Hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đệ trình dự luật nhằm siết chặt các hành vi lừa đảo và gian lận tiền mã hóa bằng cách trang bị cho cơ quan thực thi pháp luật những công cụ tốt hơn để phát hiện các cuộc tấn công và xác định thủ phạm.
Đạo luật Tăng cường Khuôn khổ Cơ quan Thực thi Tiền mã hóa (SAFE), được đệ trình bởi Dân chủ Elissa Slotkin và Cộng hòa Jerry Moran vào thứ Hai, tìm cách phối hợp hành động giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các công ty tư nhân để giải quyết nạn lừa đảo và gian lận tiền mã hóa, vốn đã chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nạn nhân.
“Lực lượng đặc nhiệm này, được thành lập bởi Đạo luật SAFE Cryptocurrency, sẽ cho phép chúng tôi huy động mọi nguồn lực để chống lại gian lận trong tài sản kỹ thuật số,” Slotkin nói, trong khi Moran bổ sung:
“Khi tiền mã hóa ngày càng được sử dụng rộng rãi, dự luật này sẽ giúp chống lại các mối đe dọa và đảm bảo rằng tất cả người Mỹ được bảo vệ tốt hơn khỏi các trò lừa đảo tiền mã hóa.”
Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo rằng người Mỹ đã mất 9,3 tỷ USD vào các trò lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 66% so với năm 2023. Các cá nhân trên 60 tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng số tiền thiệt hại là 2,84 tỷ USD.
Cần lưu ý rằng con số này bao gồm bất kỳ trò lừa đảo đầu tư nào đơn giản chỉ đề cập đến tiền mã hóa như một phần trong thủ đoạn của nó. Nhiều vụ không liên quan đến blockchain hoặc tiền mã hóa.
Bất chấp những nỗ lực của cả khu vực công và tư nhân nhằm nâng cao nhận thức, những kẻ lừa đảo tiền mã hóa đã tìm ra những cách thức tinh vi hơn để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư.
Nhưng Gabriel Shapiro, cố vấn pháp lý tổng quát của công ty đầu tư tiền mã hóa Delphi Labs, cho biết việc triển khai thành công Đạo luật SAFE Crypto có thể khiến những kẻ lừa đảo tiền mã hóa rơi vào tình trạng hoảng loạn.
“Bọn lừa đảo có lẽ sẽ sợ vãi ra quần nếu điều này được thực thi mạnh mẽ,” Shapiro nói trong một bài đăng trên X vào thứ Ba, đồng thời lưu ý rằng Tổng Chưởng lý, Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ sẽ nằm trong số những quan chức cấp cao tham gia truy bắt tội phạm tiền mã hóa.
Shapiro cho biết Đạo luật SAFE Crypto có thể “rất hữu ích” vì hiện tại các cơ quan quản lý chứng khoán và hàng hóa của Hoa Kỳ không tập trung nhiều vào hành động thực thi đối với tin tặc, kẻ lừa đảo và những người vận hành mô hình Ponzi.
TRM Labs nằm trong số các công ty tư nhân chung tay hỗ trợ
Công ty giám định blockchain TRM Labs nằm trong số các công ty khu vực tư nhân sẵn sàng hỗ trợ các quan chức Hoa Kỳ, với Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách Toàn cầu của họ, Ari Redbord, tuyên bố rằng sự hợp tác sẽ giúp theo dõi và phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp trong thời gian thực:
Liên quan: Cách sử dụng tiền mã hóa vào năm 2025: YouTube, thẻ Pokémon và hơn thế nữa
“Bằng cách đưa ngành công nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật lại với nhau, chúng ta có thể giảm thiểu đáng kể khả năng tội phạm lợi dụng các công nghệ chuyển đổi để gây hại.”
Tạp chí: Gặp gỡ các thám tử onchain chống tội phạm tiền mã hóa tốt hơn cả cảnh sát
