La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) anunció órdenes de consentimiento en las demandas civiles contra la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang.
Las órdenes, presentadas el martes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, exigen que Ellison y Wang continúen cooperando con la CFTC e imponen para ambos exejecutivos una prohibición comercial de cinco años. A Ellison también se le impuso una prohibición de registro de diez años, mientras que el regulador estableció para Wang una prohibición de registro de ocho años.
"Ellison y Wang ocuparon puestos de liderazgo y participaron en el fraude en Alameda y FTX, por lo que el tribunal los ha hecho responsables", declaró el director de la División de Ejecución de la CFTC, David Miller. "Las sanciones impuestas reflejan su ayuda sustancial en las investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX".
Las órdenes de la CFTC concluyen las acciones ejecutivas de la agencia contra Ellison y Wang. Fueron nombrados como demandados en la denuncia inicial presentada en diciembre de 2022 junto con la demanda contra el exdirector ejecutivo de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. La Comisión ordenó a FTX y Alameda pagar $12.7 mil millones en concepto de restitución de fondos obtenidos ilegalmente y compensación a los usuarios afectados, según una decisión tomada en agosto de 2024.
Ellison y Wang, así como el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fueron acusados de fraude y testificaron contra Bankman-Fried en el juicio por el mal uso de fondos de los clientes del ahora cerrado intercambio de criptomonedas. El exdirector ejecutivo de FTX fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. Ellison recibió una sentencia de dos años y fue liberada anticipadamente en enero. A Singh y Wang se les tuvo en cuenta el tiempo ya cumplido bajo custodia.
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