Александру Терещенко, Руслану и Роману Ореховскому вменяют создание преступного синдиката, незаконный оборот, отмывание платежных средств и незаконную банковскую деятельность.
Согласно материалам дела, используя анонимный платежный сервис UAPS, криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-обменника, преступная группировка с 2013 года предоставляла услуги по отмыванию криптовалют, приобретенных незаконным путем, и продаже банковских карт.
По информации правоохранительных органов, в 2023 году объем финансовых операций на бирже и платежном сервисе составил более 112 млрд рублей, а доход подозреваемых превысил 3,7 млрд рублей.
Во время обысков, прошедших в Санкт-Петербурге, у фигурантов дела были найдены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce (LON:RR), Porsche (ETR:P911_p), Tesla (NASDAQ:TSLA), катера, снегоходы и 1,5 млрд рублей наличными. Следствие планирует добиться ареста всего найденного имущества.
Ранее сотни сотрудников экономической полиции и ФСБ провели обыски по десяткам адресов, имеющих отношение к криптообменникам в Санкт-Петербурге и еще 14 российских регионах.
