Секретная служба США стала топ-холдером криптовалют за счет конфискаций

RBK-cryptoXuất bản vào 2025-07-07Cập nhật gần nhất vào 2025-07-07

Большую часть изъятых цифровых активов служба хранит на одном «холодном» кошельке

Секретная служба США (U.S. Secret Service, USSS), более известная своей работой по охране американских президентов, стала одной из главных в мире организаций, занимающихся борьбой с преступлениями в сфере криптовалют, пишет Bloomberg. Как сообщили источники издания, за последнее десятилетие служба конфисковала цифровые активы на сумму почти $400 млн.

Расследованиями криптовалютных преступлений и изъятием цифровых активов занимается подразделение USSS под названием Глобальный центр следственных операций (GIOC). В сообщении говорится, что большая часть конфискованных агентами средств хранится на одном «холодном» кошельке, который сейчас является одним из самых «ценных» в мире.

Согласно данным ФБР, в 2024 году убытки от криптомошенничества в США достигли $9,3 млрд. Из них почти $2,8 млрд пришлось на пожилых людей, которые потеряли деньги, поверив в мошеннические схемы с инвестициями: оставили их на фейковых криптоплатформах или отправили вымогателям.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В GIOC отслеживают средства, похищенные мошенниками, анализируя ончейн-данные, и обучают этому сотрудников правоохранительных органов в других странах. Также в расследованиях секретной службе помогают отраслевые компании, такие как Coinbase и Tether. Они предоставляют агентам информацию и по запросу правоохранителей замораживают средства на кошельках.

Так, в конце 2023 года Tether заморозила $225 млн, связанные с синдикатом по торговле людьми. Позднее они были конфискованы USSS.

Также в марте этого года Секретная служба США приняла участие в конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов на $26 млн. Власти США обвинили российскую платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.

Metaplanet продолжила покупки в рамках плана накопления 1% всех биткоинов

ОАЭ опровергли возможность получения «золотой визы» за стейкинг Toncoin

«Оснований для прыжка достаточно». Что будет с биткоином на неделе

Nội dung Liên quan

Dự báo giá XRP vẫn không thay đổi, khi ETF XRP vượt qua dòng tiền ròng 1,5 tỷ USD

Dự báo giá XRP vẫn cân bằng khi giá dao động trong phạm vi hẹp nhất nhiều năm nay, trong khi dữ liệu tích lũy, lãi suất mở và chỉ số biến động thấp cho thấy một động thái lớn hơn đang hình thành. Giá hiện tại quanh mức 1 USD, trong phạm vi 0,99 - 1,01 USD từ giữa tháng 8. Các mức kháng cự chính gồm EMA 20 ngày (1,0265 USD) và đường trung bình Bollinger (1,0293 USD). Hỗ trợ chính là dải dưới Bollinger (0,9709 USD). Phân tích kỹ thuật cho thấy biến động 30 ngày của XRP ở mức thấp nhất 4 năm (30%/năm), và lịch sử cho thấy sau các đợi biến động thấp tương tự, giá thường biến động trung bình 90,5% trong 60 ngày tiếp theo. Lãi suất mở phái sinh tăng mạnh (từ 366 lên 461 triệu USD) cùng với thanh khoản giao ngay giảm, tạo ra một thiết lập mong manh. Việc giữ vững mức 1 USD có thể kích hoạt "short squeeze", trong khi mất mức này có thể đẩy nhanh đà giảm. Dòng tiền vào ETF XRP vẫn dương, với dòng ròng tích lũy vượt 1,5 tỷ USD. Tóm lại, XRP đang ở trạng thái tích lũy với biến động cực thấp, báo hiệu một đợi biến động mạnh sắp tới. Hướng đi chưa rõ ràng, nhưng quy mô di chuyển tiềm năng là đáng kể.

cryptonews.ru15 phút trước

Dự báo giá XRP vẫn không thay đổi, khi ETF XRP vượt qua dòng tiền ròng 1,5 tỷ USD

cryptonews.ru15 phút trước

Blackrock cho rằng sức hấp dẫn đầu tư của Bitcoin vẫn được duy trì bất chấp mức giảm 50%

Trong báo cáo mới "Tái đánh giá Bitcoin", Blackrock nhận định đợt giảm mạnh hơn 50% của Bitcoin từ mức đỉnh lịch sử 126.300 USD vào tháng 10/2025 chủ yếu do ba yếu tố: thu hồi đòn bẩy crypto, dòng vốn đầu tư thể chế chậm lại và áp lực bán từ các tổ chức lớn, chứ không phải do thay đổi cơ bản trong vai trò tiền tệ thay thế hay công cụ đa dạng hóa danh mục. Công ty chỉ ra các đợt thanh lý hàng loạt bắt đầu từ tháng 10/2025 và dòng tiền ròng rút khoảng 5 tỷ USD từ các ETP Bitcoin Mỹ. Dù vậy, nhu cầu thể chế vẫn tồn tại, thể hiện qua các đợt hút vốn mới vào quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của chính Blackrock. Báo cáo cũng đề cập đến "bản sắc kép" của Bitcoin: đôi khi nó di chuyển cùng các tài sản rủi ro như cổ phiếu, lúc khác lại đóng vai trò phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Blackrock coi mối tương quan với cổ phiếu chỉ là tạm thời. Họ vẫn khuyến nghị phân bổ từ 1-2% Bitcoin trong danh mục, thay thế một phần cổ phiếu trong cấu trúc 60/40 truyền thống.

cryptonews.ru15 phút trước

Blackrock cho rằng sức hấp dẫn đầu tư của Bitcoin vẫn được duy trì bất chấp mức giảm 50%

cryptonews.ru15 phút trước

Nexo ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp bằng tiền điện tử có quy định tại Úc

Nexo Australia vừa ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp bằng tiền điện tử sau khi đạt được tư cách đại diện tín dụng theo luật bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính. Các khách hàng đủ điều kiện hiện có thể vay đô la Úc hoặc stablecoin bằng cách dùng tiền điện tử làm tài sản thế chấp mà không cần bán chúng. Vốn thường được giải ngân trong vòng 24 giờ, với các điều khoản linh hoạt, không kỳ hạn cố định và không phí xử lý. Lãi suất dao động từ 0,9% đến 21,9% tùy theo sản phẩm và cấp độ thành viên. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hai gói "Thông minh" và "Tiêu chuẩn", khác biệt chính về lãi suất, loại tài sản chấp nhận và cách quản lý khi tỷ lệ vay/giá trị thế chấp biến động. Nexo cảnh báo các khoản vay này có rủi ro ký quỹ bổ sung và thanh lý tài sản nếu giá trị thế chấp giảm. Với bước đi này, Nexo trở thành một trong số ít nền tảng cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp bằng tiền điện tử có quy định tại Úc. Công ty đã đăng ký với cơ quan phòng chống rửa tiền AUSTRAC và là thành viên của Cơ quan Giải quyết Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA).

cryptonews.ru18 phút trước

Nexo ra mắt dịch vụ cho vay thế chấp bằng tiền điện tử có quy định tại Úc

cryptonews.ru18 phút trước

Các chuyên gia phân tích Wintermute chỉ ra nguyên nhân thị trường tiền mã hóa trì trệ

Các nhà phân tích của Wintermute chỉ ra rằng nguyên nhân chính cho sự trì trệ của thị trường tiền mã hóa đến từ bên ngoài ngành. Lạm phát tại Mỹ vẫn tồn tại, trong khi giá dầu Brent tăng gần 8% trong tuần do căng thẳng ở eo biển Hormuz, có nguy cơ đẩy nhanh lạm phát và khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Áp lực cũng đến từ việc công ty khai thác Riot Platforms bán 4.300 Bitcoin trong quý II, giảm dự trữ xuống còn 11.380 BTC. Nhiều công ty khai thác khác cũng buộc phải bán Bitcoin do chi phí cao hơn doanh thu, để trang trải chi phí và đầu tư vào các lĩnh vực mới như cơ sở hạ tầng AI. Theo Wintermute, để thị trường phục hồi, dòng vốn cần quay trở lại không chỉ vào các ETF Bitcoin giao ngay mà còn vào các phân khúc khác của thị trường tiền mã hóa.

cryptonews.ru19 phút trước

Các chuyên gia phân tích Wintermute chỉ ra nguyên nhân thị trường tiền mã hóa trì trệ

cryptonews.ru19 phút trước

Claude bắt đầu tự thiết kế protein mới, hiệu suất vượt xa chuyên gia con người hàng chục lần

Anthropic đã công bố thử nghiệm để Claude tự chủ thiết kế protein. Chỉ với tên của 15 protein đích, Claude (các phiên bản Mythos Preview và Opus) đã tự động thực hiện toàn bộ quy trình: chọn vị trí tác động, sử dụng kết hợp các công cụ mã nguồn mở (như RFdiffusion, ProteinMPNN), tạo, tối ưu hóa và lựa chọn các thiết kế protein liên kết mới. Quá trình này diễn ra trong 24-48 giờ mà không có sự can thiệp quyết định của con người. Kết quả, trong 1320 thiết kế, 354 thiết kế được hai phòng thí nghiệm độc lập xác nhận là hiệu quả, đạt tỷ lệ thành công tổng thể 26.8% – cao gấp 2-3 lần mức trung bình ngành (10-15%). Đặc biệt, thiết kế được Claude xếp hạng cao nhất có tỷ lệ thành công 49%. Claude đã thành công với các mục tiêu khó như TNFα và vượt trội trong một cuộc thi thiết kế protein RBX1 trước đó. Thí nghiệm này cho thấy khả năng của mô hình AI tổng quát như Claude trong việc tự động hóa các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy nhanh đáng kể giai đoạn đầu của quy trình phát triển dược phẩm. Anthropic đã công khai dữ liệu và mã để tái hiện, đồng thời khóa khả năng sinh học trong Claude phiên bản công cộng vì lo ngại rủi ro kép.

marsbit22 phút trước

Claude bắt đầu tự thiết kế protein mới, hiệu suất vượt xa chuyên gia con người hàng chục lần

marsbit22 phút trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow