Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за последние два года заблокировала более 14 000 мошеннических и фишинговых сайтов. Около 20% из них — примерно 3 015 — были связаны с криптовалютными схемами. Об этом регулятор сообщил в четверг.
Для борьбы с растущей изощренностью онлайн-мошенничества ASIC расширяет свои полномочия: теперь она сможет удалять не только сайты, но и рекламные материалы в социальных сетях, которые перенаправляют жертв на фишинговые платформы. В среднем регулятор удаляет 130 вредоносных сайтов в неделю.
Защита инвесторов и роль регулирования
Бриджит Николс, коммерческий директор австралийской управляющей компании Monochrome, отметила, что ASIC могла бы активнее объяснять разницу между нерегулируемыми платформами (с высоким риском мошенничества) и регулируемыми инструментами. Последние обеспечивают стандартную защиту инвесторов: раскрытие информации, правила хранения активов и урегулирование конфликтов.
Инвестиционное мошенничество остается самым финансово опасным для австралийцев: в 2024 году потери жертв составили 945 миллионов долларов.
Тенденции мошенничества и новые вызовы
За последние шесть месяцев ASIC выделила пять ключевых трендов в онлайн-мошенничестве:
-
Использование ИИ: Мошенники заявляют, что их торговые боты используют искусственный интеллект для гарантированной прибыли, спекулируя на интересе к этой технологии.
-
Профессиональный дизайн: Применение привлекательных шаблонов сайтов и инструментов вроде графиков в реальном времени.
-
Deepfake-поддержка: Использование созданных ИИ фейковых новостей с участием знаменитостей.
-
Тактика «сокрытия»: Методы, позволяющие мошенникам избегать обнаружения.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт признала, что традиционные инструменты (расследования, судебные иски) важны, но недостаточны для борьбы с онлайн-мошенничеством.
Ужесточение крипторегулирования
Действия ASIC совпали с общим ужесточением контроля над цифровыми активами в стране.
-
В этом месяце ASIC предъявила обвинения четырём жителям штата Виктория (включая бывшего адвоката) в отмывании денег через криптобиржи. Средства были получены от крупных инвестиционных афер.
-
В прошлом месяце Австралийское агентство финансовой разведки (AUSTRAC) назвало криптовалюты главной угрозой в борьбе с отмыванием денег, инициировав крупнейший за поколение пересмотр соответствующего законодательства.
Уязвимости криптоэкосистемы
Проблемы безопасности характерны для всей отрасли. Генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор заявил, что только в первой половине этого года из-за взломов сектор потерял 3,6–4% от общей стоимости активов, что является тревожным показателем.
