Công tố viên Hàn Quốc đã truy tố năm cá nhân trong vụ truy tố hình sự đầu tiên của nước này về một vụ "rug pull" (cuỗm tiền) trên sàn giao dịch phi tập trung — đồng thời là vụ án đầu tiên mà cáo buộc giao dịch gian lận theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc được áp dụng, tạo ra một tiền lệ pháp lý quan trọng cho cách khung thực thi crypto của quốc gia này xử lý hành vi thao túng thị trường dựa trên DEX trên Solana và các blockchain khác.
Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài sản Ảo Liên ngành thuộc Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã thông báo vào ngày 27/5 rằng họ đã bắt giữ và truy tố hai nghi phạm với cáo buộc thao túng thị trường, truy tố một người thứ ba mà không bắt giữ, và riêng biệt truy tố thêm hai nghi phạm khác vì tội cản trở công lý bằng cách giúp thủ lĩnh đường dây trốn tránh bắt giữ — tổng cộng năm bị cáo xuyên suốt hai luồng cáo buộc riêng biệt, theo báo cáo ngày 27/5 của Digital Asset về tuyên bố của công tố viên.
Giá SOL di chuyển đi ngang trên biểu đồ ngày. Nguồn: SOLUSD trên Tradingview
Cách Thức Hoạt Động Của Âm Mưu Trên Solana
Hoạt động tập trung vào CATFI — một đồng coin meme trên nền tảng Solana được ra mắt trên pump.fun, nền tảng phát hành token Solana được sử dụng rộng rãi và thu hút đáng kể sự quan tâm trong cơn sốt coin meme đầu năm 2025. Nhóm này đã chi vài triệu won Hàn Quốc để ra mắt token và niêm yết nó trên một sàn giao dịch phi tập trung, theo lời kể của công tố viên.
Thủ lĩnh đường dây, chỉ được xác định bằng họ Park, hoạt động dưới bí danh người có ảnh hưởng “EtherFather” trên mạng xã hội — tự trình bày mình như một bên thứ ba độc lập không có lợi ích tài chính trong dự án trong khi tích cực khuyến nghị mua CATFI cho người theo dõi. Đồng thời, nhóm điều hành các tài khoản mạng xã hội chính thức của dự án, thổi phồng một cách giả tạo số lượng người theo dõi và đăng tải các thông báo quảng cáo sai sự thật để thúc đẩy sự quan tâm mua vào từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, theo tuyên bố của công tố viên được Digital Asset báo cáo.
Để che giấu quyền kiểm soát nguồn cung token của họ, nhóm phân phối lượng nắm giữ trên nhiều ví khác nhau và tiến hành giao dịch vòng tròn — một kỹ thuật được thiết kế để tạo ra vẻ ngoài của hoạt động thị trường hữu cơ trong khi che giấu thực tế rằng các bên phát hành kiểm soát thanh khoản của token. Một khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia, nhóm thực hiện vụ “rug pull” — từ bỏ dự án và thoát ra với khoảng 400 triệu won Hàn Quốc thu lợi bất chính từ số vốn bỏ ra ban đầu khoảng 10 triệu won, theo hồ sơ vụ án.
Quy Mô Thiệt Hại
Giá của CATFI tăng vọt 1,001 lần trong 26 giờ sau khi ra mắt, thu hút khoảng 6,000 nhà đầu tư. Trong số đó, 256 người chịu tổn thất tài chính được xác nhận, tổng cộng khoảng 900 triệu won Hàn Quốc — tương đương khoảng $650,000 theo tỷ giá hối đoái hiện tại — theo số liệu của công tố viên được trích dẫn trong báo cáo của Digital Asset.
Tại Sao Tiền Lệ Này Quan Trọng
Hai “lần đầu tiên” định nghĩa tầm quan trọng của vụ án này. Đây là vụ truy tố đầu tiên theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo sử dụng cáo buộc giao dịch gian lận — cụ thể là điều cấm “sử dụng các phương tiện, kế hoạch hoặc âm mưu gian lận” và “tuyên bố sai sự thật về các vấn đề trọng yếu” liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số, theo cách tiếp cận pháp lý của công tố viên.
Vụ án tiền lệ trước đó theo cùng luật này áp dụng cáo buộc thao túng thị trường liên quan đến hoạt động trên sàn giao dịch tập trung. Vụ án này mở rộng khung pháp lý đó cho các giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung lần đầu tiên — một sự mở rộng đáng kể phạm vi quy định vào một lĩnh vực mà các công tố viên trước đây gặp nhiều khó khăn khi giải quyết.
Sự phát triển này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lộ trình quản lý của lĩnh vực non trẻ này tại Hàn Quốc. Một vụ truy tố "rug pull" thành công nhắm vào hoạt động DEX trên Solana, thao túng qua người có ảnh hưởng và che giấu ví phối hợp đồng thời báo hiệu rằng các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đang phát triển cả khả năng kỹ thuật lẫn khung pháp lý để truy tố gian lận crypto vượt ra ngoài phạm vi sàn giao dịch tập trung.
Ảnh bìa từ Grok, Biểu đồ SOLUSD từ Tradingview
