GetBlock Magazine - Что произошло? В 2024 году возросла популярность криптовалют как одного из элементов многоуровневых схем легализации преступных доходов. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в индийском Индауре.
Пресс-релиз
Что еще известно? На заседании был представлен обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ. Отмечается, что отмывание денег все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, которые включают профессиональных «отмывателей», криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (дропов), а также наличные деньги.
Что касается противодействия финансированию терроризма, здесь также выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, в большинстве случаев созданных на подставных лиц.
В мероприятии участвовали не только члены ЕАГ, но также секретариат Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдатели и приглашенные делегации из Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.
Следующее пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 года в Москве.
В феврале ФАТФ понизила рейтинг России в части противодействия подозрительным криптооперациям до уровня «частичного соответствия рекомендациям». В Росфинмониторинге заявили, что причиной стало отсутствие регулирования деятельности криптобирж и обменников.
Вслед за этим Банк России порекомендовал частным банкам минимизировать участие в криптовалютной деятельности из-за рисков вовлечения граждан в противоправные действия. Также финансовым учреждениям было рекомендовано усилить проверки клиентов при покупке и продаже криптовалюты для выявления дропов и не оказывать услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов (ЦФА), доходность которых зависит от стоимости криптовалют.
При этом еще в феврале 2021 года Росфинмониторинг представил сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания криптоопераций и выявления подозрительной деятельности. Уже тогда он начал применяться для расследования финансирования терроризма и коррупционных преступлений, а в июле 2023 года с его помощью было раскрыто заказное убийство.
