành tại vùng này rất quan trọng: giữ vững hỗ trợ có thể mở đường cho đà tăng tiếp diễn, trong khi mất vùng này có thể kéo dài thời gian điều chỉnh về vùng 52-54 USD. **Chiến lược giao dịch tuần này:** * **BTC (Trung & Ngắn hạn):** Ưu tiên theo dõi các cơ hội bán ở vùng kháng cự (64,500-65,000 USD và 69,500-70,500 USD) nếu có tín hiệu đảo chiều, với kế hoạch A/B/C cụ thể. Quản lý rủi ro chặt chẽ. * **HYPE (Ngắn hạn):** Tập trung vào chiến lược mua khi giá hồi về và tìm điểm đảo chiều tại các vùng hỗ trợ chính (64-66 USD hoặc 52-54 USD), với khối lượng vừa phải. **Lưu ý đặc biệt:** Mọi phân tích và chiến lược đều cần được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường. Đây là nhật ký giao dịch cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Luôn tuân thủ kỷ luật cắt lỗ và quản lý vốn.

marsbit11 phút trước

Tuần Lễ Đối Đầu Quyết Định: BTC Kiểm Tra Lại và Cuộc Chiến Giành Giữ Hỗ Trợ HYPE | Phân Tích Đặc Biệt

marsbit11 phút trước

Diễn giải báo cáo: Citi tham dự hội nghị AWS, lạc quan về việc tăng tốc kinh doanh đám mây nhưng quản trị dữ liệu vẫn là biến số then chốt

Phân tích từ Citigroup: AWS chuyển trọng tâm từ thử nghiệm sang triển khai AI quy mô lớn, nhưng quản trị dữ liệu vẫn là yếu tố then chốt. Sau khi tham dự AWS Summit New York và trao đổi với hơn 10 khách hàng, đối tác, nhóm phân tích Tyler Radke của Citigroup cho rằng hội nghị năm nay đánh dấu bước tiến của AWS trong việc đưa AI Agent (trí tuệ nhân tạo tác tử) vào "triển khai có thể mở rộng". Báo cáo nhấn mạnh ba điểm chính: 1. **Chuyển dịch chiến lược:** AWS đã chuyển từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang tập trung vào triển khai quy mô doanh nghiệp. Các sản phẩm mới như AWS Context (xây dựng đồ thị tri thức tự động), Amazon Quick (trợ lý AI xuyên ứng dụng) và Continuum (an ninh) nhắm vào các điểm khó trong triển khai thực tế. 2. **Lợi ích cho hạ tầng dữ liệu:** Các công ty cung cấp hạ tầng dữ liệu như Snowflake, Elastic, Oracle và ClickHouse được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng mở rộng quy mô AI, khi nhu cầu lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu phức tạp tăng lên. 3. **Quản trị dữ liệu là chìa khóa:** Khi số lượng AI Agent tăng từ hàng trăm lên hàng nghìn, việc đảm bảo mỗi Agent truy cập đúng dữ liệu với đúng quyền hạn trở thành vấn đề sống còn để AI có thể xử lý nghiệp vụ cốt lõi. AWS Context được xem là bước đi chiến lược của AWS trong việc cung cấp lớp cơ sở hạ tầng cho quản trị dữ liệu, một yếu tố quyết định việc chuyển đổi AI từ dự án thí điểm thành phần then chốt trong quy trình doanh nghiệp. Citigroup duy trì đánh giá "Mua" đối với Amazon, dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu AWS sẽ tăng tốc lên 37% vào năm tài chính 2027 (so với 30% của FY26). Các tín hiệu cần theo dõi bao gồm tốc độ tăng trưởng doanh thu AWS, tốc độ tăng trưởng khối lượng công việc trên AWS Bedrock AgentCore và tác động của biến động giá cả từ các nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu đến nhu cầu thực tế.

marsbit18 phút trước

Diễn giải báo cáo: Citi tham dự hội nghị AWS, lạc quan về việc tăng tốc kinh doanh đám mây nhưng quản trị dữ liệu vẫn là biến số then chốt

marsbit18 phút trước

Tuần Quan Trọng Của Cuộc Đối Đầu: BTC Kiểm Tra Lại và Cuộc Chiến Giành Hỗ Trợ HYPE | Phân Tích Khách Mời

Tuần này, thị trường bước vào giai đoạn then chốt. Về mặt vĩ mô, kỳ vọng chính sách của Fed tiếp tục chi phối xu hướng định giá tài sản rủi ro. Trong khi đó, thị trường tiền điện tử sau thời gian điều chỉnh, sự phân hóa đa-không đang tập trung tại các mức giá quan trọng. **Dự đoán và chiến lược cho BTC:** Cấu trúc 4 giờ cho thấy giá đang trong giai đoạn hồi phục để xác nhận việc phá vỡ kênh tăng ngắn hạn. Tuần này, kết quả xác nhận này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo. * **Nếu đứng vững trên đường hỗ trợ:** Giá có thể tiếp tục phục hồi và thử thách vùng kháng cự 69,500 – 70,500 USD. * **Nếu phá vỡ hỗ trợ:** Khả năng cao giá sẽ giảm trở lại vùng hỗ trợ 59,000 – 60,000 USD. Chiến lược trung hạn (vị thế không) đã được thiết lập ở mức ~64,500 USD. Ba phương án giao dịch ngắn hạn (A/B/C) được đưa ra dựa trên phản ứng của giá tại các vùng kháng cự 64,500-65,000 USD, 69,500-70,500 USD hoặc khi phá vỡ hỗ trợ 59,000-60,000 USD. **Dự đoán và chiến lược cho HYPE:** Sau khi lập đỉnh cao mới, HYPE đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 64 – 66 USD. * **Kịch bản tăng:** Nếu giữ vững hỗ trợ, xu hướng tăng có thể tiếp diễn. * **Kịch bản giảm:** Nếu mất hỗ trợ, giá có thể kiểm tra lại vùng 52 – 54 USD. Chiến lược ngắn hạn ưu tiên là tìm cơ hội mua khi giá hồi phục từ vùng hỗ trợ 64-66 USD hoặc 52-54 USD với tín hiệu đáy rõ ràng, đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ. **Lưu ý quan trọng:** Tất cả phân tích và chiến lược trên là ghi chép cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Kỷ luật quản lý vốn và cắt lỗ luôn là ưu tiên hàng đầu. Các mức cắt lỗ cần được điều chỉnh theo lộ trình (Breakeven, chốt lời từng phần) để bảo vệ vốn và khóa lợi nhuận.

Odaily星球日报18 phút trước

Tuần Quan Trọng Của Cuộc Đối Đầu: BTC Kiểm Tra Lại và Cuộc Chiến Giành Hỗ Trợ HYPE | Phân Tích Khách Mời

Odaily星球日报18 phút trước

AI Agent cũng cần phải "kiểm tra tín dụng" rồi: ERC-8126 đang lấp đầy khoảng trống về sự tin cậy trên chuỗi

ERC-8126 hướng tới việc chuẩn hóa quy trình xác minh rủi ro và độ tin cậy cho AI Agent trong hệ sinh thái blockchain, bổ sung cho lớp danh tính được định nghĩa bởi ERC-8004. Tiêu chuẩn này không nhằm chứng nhận một agent là "luôn đáng tin", mà thiết lập một khuôn khổ mở để các nhà cung cấp xác minh (verification providers) độc lập có thể kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả theo định dạng chuẩn, từ đó tạo ra các tín hiệu rủi ro mà ví tiền điện tử, thị trường agent, dApp và các agent khác có thể sử dụng. ERC-8126 tập trung vào năm loại xác minh chính: Xác minh Hợp đồng/Token (ETV), Xác minh Nội dung Truyền thông (MCV), Xác minh Mã Solidity (SCV), Xác minh Ứng dụng Web (WAV) và Xác minh Ví (WV). Kết quả xác minh được chuyển đổi thành điểm rủi ro thống nhất từ 0 đến 100, cùng với các bằng chứng (proof), giúp các sản phẩm như ví hay marketplace có thể đưa ra cảnh báo hoặc quyết định tự động dựa trên mức độ rủi ro. Tiêu chuẩn cũng đề cập đến việc sử dụng Xác minh Dữ liệu Riêng tư (PDV) và Bằng chứng Không tiết lộ Thông tin (ZKP) để bảo vệ chi tiết nhạy cảm trong quá trình kiểm tra. Kết hợp với ERC-8004 (Danh tính) và ERC-8183 (Thương mại hóa Agent), ERC-8126 (Xác minh) hướng tới hình thành một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh hơn cho nền kinh tế AI Agent trên chuỗi, nơi các tác nhân có thể được nhận diện, đánh giá độ tin cậy và tham gia vào các giao dịch một cách minh bạch và có thể quản lý rủi ro.

marsbit35 phút trước

AI Agent cũng cần phải "kiểm tra tín dụng" rồi: ERC-8126 đang lấp đầy khoảng trống về sự tin cậy trên chuỗi

marsbit35 phút trước

Niềm tin thuê mướn: Trong dòng tiền Bitcoin ETF, có bao nhiêu là tiền thật

Tiêu đề: "Đức tin thuê mướn: Dòng tiền vào Bitcoin ETF, bao nhiêu là tiền thật?" Tóm tắt tiếng Việt: Dòng tiền hàng tuần vào các Quỹ ETF Bitcoin thường được coi là thước đo niềm tin của các tổ chức. Tuy nhiên, phân tích cho thấy biến động hàng tuần chủ yếu được thúc đẩy bởi một giao dịch arbitrage ẩn (cash-and-carry), chứ không phải bởi niềm tin dài hạn. Các quỹ phòng hộ (được phân loại là "leveraged funds") mua ETF đồng thời bán khống hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME để khóa chênh lệch giá (basis), tạo ra dòng tiền vào ETF dù không có quan điểm về giá. Dữ liệu cho thấy khoảng một nửa biến động dòng tiền hàng tuần có thể được giải thích bởi khối lượng bán khống hợp đồng tương lai mới của các quỹ này, với mối tương quan lên tới 0.70. Ngược lại, biến động giá Bitcoin hàng tuần hầu như không giải thích được dòng tiền ETF. Điều quan trọng: giao dịch arbitrage này chi phối *biến động* hàng tuần, nhưng không phải là *phần lớn* tài sản nắm giữ tích lũy. Trong tổng số khoảng 550 tỷ USD đổ vào ETF tính đến nay, vị thế arbitrage ròng chỉ chiếm khoảng 10 tỷ USD. Phần còn lại (khoảng 540 tỷ USD) là dòng mua ổn định, có định hướng (khoảng 4 tỷ USD/tuần), tạo nên phần "núi" tài sản chính. Giao dịch arbitrage này đang thu hẹp dần trong hai năm qua. Khi chênh lệch cơ sở (basis) thu hẹp về gần với lãi suất phi rủi ro (T-bill), giao dịch trở nên kém hấp dẫn, dẫn đến dòng tiền vào ETF giảm và các vị thế bán khống được đóng lại đồng thời. Do đó, việc dòng tiền ra tăng trong những giai đoạn như vậy không nhất thiết phản ánh sự mất niềm tin vào Bitcoin, mà chỉ là sự rút lui của vốn arbitrage "thuê mướn". Tóm lại, dòng tiền ETF hàng tuần làm phóng đại *mức độ biến động* của niềm tin, chứ không phải *mức độ* niềm tin. Biến động phần lớn là "thuê mướn", trong khi tài sản thực sự tích lũy phần lớn là "sở hữu". Để hiểu đúng, cần theo dõi song song dòng tiền ETF, chênh lệch cơ sở và vị thế bán khống ròng của các quỹ đòn bẩy trên CME.

marsbit36 phút trước

Niềm tin thuê mướn: Trong dòng tiền Bitcoin ETF, có bao nhiêu là tiền thật

marsbit36 phút trước

Giao dịch

Giao ngay

Hợp đồng Tương lai