- Депутат не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 млн.
- Он подавал ложные сведения в декларациях за три года подряд.
- Часть транзакций скрыли через верифицированные аккаунты на бирже.
На Полтавщине депутату горсовета сообщили о подозрении в декларировании ложной информации. По данным следствия, в течение 2022-2024 годов он не указал в документах цифровые активы на сумму более 200 млн.
Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о виртуальных активах, принадлежащих депутату и его родственникам. В 2025 году он подал уточненные документы, где частично указал нематериальные активы и связанные с ними операции, однако эти данные также оказались недостоверными.
По данным Нацполиции, депутат и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые во время периода декларирования поступали цифровые активы, но эти поступления не были отражены в их декларациях о доходах.
Следствие также установило, что чиновник систематически передавал крупные суммы наличных в пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту.
Во время обысков по местам жительства фигуранта, его родственников и близких лиц правоохранители изъяли финансовые документы, квитанции о валютных операциях, банковские карты, черновые записи и мобильные телефоны. Все эти материалы могут подтверждать незаконное происхождение активов.
На основе собранных доказательств депутату вручено подозрение в представлении ложной информации в декларации по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы с одновременным запретом занимать определенные должности.
Отметим, в Poltava Today заявили, что речь идет о депутате городского совета Александре Калуцком.
Ранее мы сообщали, что в 2022 году больше всего деклараций с криптоактивами в Украине подали в Нацполиции и прокуратуре
